Dimite el director financiero de ING tras el esc¨¢ndalo por el blanqueo de dinero

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El empresario P¨¦rez Dolset exige 500 millones a ING por da?os en su empresa

ING paga una multa de 775 millones de euros por no supervisar el blanqueo de dinero

Koos Timmermans se uni¨® a ING en 1996 y se convirti¨® en miembro del equipo ejecutivo desde 2007 cuando fue designado como el primer director de riesgos de la compa?¨ªa en la Junta Ejecutiva. En 2011 se convirti¨® en vicepresidente de Management Board Banking. En 2014 asumi¨® la responsabilidad de la divisi¨®n Market Leaders. Fue designado director financiero en 2017.

"Queremos agradecer a Koos sus muchos a?os de dedicaci¨®n a ING. Sus esfuerzos por alinear el balance del banco con la regulaci¨®n nueva y futura han contribuido fuertemente a la s¨®lida base financiera que ING tiene hoy. En nombre de todos en ING, le deseamos todo lo mejor en sus esfuerzos futuros", ha explicado el banco, que ha asegurado que ya est¨¢n buscando sustituto para el ejecutivo, pero que permanecer¨¢ en su puesto, "hasta que se complete el proceso de sucesi¨®n, incluida la aprobaci¨®n de los reguladores y los accionistas".

El 4 de septiembre ING Holanda alcanz¨® un acuerdo con la Fiscal¨ªa de ese pa¨ªs por el que se comprometi¨® a pagar una multa de 675 millones y a restituir otros 100 millones para poner punto final a una investigaci¨®n sobre sus deficiencias al prevenir el blanqueo de dinero. Las autoridades holandesas detectaron que entre 2010 y 2016 estos fallos en la prevenci¨®n de delitos econ¨®micos permitieron a los clientes utilizar sus cuentas de la entidad para lavar cientos de millones de euros.

Los fiscales holandeses dieron por probado que, entre 2010 y 2016, los clientes de la entidad ¡°pudieron lavar cientos de millones de euros porque nadie les supervisaba¡±. El caso se remontaba a 2016, cuando la Oficina Holandesa Anti Fraude, que investiga presuntos delitos econ¨®micos y fiscales, observ¨® varias transacciones dudosas a nombre de ING. Llevadas a cabo por particulares y empresas, una de las m¨¢s significativas incluy¨® el pago de varios millones de d¨®lares en sobornos a la hija del presidente de Uzbekist¨¢n, Gulnara Karimova.

El presidente del Eurogrupo, M¨¢rio Centeno, asegur¨®, respecto a este caso, que se debe ¡°hacer m¨¢s¡± contra los movimientos ilegales de capitales. ¡°Es una responsabilidad compartida de las autoridades nacionales y las instituciones de la Uni¨®n Europea¡±, subray¨®, comentario que traslada la responsabilidad de este caso al supervisor, el Banco Central Europeo.

Reacci¨®n pol¨ªtica en Holanda

El esc¨¢ndalo est¨¢ teniendo repercusiones pol¨ªticas en Holanda, con dos frentes abiertos: el Parlamento y el Ayuntamiento de ?msterdam. Se ha puesto en duda la idoneidad de ING como el banco a trav¨¦s del cual el Gobierno maneja las cuentas p¨²blicas. Tanto el partido ecologista como la socialdemocracia, ambos en la oposici¨®n, han preguntado en la C¨¢mara ¡°si es bueno que ING sea el banco de cabecera del Estado [en 2016 gan¨® el concurso p¨²blico que dura cuatro a?os] cuando ha demostrado que no se preocupa del inter¨¦s general. Nuestros impuestos no est¨¢n en buenas manos en un lugar as¨ª¡±, dijo Henk Nijboer, diputado socialdem¨®crata.

El Ayuntamiento de la capital holandesa, con un presupuesto de 5.500 millones anuales, tampoco est¨¢ tranquilo con lo ocurrido. Seg¨²n Udo Kock, concejal de Finanzas, aunque no hay muchos bancos que puedan manejar dicha suma, el Consistorio quer¨ªa sacar en 2019 a concurso p¨²blico la licitaci¨®n para elegir un nuevo banco municipal. ¡°Vamos a ver si podemos hacerlo antes; queremos trabajar con uno que se atenga a las reglas, no solo en el que sea m¨¢s barato¡±, dijo.

Tambi¨¦n la patronal bancaria ha intervenido. Portavoces de la Asociaci¨®n Holandesa de la Banca apuntan que ¡°la atenci¨®n que concita todo esto no es buena para mantener la confianza en el sector¡±. Lo ocurrido ha da?ado de nuevo la reputaci¨®n de Ralph Hamers, primer ejecutivo de ING, que trat¨® de duplicar su salario en marzo. El rechazo p¨²blico desbarat¨® el plan.

La ramificaci¨®n espa?ola

En el esc¨¢ndalo del blanqueo de capitales relacionado con ING ha surgido una posible ramificaci¨®n importante en Espa?a. Seg¨²n ha relatado el empresario Javier P¨¦rez Dolset a EL PA?S, el fundador de la tecnol¨®gica Zed, ha presentado una denuncia en ?msterdam contra ING, que ha sido admitida, en la que le exige 500 millones y que deje de operar como banco. Dolset le acusa de forzar el concurso de acreedores de Zed al reclamar el pr¨¦stamo otorgado como represalia por haber denunciado que blanqueaba capitales con socios rusos.

¡°En octubre de 2014, Zed descubri¨® que los socios rusos, avalados por ING, hab¨ªan realizado operaciones que inclu¨ªan el pago de grandes sobornos a funcionarios de Uzbekist¨¢n y Rusia, incluido el hijo del ministro de Interior¡±, afirma P¨¦rez Dolset. Hasta en nueve ocasiones, dice, Zed puso en conocimiento de ING estas operaciones, ¡°pero el banco, en lugar de ponerlo en conocimiento de los supervisores, como le obliga la ley, lo ignor¨®¡±, afirma. Incluso, acusa a la entidad de ¡°encubrir¡± a los socios rusos. En agosto, el empresario y otros directivos pusieron una denuncia contra ING en Holanda, en la que le reclamaron 500 millones por los da?os al grupo. Han decidido acudir al Banco de Espa?a para solicitarle que no le permita mantener sus actividades bancarias.