De la Mata imputa al expresidente del HSBC Private Bank por blanqueo y organizaci¨®n criminal

El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata abri¨® el pasado enero una investigaci¨®n por blanqueo y organizaci¨®n criminal al HSBC Private Bank Suisse, filial de banca privada del gigante bancario HSBC. En esa investigaci¨®n, derivada de los datos de clientes sustra¨ªdos a la entidad por el inform¨¢tico Herv¨¦ Falciani, figuran como imputados, entre otros, el expresidente de la filial, Peter Widmer, y los ex consejeros delegados Christopher Meares y Clive Bannister. La imputaci¨®n tiene que ver, entre otros aspectos, con la operativa conjunta del HSBC con el banco Santander y el BNP Paribas que permiti¨® supuestamente al fallecido presidente del Santander Emilio Bot¨ªn y a su hermano Jaime Bot¨ªn ocultar en Suiza la tenencia del 8% de las acciones de Bankinter.

Seg¨²n los peritos del Banco de Espa?a que auxilian al juez De la Mata en la investigaci¨®n por delitos fiscales de la lista Falciani, ¡°el funcionamiento del banco HSBC est¨¢ preparado para la ocultaci¨®n del patrimonio y datos sensibles de sus clientes¡±. Los expertos consideran que los gestores de la entidad suiza facilitaban activamente sociedades pantalla a sus depositantes para eludir el pago de impuestos.

El magistrado considera que estas ¡°conductas de ocultaci¨®n de rentas y patrimonios¡±, eran ¡°amparadas¡± por la propia entidad HSBC, cuyos ¡°intermediarios financieros¡± ofrec¨ªan a los clientes la creaci¨®n de ¡°estructuras fiduciarias y sociedades pantallas constituidas en para¨ªsos fiscales¡±. A trav¨¦s de ellas, los fondos de ciudadanos espa?oles ¡°se canalizar¨ªan de forma opaca y segura¡±. Las defraudaciones fiscales se produjeron en los a?os 2006 y 2007, pero la mec¨¢nica podr¨ªa continuar en a?os posteriores.

El juez explica que esta pieza ampl¨ªa el objeto de la investigaci¨®n, al extender la responsabilidad a las entidades bancarias HSBC, Banco Santander y Bnp Paribas por un delito continuado de blanqueo de capitales. Est¨¢s entidades, colaboraron supuestamente en la salida y sobre todo en la repatriaci¨®n de los fondos depositados en la entidad helv¨¦tica, con la intenci¨®n de ocultarlos al erario p¨²blico espa?ol por personas investigadas en la presente causa por delitos contra la Hacienda P¨²blica. Esa repatriaci¨®n, seg¨²n el juez, "podr¨ªa aparentemente haberse ocultado en Espa?a a los organismos supervisores de las transacciones de exteriores y a la propia Hacienda P¨²blica".

Adem¨¢s del presidente de la filial de banca privada en Suiza y los ex consejeros delegados, la investigaci¨®n se extiende contra Beatriz S¨¢nchez, miembro del Comit¨¦ de Mercados perteneciente al Grupo Diram; Pierre-Alain Sigg, miembro de la Direcci¨®n General, del grupo Aedir; y Mar¨ªa S¨¢nchez, gestora adscrita al grupo ¡°Iberia¡± del banco suizo. Los tres han realizado ¡°numerosas visitas¡± a Espa?a a clientes investigados por evadir impuestos con estas estructuras. La lista de imputados se completa con Didier P¨¦clard, responsable del servicio jur¨ªdico y de cumplimiento normativo (compliance) del HSBC Private Bank Suisse.

El pasado mi¨¦rcoles De la Mata cit¨® como investigados ¨Cnueva denominaci¨®n de los imputados- en la misma causa a siete directivos del banco Santander y a otros tres del BNP Paribas por supuestos delitos de blanqueo de capitales. Los ejecutivos, pertenecientes a las ¨¢reas de cumplimiento normativo y de vigilancia antiblanqueo de ambas entidades, supuestamente taparon la operativa bancaria utilizada a trav¨¦s del HSBC por los hermanos para ocultar que pose¨ªan, en cuentas fuera de Espa?a, el 8% de acciones de Bankinter.