Conde repatri¨® dinero desde ocho pa¨ªses mientras se declaraba insolvente

El expresidente de Banesto Mario Conde repatri¨® el dinero saqueado de la entidad desde ocho pa¨ªses distintos desde 1999, seg¨²n los investigadores, a pesar de que se declar¨® insolvente para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de sus condenas e incluso pidi¨® dinero para pagar fianzas para salir de la c¨¢rcel.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tienen previsto tomar declaraci¨®n a Conde a ¨²ltima de hora de esta tarde en las dependencias de la Comandancia de Tres Cantos (Madrid), en las que permanece desde que anoche terminara el registro de su domicilio.

Ser¨¢ ma?ana cuando pase a disposici¨®n del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que dirige la operaci¨®n F¨¦nix, junto con el resto de los detenidos: sus hijos Mario y Alejandra, el abogado Francisco Javier de la Vega, Francisco de As¨ªs Cuesta, Mar¨ªa Cristina ?lvarez Fern¨¢ndez y Roland Stanek.

Salvo Conde y sus hijos, el resto de detenidos ha prestado declaraci¨®n ya ante la Guardia Civil que dej¨® en libertad al octavo arrestado, Fernando Guasch Vega-Penichet, yerno del exbanquero y que est¨¢ a la espera de que el juez decida si le cita a declarar.

Todos los detenidos en la operaci¨®n F¨¦nix -acusados de delitos de blanqueo, organizaci¨®n criminal, frustraci¨®n de la ejecuci¨®n y ocho delitos fiscales- crearon un entramado de empresas en Espa?a y en el extranjero destinado a repatriar y blanquear el dinero que Conde se apropi¨® de Banesto y, seg¨²n los investigadores, consiguieron devolver a Espa?a al menos 13 millones de euros.

En concreto, Conde, sus hijos y el resto de testaferros transfirieron a lo largo de esos a?os diferentes cantidades desde ocho pa¨ªses: Suiza, Reino Unido, Cura?ao, Italia, Emiratos ?rabes Unidos, Pa¨ªses Bajos, Luxemburgo e Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas.

Fuentes jur¨ªdicas han explicado a Efe que el exbanquero empez¨® repatriando cantidades peque?as a Espa?a, concretamente 3.000 euros en 1999, una cifra que fue aumentando a?o a a?o y que en 2010 y 2011 acab¨® rondando el mill¨®n de euros.

De acuerdo con esas fechas, cuando Conde comenz¨® a traer dinero a Espa?a cumpl¨ªa condena por el caso Argentia Trust, una derivada del caso Banesto por el desv¨ªo de dinero a esa sociedad. Sali¨® de prisi¨®n en agosto de 1999 y poco despu¨¦s la Audiencia Nacional le conden¨® de nuevo por el caso Banesto.

Conde tuvo que recurrir a fiadores para pagar los 500 millones de pesetas que le reclam¨® la Audiencia para eludir la prisi¨®n hasta la resoluci¨®n del Tribunal Supremo, que no s¨®lo confirm¨® la pena de diez a?os de prisi¨®n impuesta sino que la duplic¨®.

El exbanquero cumpli¨® siete a?os y siete meses de c¨¢rcel por las dos condenas, pero durante ese tiempo el entramado creado sigui¨® operando para traer a Espa?a el dinero apropiado.

Y Conde, que aleg¨® insolvencia, no abon¨® las indemnizaciones millonarias que se le impusieron. Hoy el ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, ha recordado que el exbanquero tiene pendiente devolver el dinero "ahora que parece que esa insolvencia no es tal".

Al margen de otras deudas, el exbanquero ocupa uno de los primeros lugares de la lista de morosos que la Agencia Tributaria public¨® en diciembre de 2015, con una deuda con el fisco de 9,9 millones de euros.

Las sospechas que han derivado en su detenci¨®n comenzaron a ra¨ªz de un proceso de ejecutorias abierto en la Audiencia Nacional para embargarle unas fincas.

En esa causa, se detect¨® que Conde ten¨ªa hipotecas sobre las fincas a nombre de otras personas, por lo que saltaron las alarmas y el Sepblac empez¨® a indagar su patrimonio, tras lo que emiti¨® un informe con indicios de delito que envi¨® a Anticorrupci¨®n.

Adem¨¢s, una transferencia de 600.000 euros a la Caixa hizo sospechar a la entidad del posible origen il¨ªcito del dinero, por lo que pidi¨® explicaciones que no le convencieron y remiti¨® la informaci¨®n al servicio de prevenci¨®n de blanqueo de capitales (Sepblac), han asegurado a Efe fuentes de la investigaci¨®n.

Las pesquisas han permitido descubrir que Conde y sus hijos manejaban un n¨²mero elevado de empresas, pero fundamentalmente utilizaban tres sociedades para blanquear el dinero, entre ellas una de cosm¨¦ticos y otra de comercializaci¨®n de aceite de oliva.