Andorra halla m¨¢s de 900 clientes sospechosos de blanqueo en BPA
Las cuentas suponen el 19% del volumen de negocio de la entidad intervenida
Las autoridades financieras andorranas han hallado 923 clientes de Banca Privada d'Andorra (BPA) presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. As¨ª se desprende de la auditor¨ªa que ha llevado a cabo la consultora PricewaterhouseCoopers durante el ¨²ltimo a?o para separar los activos t¨®xicos de los l¨ªcitos y traspasar estos ¨²ltimos al banco bueno, que se prev¨¦ subastar en las pr¨®ximas semanas. Estos clientes, sin embargo, mov¨ªan una cantidad elevada de recursos de la entidad. Y es que a pesar de representar solo el 3% del total de los usuarios de BPA, concentraban el 19% de todo el volumen de negocio. Entre cr¨¦ditos, dep¨®sitos y activos fuera de balance, estos clientes ten¨ªan unos 1.000 millones de euros.
Seg¨²n los resultados de la auditor¨ªa, difundidos este martes por la Agencia Estatal de Resoluci¨®n de Entidades Bancarias (AREB), de los 923 clientes, alrededor de 100 expedientes re¨²nen todos los factores de riesgo m¨¢ximo: coincidencias con listas de blanqueo, operativa sospechosa o vinculaci¨®n con casos de lavado de dinero. Seg¨²n la nota, estos casos se hallan actualmente en "sede judicial".
El informe llega justo cuando se cumple un a?o de la mayor crisis financiera que ha sufrido Andorra, que llev¨® a que los clientes de BPA todav¨ªa hoy sufran una suerte de corralito que les impide retirar m¨¢s de 2.500 euros semanales. Ese incidente se desat¨® despu¨¦s de que la agencia antifraude (FinCen) del Tesoro de EE UU emitiera una nota en la que acusaba a BPA de favorecer el blanqueo de capitales procedente del crimen organizado, que fue retirada hace apenas dos semanas. Las autoridades andorranas intervinieron BPA y encargaron este trabajo a PwC. Tras doce meses, el informe concluye que 27.000 clientes (el 92,6% del total) pueden ser traspasados al banco bueno. El resto, unos 2.165, se dividen en dos grupos: 923 son presuntamente sospechosos y otros 1.242 podr¨ªan ser calificados "aptos" pero deben entregar documentaci¨®n que avale la legitimidad de las cuentas, seg¨²n la AREB.
La AREB quiere poner en marcha en breve el proceso para subastar Vall Banc (como se conoce al banco bueno). De momento, han presentado ofertas ocho entidades: cuatro extranjeras y los cuatro bancos andorranos.
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