Mario Conde y su abogado van a prisi¨®n por blanqueo y delitos fiscales

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz orden¨® este mi¨¦rcoles el ingreso en prisi¨®n del exbanquero Mario Conde por sus maniobras para traer a Espa?a 13 millones de euros fruto de sus delitos, que ten¨ªa ocultos en cinco pa¨ªses. Junto a ¨¦l, camino de la c¨¢rcel de Soto del Real iba su abogado, Francisco Javier de la Vega, arquitecto del entramado societario usado para la defraudaci¨®n.

Pedraz detalla en su resoluci¨®n, de 22 p¨¢ginas, la estructura de la "organizaci¨®n criminal" encabezada por Conde. "En primer lugar" se sit¨²a su hija Alejandra, que supuestamente coordinaba con su padre la operativa de blanqueo y fraude fiscal, y a quien Pedraz ha impuesto el arresto domiciliario. Su hijo Mario (que queda en libertad, pero debe comparecer todos los lunes y a quien se retira el pasaporte) tambi¨¦n fue utilizado para "instrumentar la trama defraudatoria". Ambos hermanos eran titulares al 50% de una sociedad, Black Royal, que recibi¨® fondos il¨ªcitos de otras cuatro mercantiles.

El abogado De la Vega, quien tambi¨¦n ingres¨® este mi¨¦rcoles en prisi¨®n, es considerado una "pieza fundamental en todo el entramado". Este letrado "participa directa o indirectamente" en los negocios de la familia Conde y a su vez "ejerce de representante de las empresas extranjeras que inyectan capitales a las mercantiles vinculadas" al clan del exbanquero.

El organigrama se completa con el abogado Francisco de As¨ªs Cuesta Moreno (en libertad con comparecencias semanales), un testaferro que figuraba en una de las sociedades y tambi¨¦n en Los Carrizos de Castilblanco y Las Salcedas, fincas de Conde en Sevilla, de las que son accionistas los hijos del exbanquero. El yerno de Conde, Fernando Guasch, que tambi¨¦n administraba sociedades, declara este jueves.

Conde, de 67 a?os y s¨ªmbolo de la cultura del pelotazo de los a?os ochenta y noventa, fue detenido este lunes por la Guardia Civil, que lo investigaba al menos desde septiembre de 2014, cuando el Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Sepblac) alert¨® de una transferencia sospechosa de 600.000 euros desde Suiza.

La investigaci¨®n pone de manifiesto que Conde, que a¨²n adeuda 14,1 millones de euros de responsabilidad civil por los caso Banesto y Argentia Trust, por los que fue condenado en firme en 2002, ha realizado "actividades de blanqueo" de los bienes procedentes de "las apropiaciones indebidas que realiz¨® contra Banesto". Esta operativa, se?ala el juez, funcion¨® de forma continuada y abarc¨® "desde al menos 1999 hasta la actualidad". El juez imputa a la "organizaci¨®n criminal" de Conde ocho delitos fiscales, blanqueo de capitales y frustraci¨®n en la ejecuci¨®n de sentencia, la antigua insolvencia punible.

Las cuentas corrientes vinculadas al expresidente de Banesto han recibido 10,7 millones de euros procedentes de cuentas bancarias del extranjero. A esta cantidad hay que sumar otros 2,28 millones ingresados por personas de la m¨¢xima confianza del antiguo banquero: ha intentado ingresar en Espa?a 13,06 millones de euros, un mill¨®n menos de lo que deb¨ªa haber pagado al Santander, entidad que absorbi¨® a Banesto en 2013.

Las cuentas corrientes de origen de las transferencias pertenecen a un total de ocho sociedades radicadas en Suiza, Reino Unido, Pa¨ªses Bajos, Luxemburgo y Emiratos ?rabes Unidos. Una de estas mercantiles, GI Beteiligung, con domicilio en Luxemburgo, es titular de una mansi¨®n en Pollensa (Mallorca). Pedraz indica que este bien fue transferido por la familia Conde a la mercantil del Gran Ducado para "evitar el embargo judicial". Lourdes Arroyo, la primera esposa de Conde, fallecida en 2007, ingresaba trimestralmente 18.000 euros en concepto de alquiler de la residencia.