EE UU retira la acusaci¨®n de blanqueo a BPA por la intervenci¨®n de Andorra
Las autoridades del pa¨ªs encaran el final de la venta de la entidad tras la nota del Tesoro
El departamento Antifraude (Fincen) del Tesoro de Estados Unidos retir¨® ayer la consideraci¨®n de Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) como ¡°preocupaci¨®n de primer orden¡± en materia de blanqueo de capitales al considerar que con la intervenci¨®n de las autoridades de Andorra el ¡°sistema financiero de Estados Unidos¡± queda ¡°suficientemente protegido¡± del los riesgos de lavado de capitales que se asociaban con esa entidad. El Fincen hab¨ªa aplicado en marzo del a?o pasado la secci¨®n 311 de la Patriot Act, lo cual dej¨® a la entidad aislada y provoc¨® el concurso de acreedores de su filial Banco Madrid.
La acusaci¨®n de Antifraude llev¨® a Andorra a una situaci¨®n in¨¦dita. Despu¨¦s de que los bancos internacionales congelaran todas las operaciones con BPA, el Gobierno de Andorra decidi¨® intervenir la entidad, apartar del consejo de administraci¨®n a sus propietarios ¡ªlos hermanos Cierco¡ª y aplicar un control de capitales sobre sus clientes. A continuaci¨®n, empez¨® un proceso para separar los activos sanos de los que presuntamente proced¨ªan del crimen organizado. En concreto, sobre BPA pesaba una acusaci¨®n de blanquear capitales de las mafias rusa y china en Espa?a, el cartel mexicano de Sinaloa y de una presunta trama corrupta de Venezuela.
¡°M¨¢s cerca del final¡±
La nota de ayer del FinCen retira esa acusaci¨®n al recordar que las autoridades andorranas asumieron el control del banco, arrestaron a su consejero delegado Joan Pau Miquel y est¨¢n en la fase final del plan de resoluci¨®n de la entidad. El ministro de Finanzas de Andorra, Jordi Cinca, asegur¨® ayer que si bien la crisis no se solucionar¨¢ ¡°hasta el d¨ªa que todos los clientes¡± de BPA recuperen su dinero, la nota del FinCen s¨ª deja al pa¨ªs ¡°m¨¢s cerca de ese d¨ªa¡±.
El ¨²ltimo paso para zanjar la crisis debe ser la venta del banco con activos sanos ¡ªllamado Vall Banc¡ª, prevista el pr¨®ximo mes de marzo. A la subasta se han presentado los cuatro bancos andorranos y otros tantos extranjeros. Seg¨²n Cinca, la nota del FinCen no acelera ese proceso pero s¨ª lo refuerza al despejar cualquier duda que pudiera haber sobre la entidad.
Los antiguos accionistas mayoritarios de BPA, Ramon e Higini Cierco, emitieron una nota en la que consideraron que la retirada de las acusaciones pone de manifiesto el ¡°la falta de argumentos¡± de la agencia del Tesoro.
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