¡®Las mafias del carburante¡¯ amasaron un bot¨ªn de 280 millones de euros

Bashnya, Walkers, Nehar, Zelote, Reata y Burlao. Son los nombres de seis operaciones desarrolladas desde 2012 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con un componente en com¨²n: sirvieron para desmantelar diversos grupos de la llamada ¡®mafia del carburante¡¯, aquella que lleva a los dep¨®sitos de nuestro coches gasolinas y gasoil que, en el mejor de los casos, no han pagado impuesto, pero tambi¨¦n que est¨¢ adulterado. Las cifras de estas seis investigaciones hablan por si solas: un fraude destapado de 280 millones de euros, 194 detenidos e imputados, 129 registros y la intervenci¨®n de 139 millones de euros en bienes de diferentes tipos.

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Es un nuevo tipo de delincuencia surgido de las lagunas legales de la liberaci¨®n del mercado de los hidracarburos y que,, en opini¨®n de las asociaciones del sector, ha proliferado de una manera ¡°alarmante¡±, casi como una ¡°avalancha¡±.¡±De seguir con la actual escalada, van a acabar con los peque?os operadores¡±, denuncia ?lvaro Mazarrasa, director general de la Asociaci¨®n de Operadores Petrol¨ªferos (AOP), que aglutina a las grandes empresas del sector. Mar¨ªa Ortiz, de la Uni¨®n de Petroleros Independientes (UPI), asegura que estos grupos ya acaparan el 3% de las ventas y eleva el fraude real hasta los 300 millones anuales.

¡°La forma de actuar de todas estas redes es muy similar¡±, destaca un oficial del Grupo de Delitos Econ¨®micos de la UCO. La red crea una empresa a la que inscriben como intermediaria en la compra vente de hidrocarburos y que, pese a carecer de estructura, actividad y personal, adquiere legalmente importante cantidades de productos petrol¨ªferos a un mayorista. Luego, ese combustible es revendido a estaciones de servicio a un precio sensiblemente menor que la competencia, lo que les permite colocar todas partidas que hab¨ªa adquirido.

Eso s¨ª, exigen el pronto pago de las mismas. Para evitar pagar al erario el IVA que cargan, simulan con facturas falsas haber soportado en otras operaciones, como la compraventa de metales preciosos, unas cantidades de este mismo impuesto muy similares. De este modo, evitan ingresar dinero alguno al tesoro p¨²blico o, como mucho, lo hacen en cantidades simb¨®licas. El volumen de combustible que manejan ¡ªa la trama desmantelada en la Operaci¨®n Burlao el pasado mes de diciembre se le bloquearon 5 millones de litos de productos petrol¨ªferos en dep¨®sitos fiscales dispuestos para su venta¡ª da buena imagen de la envergadura del fraude.

Una vez que Hacienda detecta las irregularidades y reclama a la mercantil que cumpla con sus obligaciones fiscales, la empresa desaparece y s¨®lo deja el nombre de un administrador que es en realidad un testaferro. ¡°No suelen tener ninguna empresa abierta m¨¢s all¨¢ de un a?o, el tiempo que se tarda en detectar el fraude en el IVA¡±, destacan los investigadores. Sin embargo, el negocio no acaba ah¨ª ya que al poco tienen en funcionamiento otra sociedad similar que, adem¨¢s hereda la cartera de gasolineras que hab¨ªan adquirido el combustible a bajo precio y el ritmo de fraude no desciende. ¡°Se aprovechan de las debilidades estructurales del sistema y de la lentitud de la administraci¨®n para actuar con total impunidad. De seguir as¨ª, van a acabar con los peque?os operadores que actuamos dentro de la legalidad¡±, augura Mar¨ªa Ortiz.

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Los beneficios para la trama son millonarios. Los dos presuntos cabecillas de la trama desmantelada en abril de 2012 en la Operaci¨®n Bashnya , los hermanos Tariq Khan y Jan Nadir, viv¨ªan a todo lujo en grandes chal¨¦s de Castelldefels (Barcelona) y de la Costa del Sol, se mov¨ªan en veh¨ªculos de lujo, y no se perd¨ªan un partido de polo. Incluso, pose¨ªan su propio equipo de este elitista deporte. La trama contaba con una red de 60 empresas repartidas por todo el mundo que le permit¨ªa cubrir todos los escalones del negocio: desde la compra del hidrocarburo en los grandes mercados internacionales hasta su traslado a los puntos de venta minoristas. Ten¨ªan, incluso, un petrolero de bandera liberiana y hab¨ªan empezado a adquirir gasolineras.

Tampoco le iban a la zaga el matrimonio formado por los italianos Stefano Cherichi y Francesca Alunno, ambos en prisi¨®n desde que fueron detenidos en diciembre en la Operaci¨®n Burlao. En cuentas a nombre de 60 personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas atesoraban 10,3 millones. Adem¨¢s, ten¨ªan 17 propiedades inmobiliarias valoradas en 2,2 millones y m¨¢s de 24 veh¨ªculos. Se les intervino tambi¨¦n 394.000 euros en met¨¢lico y 80 kilos de oro valorados en 3 millones de euros. La pareja se hab¨ªa asentado en Espa?a despu¨¦s de que la justicia de su pa¨ªs actuase contra ellos por hechos similares. El negocio les iba tan bien que hab¨ªan adquirido varias estaciones de servicio y planeaban hacerse con otro medio centenar. Como testaferros se val¨ªan de familiares y prostitutas.

Asesores en la trastienda

Los investigadores de la UCO destacan que la mayor¨ªa de las tramas desmanteladas comparten personajes, generalmente abogados y asesores fiscales que se encargan de montar la estructura empresarial para empezar a operar en el mercado de los hidrocarburos. ¡°Hemos detectado que algunos de estos asesores se repiten una y otra vez en las tramas, pero es muy dif¨ªcil recabar pruebas contra ellos¡±, asume un responsable de la UCO, que detalla que en una de las intervenciones telef¨®nicas de la Operaci¨®n Burlao escucharon a uno de ellos presumir de sus contactos en el Ministerio de Industria para agilizar los tr¨¢mites. En Bashnya, esa coincidencia llev¨® a los agentes a desmantelar otra red, mucho m¨¢s peque?a que la que encabezan los hermanos paquistan¨ªes. Era controlada por dos empresarios espa?oles de Miguelturra (Ciudad Real) y Villanueva de C¨®rdoba.

?lvaro Mazarrasa, de la AOP, alaba en papal de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, pero se queja de que por parte del Ministerio de Industria hasta ahora s¨®lo ha visto "buena voluntad, pero pocas medidas" y reconoce "cierto des¨¢nimo" en las empresas que operan dentro de la legalidad "porque la actividad de estas mafias se est¨¢n convirtiendo en un c¨¢ncer para el sector". Su compa?era de la UPI, Mar¨ªa Ortiz, incide en la idea y se?ala que su asociaci¨®n ha elaborado un dec¨¢logo para que los propietarios de estaciones de servicio detecten si la empresa que les oferta el carburante a bajo precio forma parte de una de estas tramas. "Hemos activado una oficina de denuncia para que nos hagan llegar de manera an¨®nima sus sospechas", se?ala. La UCO reconoce que la colaboraci¨®n de las asociaciones del sector les facilita un trabajo que ya ha destapado un fraude de 280 millones