Los accionistas de BPA exigen a EE UU que retire sus acusaciones

Los abogados de los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), remitieron el viernes una carta a la unidad antifraude (FinCen) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la que reclaman la ¡°retirada¡± de la nota emitida el pasado 6 de marzo que acusaba al banco andorrano de favorecer el blanqueo de capitales de actividades relacionadas con el crimen organizado. La defensa, encabezada por el letrado Eric Lewis, se basa en una reciente sentencia del 27 de agosto de un juez de Columbia que anula una nota similar sobre la entidad tanzana FBME Bank al considerar que el FinCen no fundamentaba suficientemente las acusaciones y las medidas adoptadas. Fuentes cercanas a la familia Cierco no descartan que, en caso de que la petici¨®n sea desatendida, los accionistas tambi¨¦n lleven al juez la nota del Tesoro.

En la carta, dirigida a la directora del FinCen Jennifer Shashy, los Cierco consideran que los motivos que llevaron a la unidad antifraude a se?alar a la entidad de Tanzania, que opera sobre todo en Chipre, eran m¨¢s ¡°graves¡± para la ¡°seguridad nacional¡± que los que se atribuyen a BPA. Sobre FBME Bank pesaban las acusaciones de operar con Hezbol¨¢ y con grupos sirianos que supuestamente estaban involucrados con armas de destrucci¨®n masiva. En el caso de BPA, el FinCen denunciaba haber favorecido el blanqueo de capitales de las mafias rusa y china en Espa?a, de fondos procedentes de Venezuela y del c¨¢rtel mexicano de Sinaloa. Ante el bloqueo internacional de la entidad, las autoridades andorranas intervinieron el banco e impusieron un control de capitales.

El abogado sostiene que los accionistas mayoritarios hab¨ªan proporcionado toda la informaci¨®n de esos casos y que las autoridades financieras del pa¨ªs pirenaico as¨ª lo hab¨ªan certificado, por lo que atribuyen la nota a que Andorra no inform¨® debidamente de esa circunstancia y a que el pa¨ªs no hab¨ªa emprendido suficientes reformas legislativas en materia bancaria. De este modo, los Cierco consideran que Andorra trat¨® de ¡°desviar la atenci¨®n¡± con la intervenci¨®n y recuerdan que ahora las autoridades financieras de ese pa¨ªs han creado un ¡°banco puente¡± para luego venderlo a pesar de que ahora tiene un valor negativo. Por ello, los accionistas demandan al FinCen que d¨¦ los ¡°pasos necesarios¡± para poder reconducir la situaci¨®n antes de que la entidad sea privatizada, lo cual har¨¢ que el proceso sea ya ¡°irreversible¡±. El abogado a?ade en la carta que la operaci¨®n que llevar¨¢ a la venta del banco se ha llevado a cabo ¡°sin transparencia¡± y denuncia que supondr¨¢ ¡°p¨¦rdidas para miles de inocentes depositores¡± y la p¨¦rdida de ¡°cientos¡± de puestos de trabajo.

Los Cierco tambi¨¦n recuerdan a las autoridades estadounidenses que el supervisor andorrano ha encargado a la consultora PricewaterhouseCoopers una auditor¨ªa para que identifique los activos il¨ªcitos que, tras 100.000 horas de trabajo, no ha dado con productos afectados por el blanqueo de capitales.