El juez Moreno de la Audiencia Nacional imputa por blanqueo al banco chino ICBC

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado como persona jur¨ªdica a la filial en Luxemburgo del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) por un supuesto delito de blanqueo de capitales. El magistrado considera que esta entidad tuvo conocimiento de que su oficina en Espa?a, abierta a finales de 2010, ten¨ªa como ¡°l¨ªnea de negocio casi exclusiva¡± el ser ¡°instrumento de blanqueo de las ganancias il¨ªcitas obtenidas por grupos criminales, mayoritariamente de nacionalidad china, que obten¨ªan ping¨¹es beneficios, sobre todo en exportaciones e importaciones fraudulentas con China y en la econom¨ªa sumergida¡± dentro del mercado espa?ol. Hasta ahora figuraban como investigados, como personas f¨ªsicas, siete directivos de la entidad.

Solo en el a?o 2011, tras comenzar a operar, el ICBC espa?ol capt¨® efectivo por valor de 141,8 millones de euros, cifra que aument¨® hasta los 214,6 millones hasta 2014. En esos a?os, la entidad no suscribi¨® ninguna operaci¨®n de pr¨¦stamo o hipoteca. ¡°No hubo m¨¢s negocio bancario que captar efectivo de grupos criminales, a los que se les facilitaba toda la operativa bancaria para ocultar, encubrir, transformar en otros productos, como pr¨¦stamos a clientes en otros pa¨ªses, y transferir mayormente a China¡±, se?ala el magistrado en su resoluci¨®n.

El auto se?ala que la filial espa?ola del ICBC, uno de los mayores bancos del mundo, con 150 millones de clientes, transfiri¨® a China, a trav¨¦s de su contrato de corresponsal¨ªa con Caixabank, un total de 188 millones de euros tan solo en 2012. Este dinero pertenec¨ªa, seg¨²n las investigaciones policiales, a grupos criminales descubiertos en las operaciones Emperador, Chequian y Snake, todas ellas de la Audiencia Nacional. Esta ¨²ltima operaci¨®n, dirigida en mayo de 2015, fue la que revel¨® el papel de la entidad bancaria en el supuesto blanqueo de los beneficios.

La imputaci¨®n del ICBC como persona jur¨ªdica se sustenta, seg¨²n el juez, en los poderes que la entidad otorg¨® a sus directivos para actuar. La entidad coopero como banco de blanqueo de forma consciente y promovida ¡°por su af¨¢n de acaparar en los primeros a?os de actividad el m¨¢ximo volumen de efectivo de los grupos criminales a los que serv¨ªa en aquellas fechas¡±, se?ala el auto.

Los grupos criminales, con el banco haciendo supuestamente la vista gorda, camuflaron sus actividades de fraude fiscal y arancelario. ¡°Se aument¨® la opacidad de sus fondos, con el fraccionamiento de los abonos que realizaban, el uso de cuentas internas innominadas del banco, los usos compartidos de documentaci¨®n falsa y n¨²meros de identificaci¨®n de extranjeros (NIE), la facturaci¨®n simulada y las transferencias masivas a China¡±.