El fiscal pide 16 a?os de c¨¢rcel para seis hijos de Ruiz Mateos por Nueva Rumasa
Cada uno de los acusados afronta esa pena por la supuesta estafa piramidal. M¨¢s de 4.100 inversores perdieron 289 millones
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado este martes una pena de 16 a?os de prisi¨®n para cada uno de los seis hijos varones del empresario jerezano Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos, fallecido en septiembre de 2015, acusados por la supuesta estafa piramidal de Nueva Rumasa. Las 13 emisiones sucesivas de participaciones del grupo empresarial captaron m¨¢s de 337 millones de euros a un total de 4.100 inversores, de los cuales 289 millones quedaron sin devolver tras declararse en concurso de acreedores las empresas del holding que ejerc¨ªan como avalistas de los pagar¨¦s.
A principios de 2009, las empresas del Grupo Nueva Rumasa, el entramado levantado por Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos y sus hijos para reconstruir el holding Rumasa, expropiado por el Estado en 1983, amenazaba quiebra. Sin liquidez para sostener la actividad de sus negocios, la mayor¨ªa del sector agroalimentario ¡ªcon marcas como Dhul, Trapa, Clesa o las bodegas Garvey¡ª y hotelero; y con una deuda acumulada de 577 millones de euros, el grupo necesitaba fondos para atender sus pagos m¨¢s inmediatos.
Las trampas que supuestamente hac¨ªa Nueva Rumasa con la financiaci¨®n bancaria, no hac¨ªan sino agravar la insolvencia. 25 sociedades instrumentales giraban facturas falsas a las empresas productivas del grupo, que a su vez las presentaban para su descuento bancario, generando un coste financiero adicional. Entre 2009 y 2011, Nueva Rumasa obtuvo mediante descuento 540 millones de euros del banco Santander.
Ante esta situaci¨®n insostenible ¡ªocultada a sus acreedores y al mercado¡ª Nueva Rumasa puso en marcha un nuevo mecanismo para captar fondos: los ¡°pagar¨¦s corporativos¡±. Este sistema consist¨ªa en que los ahorradores privados realizaban un pr¨¦stamo a las empresas del grupo, que a su vez se compromet¨ªan a devolverlo, con unos grandes intereses ¡ªhasta el 12,5%¡ª en un plazo determinado, normalmente un a?o o dos. La devoluci¨®n se garantizaba mediante pagar¨¦s y otros efectos emitidos y avalados por sociedades del grupo.
Campa?a de publicidad
La intensa campa?a de publicidad de los pagar¨¦s presentaba a Nueva Rumasa como un ejemplo de bonanza empresarial, respaldada por algunas de las marcas m¨¢s reconocidas. Para obviar el control de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los Ruiz-Mateos fijaron en 50.000 euros la inversi¨®n m¨ªnima. Al menos 4.110 ahorradores acudieron a las nueve emisiones que se sucedieron entre febrero de 2009 y enero de 2011. Con cada emisi¨®n, los Ruiz-Mateos trataban de tapar un agujero cada vez mayor.
Con el ahorro captado ¡ª337,3 millones de euros¡ª no solo se logr¨® maquillar moment¨¢neamente la quiebra de las empresas. El dinero tambi¨¦n sirvi¨® para que los Ruiz-Mateos mantuvieran su alto nivel de vida. A principios de 2009, las hipotecas de sus viviendas superaban los 18 millones.
Los 337,3 millones captados, y que Nueva Rumasa se hab¨ªa comprometido a devolver, supon¨ªan la entrega de unos intereses de 47,9 millones. De ese total de 385 millones, solo llegaron a abonarse 96,2. De las 13 sociedades que emitieron los pagar¨¦s, ocho no llegaron a abonar jam¨¢s cantidad alguna a los inversores. Seg¨²n la fiscal¨ªa, los Ruiz-Mateos ¡°eran sabedores de que ser¨ªa de todo punto imposible su abono¡±. Se desconoce el destino ¨²ltimo de, al menos, 82 millones que los acusados retiraron en efectivo de las cuentas bancarias.
La investigaci¨®n se ha llevado a cabo en el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional. La acusaci¨®n se dirige por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes contra los hermanos ?lvaro, Zoilo, Jos¨¦ Mar¨ªa, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, as¨ª como los tambi¨¦n miembros de la familia, Zoilo Pazos Jim¨¦nez y Alfonso Bar¨®n Rivero. Tambi¨¦n se act¨²a contra otros trabajadores y colaboradores del Grupo Nueva Rumasa entre los que se encuentran el abogado Manuel S¨¢nchez y Jos¨¦ Ram¨®n Romero L¨®pez, Rufino Romero de la Rosa y Ricardo ?lvarez Casta?o, estos ¨²ltimos miembros destacados de la organizaci¨®n en Jerez de la Frontera.
La acusaci¨®n tambi¨¦n se dirige contra los presuntos testaferros ?ngel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iv¨¢n Losada. Tras las emisiones de pagar¨¦s, los Ruiz-Mateos supuestamente vendieron las empresas del holding a estos testaferros para controlar los concursos de acreedores de las sociedades emisoras y salvaguardar en lo posible el patrimonio personal de la familia. De Cabo y Losada ejercieron tambi¨¦n como testaferros del expresidente de la patronal CEOE Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n en la descapitalizaci¨®n de Viajes Marsans.
El escrito considera part¨ªcipes a t¨ªtulo lucrativo ¨Cbeneficiarias del fruto del delito pero ignorantes de su comisi¨®n- a las siete hijas del matrimonio formado por Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos y Teresa Rivero. Una de ellas, Socorro, la primog¨¦nita, falleci¨® el pasado enero. Tambi¨¦n act¨²a contra 58 sociedades del antiguo holding, entre ellas el Grupo Dhul y Cacaolat, como responsables civiles subsidiarios de la estafa.
171 sociedades y 4.061 cuentas
Nueva Rumasa estaba formado por un n¨²mero indeterminado de sociedades, algunas productivas en los sectores agroalimentario y hotelero, y otras meramente patrimoniales. Los administradores concursales han logrado identificar 171 mercantiles mientras que los listados internos hablan de 164 sociedades espa?olas y 48 sociedades extranjeras. Sin embargo, aunque financieramente funcionaba como una sola empresa, no era un grupo empresarial consolidado seg¨²n las leyes mercantiles ya que carec¨ªan de una matriz com¨²n. ¡°Aunque el Grupo pertenec¨ªa en ¨²ltima instancia a la familia Ruiz-Mateos, la mayor¨ªa de esas sociedades pertenec¨ªan formalmente a otras sociedades extranjeras, generalmente radicadas en para¨ªsos fiscales¡±, se?ala la fiscal¨ªa.
"Esa intrincada mara?a de sociedades se sirvi¨® de una compleja estructura financiera que el a?o 2009 operaba con, al menos, 4.067 cuentas abiertas en 117 entidades bancarias, principalmente en el Grupo Santander Banesto ?724 cuentas? y en el Banco Etcheverr¨ªa ?130 cuentas-",explica el escrito del ministerio p¨²blico.
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