As¨ª trajo Mario Conde 13 millones a Espa?a en 15 a?os

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado el ingreso en prisi¨®n del exbanquero Mario Conde. El exbanquero vuelve a la c¨¢rcel por sus maniobras para traer a Espa?a 13 millones de euros fruto de sus delitos, seg¨²n sospecha el juez que considera que ten¨ªa el dinero oculto en ocho pa¨ªses. Su operativa, se?ala, funcion¨® ¡°de forma continuada¡± y abarc¨® ¡°desde al menos 1999 hasta la actualidad¡±.

El juez imputa a la ¡°organizaci¨®n criminal¡± de Conde ocho delitos fiscales, blanqueo de capitales, y frustraci¨®n en la ejecuci¨®n de sentencia, la antigua insolvencia punible. Seg¨²n la informaci¨®n que maneja el juez, y con la que ha tomado la decisi¨®n de que Conde y su abogado ingresen en prisi¨®n, este es el entramado con el que repatriaron m¨¢s de 13 millones.

Ocho empresas. Seg¨²n la informaci¨®n que maneja la Audiencia Nacional, Mario Conde se sirvi¨® de un entramado de siete empresas para repatriar dinero: Galloix Holding, Higher Productions, Dryset, Matoral BV, G. I. Beteiligung, Mayfield Business, Rupani Jelly Fish y GMM Italia.

13.062.322,4 euros en total. Esa es la cantidad que Conde repatri¨® de empresas de seis pa¨ªses (Suiza, Reino Unido, Pa¨ªses Bajos, Luxemburgo, Italia y Emiratos ?rabes).

2.288.048 euros en met¨¢lico. La red liderada por Conde para repatriar dinero del extranjero tambi¨¦n tra¨ªa dinero en efectivo. En 2012, las entradas de dinero en met¨¢lico ascendieron a 223.267 euros. El importe de ingresos de efectivo en una de las cuentas oscilaba entre los 200 euros y los 10.000 euros. En total repatriaron dinero en met¨¢lico por 2,28 millones.

Desde 3.000 euros a 2.282.348 euros. El exbanquero comenz¨® a repatriar dinero en 1999 con una entrada en efectivo de 3.000 euros. En 2008, trajo de Suiza a trav¨¦s de Galloix un total de 2,28 millones de euros.