El director del principal banco dan¨¦s dimite por un esc¨¢ndalo de blanqueo de capitales
El lavado de dinero se produc¨ªa sobre todo desde Rusia y Azerbaiy¨¢n a trav¨¦s de una filial del banco en Estonia
El director ejecutivo del Danske Bank, el principal banco dan¨¦s, Thomas Borgen, ha presentado su dimisi¨®n este mi¨¦rcoles por un esc¨¢ndalo millonario de lavado de dinero de clientes de otros pa¨ªses en su filial estonia.
El anuncio se produjo el mismo d¨ªa en que el banco present¨® el informe encargado hace un a?o a una firma de abogados, que concluye que la direcci¨®n del Danske Bank no cumpli¨® con su responsabilidad sobre blanqueo de capitales, aunque s¨ª con sus obligaciones legales.
El informe apunta que pese a una amplia investigaci¨®n interna ¡ªque incluye a 15.000 clientes, 12.000 documentos y ocho millones de correos electr¨®nicos¡ª, no se ha podido establecer "la dimensi¨®n precisa" de las transacciones ilegales, aunque cree que unos 6.000 clientes no residentes en ese pa¨ªs b¨¢ltico pueden ser sospechosos.
Seg¨²n el diario dan¨¦s Berlingske Tidende, que destap¨® el esc¨¢ndalo hace a?o y medio, la cifra puede ascender a unos 50.000 millones de coronas danesas (6.700 millones de euros) y procede en su mayor¨ªa de clientes rusos y de Azerbaiy¨¢n.
El Danske Bank admiti¨® que fue informado de posibles problemas con transacciones de clientes extranjeros en su filial estonia en 2007, un a?o despu¨¦s de hacerse con su control al comprar el finland¨¦s Sampo Bank, y lament¨® las "inaceptables" circunstancias. Informantes an¨®nimos y otros bancos extranjeros hab¨ªan advertido tambi¨¦n del caso al Danske Bank, que en 2015 decidi¨® cerrar su filial estonia a clientes no nacionales.
El principal banco dan¨¦s ha recibido cr¨ªticas de las autoridades de supervisi¨®n financiera de Dinamarca y de Estonia, que adem¨¢s han abierto sendas investigaciones criminales, al igual que Estados Unidos.
La direcci¨®n del Danske Bank anunci¨® hoy que destinar¨¢ los ingresos brutos de los clientes no residentes de su filial estonia entre 2007 y 2015, estimados en 1.500 millones de coronas (200 millones de euros), a un "fondo independiente que ser¨¢ creado para apoyar medidas que luchen contra el crimen econ¨®mico internacional".
Borgen, que hab¨ªa sido responsable de los negocios en Estonia de 2009 a 2012, seguir¨¢ como director hasta que otra persona sea elegida para el cargo. Las acciones del banco, que han perdido un tercio de su valor desde principios de a?o, ca¨ªan un 6 % a las 9.30 hora local (7.30 GMT) en la Bolsa de Copenhague.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
