Desmantelada una trama empresarial que defraud¨® 76 millones en electricidad
La Operaci¨®n Ambar, que se desarrolla en Madrid y Barcelona, se salda, hasta el momento, con 14 personas detenidas y siete registros
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrollan desde primera hora de este martes una amplia operaci¨®n en Madrid y Barcelona contra el fraude en la comercializaci¨®n de electricidad. Hasta el momento, ya hay 14 detenidos y se han practicado siete registros en un dispositivo bautizado como Operaci¨®n Ambar y que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n 1, Santiago Pedraz. Las primeras estimaciones sit¨²an el fraude en m¨¢s de 76 millones de euros. Entre los arrestados se encuentran los presuntos cabecillas de la trama, que llevaba operando, al menos, desde 2012 con la creaci¨®n de numerosas empresas fantasmas al frente de las cuales pon¨ªan a testaferros.
El origen de la investigaci¨®n fue la apertura hace tres a?os de un expediente en la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras detectar la existencia de empresas dedicadas a comercializar al consumidor energ¨ªa el¨¦ctrica que terminaban desapareciendo tras menos de un a?o de vida. Aquel expediente acab¨® en manos de la fiscal¨ªa y, posteriormente, de la UCO, que inici¨® una investigaci¨®n ante la sospecha de la existencia de un fraude muy similar al detectado en los ¨²ltimos a?os en el sector de los hidrocarburos.
Las pesquisas permitieron detectar la existencia de cuatro empresarios (dos en Madrid y otros dos en Barcelona) que, de manera coordinada, creaban empresas para comprar energ¨ªa a las grandes compa?¨ªas productoras y, m¨¢s adelante, venderla a los consumidores finales. Tras ocho meses comercializando la misma, cuando la mercantil suministradora les reclamaba ocho meses despu¨¦s el pago de la energ¨ªa, la sociedad desaparec¨ªa y los empresarios volv¨ªan a crear nuevas firmas con testaferros para continuar con el fraude.
La Guardia Civil ha detectado que la trama llevaba operando de este modo al menos desde 2012. En este tiempo, el dinero defraudado a las grandes compa?¨ªas se eleva a los 62 millones de euros, cantidad a la que hay que sumar otros 14 millones de euros en impuestos que la red de empresas fantasmas no abonaba a la Agencia Tributaria. Los presuntos cabecillas de la trama llevaban un elevado tren de vida con lujosas viviendas en las zonas m¨¢s caras de Madrid y Barcelona, coches de alta gama y embarcaciones de recreo.
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