Antifraude atribuye a Rodrigo Rato hasta nueve delitos fiscales

Rodrigo Rato habr¨ªa cometido hasta nueve delitos de fraude fiscal entre los ejercicios 2008 y 2014 a trav¨¦s de su "sociedad opaca" Kradonara 2001, considerada epicentro de la red empresarial del exvicepresidente del Gobierno, tal y como destaca la Agencia Tributaria en el informe contenido en el sumario del caso Rato al que ha tenido acceso Efe. Sin embargo, la oficina antifraude aclara que dos de ellos ya han prescrito al pasar m¨¢s de cinco a?os de su presunta comisi¨®n, aunque "pueden considerarse antecedentes del blanqueo de capitales" actualmente en fase de instrucci¨®n.

La Organizaci¨®n Nacional de Investigaci¨®n del Fraude (ONIF) denuncia movimientos invisibles de divisas de Kradonara 2001 con Reino Unido, Gibraltar y Luxemburgo por valor de casi 7 millones de euros desde su fundaci¨®n, de los cuales 6,5 correspondieron a entradas y el resto fueron importes de salida, cantidades que se suman a los 413.000 euros satisfechos por su matriz Vivaway en 2001.

La primera de las operaciones denunciadas por Hacienda es la relacionada con la campa?a publicitaria de la salida a bolsa de Bankia, finalmente concedida a Zenith y Publicis en un concurso que constituye el centro de la pieza en la que el instructor del caso, Antonio Serrano-Arnal, investiga un presunto delito de corrupci¨®n entre particulares.

Contrato de publicidad de Bankia

Todo ello a ra¨ªz del presunto ama?o en la adjudicaci¨®n del contrato a una agencia que, a pesar de pedir "un precio desorbitado" por sus servicios a Bankia, recibi¨® un supuesto trato de favor tras el pago de dos millones de euros a Alberto Portuondo, entonces asesor tanto de la entidad como de ambas empresas publicitarias. Seg¨²n sospecha el fisco, parte de esa suma, unos 835.000 euros, habr¨ªa acabado en la "sociedad opaca del se?or Rato", unos ingresos que "no tributan correctamente", lo que ocasiona un fraude que suma cerca de 280.000 euros entre 2011 y 2012.

Aunque el grueso de la acusaci¨®n se centra en la relaci¨®n entre Kradonara, la paname?a Westcastle y la mercantil Red Rose -posiblemente de Bahamas- estas ¨²ltimas con sede en refugios fiscales, donde Hacienda detecta cinco posibles delitos despu¨¦s de que ni Rato ni ninguna de sus empresas tributasen los movimientos de divisas en este entramado internacional. De ellos, tan s¨®lo uno, el correspondiente al 2008, ha prescrito; mientras que el resto, sostiene Hacienda, alcanza un perjuicio econ¨®mico estimado en casi 4,4 millones.

La ONIF tambi¨¦n eval¨²a en su informe la tributaci¨®n de Rato durante los ejercicios 2013 y 2014, y afirma que tras la facturaci¨®n de Kradonara 2001 se esconde la remuneraci¨®n del exvicepresidente del Gobierno como miembro de los consejos asesores de Telef¨®nica en Europa y Latinoam¨¦rica. Una maniobra con la que el exministro de Econom¨ªa habr¨ªa dejado de declarar 162.000 euros en 2013 y una cuant¨ªa similar un a?o despu¨¦s.?

Otra de las operaciones reportadas es la colaboraci¨®n de Rato con la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes, a la que facturaba por las conferencias impartidas entre 2007 y 2014 a trav¨¦s de la mercantil Arada, fundada en los a?os 80 junto con su exmujer y presidenta de Paradores, Angeles Alarc¨®. Bas¨¢ndose en dichos pagos, sostiene el informe, el expresidente de Bankia habr¨ªa cometido dos delitos fiscales, uno ya prescrito del ejercicio 2008 por importe de 206.671 euros, y otro de 2009 por una cantidad que ronda los 165.000.

Hacienda retoma su investigaci¨®n a las transferencias a Arada en el quinto elemento de su informe, que analiza los pagos efectuados a trav¨¦s de dicha sociedad por el banco turco Akbank, en el que Rato prest¨® sus servicios profesionales de marzo de 2010 a junio de 2014. En total, unos 120.000 d¨®lares (alrededor de 109.000 euros) que seg¨²n el fisco, no fueron declarados, y aunque matiza que si bien dichas cantidades no son constitutivas de delito, "deber¨¢n tenerse en cuenta para la liquidaci¨®n de cada periodo".

No obstante, lo que destaca la ONIF en todas las operaciones son los ingresos efectuados por Rato y sus sociedades a la mercantil alemana Bagerpleta GmbH. Una cifra que rondar¨ªa los dos millones de euros y que "presumiblemente", dice Hacienda, se habr¨ªa destinado a la construcci¨®n y posterior explotaci¨®n del hotel Catalonia Berlin Mitte, en el que el exministro posee una participaci¨®n mayoritaria del 50 %.