Destapado un fraude a la Seguridad Social que lleg¨® a colocar a una ni?a de tres a?os al frente de una empresa

La polic¨ªa ha desarticulado una trama que hab¨ªa defraudado m¨¢s de 18 millones de euros a la Seguridad Social. Los agentes de la Polic¨ªa Nacional, en colaboraci¨®n con la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en Catalu?a una operaci¨®n, bautizada como operaci¨®n fregona, en amplios sectores de actividad, principalmente el sector del transporte de mercanc¨ªas por carretera. Una de los grupos hab¨ªa puesto como titular de una empresa a una ni?a de tres a?os para tratar de perfeccionar el fraude. La ni?a era hija de una de las cabecillas de la trama.

Las investigaciones comenzaron a mediados del pasado a?o cuando los agentes recibieron 18 denuncias sobre la presunta comisi¨®n de delitos contra la Seguridad Social en Catalu?a. Se investig¨® a 36 personas como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social, frustraci¨®n de la ejecuci¨®n, fraude a la Seguridad Social y grupo criminal. Y se descubri¨® que hab¨ªan defraudado 18.182.092,59 euros a la Seguridad Social.

Los investigados, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las aspiraciones de cobro, crearon en unos casos grupos fraudulentos de empresas y en otros sucesiones empresariales opacas. Con ello pretend¨ªan transferir las ganancias de las empresas deudoras a sociedades patrimoniales, ocultando su verdadero balance econ¨®mico.

Una ni?a de tres a?os al frente de una empresa

En uno de los casos, la sociedad investigada naci¨® con la idea de ser un instrumento para el delito, y para tal fin ocultaron al due?o real de la sociedad poni¨¦ndola a nombre de la hija del cabecilla de la trama, de tres a?os de edad, con la connivencia de su expareja. Adem¨¢s, el principal investigado puso como testaferro a su hermana mientras que ¨¦l mismo se atribuy¨® el poder general de actuaci¨®n de la empresa para hacer y deshacer a su antojo, siendo reconocido por los trabajadores como su jefe al igual que la madre de la ni?a.

El impago sistem¨¢tico a la Seguridad Social ha supuesto que la empresa haya utilizado este fraude como una herramienta de gesti¨®n empresarial, reduciendo costes frente a competidores del sector. Con este fin, la sociedad contrataba a sus empleados con un alta del 50% de jornada, o bien, sin darles de alta en la Seguridad Social por un sueldo que rondaba los 800 euros oblig¨¢ndoles a realizar portes durante jornadas maratonianas de hasta 12 y 14 horas.

Hab¨ªa tal demanda de negocio y beneficios que, a pesar de tener retirado el carn¨¦ de conducir, ¨¦l mismo conduc¨ªa y cuando era multado usurpaba la identidad de antiguos trabajadores de la empresa con el fin de echar la culpa a otros. Con este af¨¢n de necesidad de ingresos, y ante el acoso que sufr¨ªa para el cobro de la deuda, el cabecilla decidi¨® facturar los portes de la empresa a la cuenta del sobrino para ocultar de esta forma su verdadera entrada de efectivo.

El perjuicio econ¨®mico a la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social asciende a 308.689,26 euros, si bien s¨®lo en los dos a?os investigados tuvieron un balance de pagos positivo de 618.837,74 euros, cantidad m¨¢s que suficiente para haber afrontado sus deudas con la Seguridad Social.

Sociedades pantalla

En otro de los asuntos investigados, los agentes detectaron un importante entramado societario existente en las distintas investigaciones econ¨®micas practicadas, por lo que la UDEF solicit¨® la colaboraci¨®n de agentes de la Jefatura Superior de Catalu?a y la Brigada de Polic¨ªa Judicial de Granada.

La investigaci¨®n comenz¨® por una denuncia presentada desde Barcelona, detectando la existencia de un grupo empresarial opaco compuesto por 17 sociedades que, al igual que en el primer caso, se dedicaban al transporte de mercanc¨ªas por carretera.

El entramado ten¨ªa ramificaciones en siete provincias implicadas quer¨ªan aparentar una direcci¨®n de empresas independiente, si bien eran un s¨®lido grupo empresarial no transparente que se divid¨ªa en trece sociedades adeudadas con la Seguridad Social, y cuatro ¡°instrumentales¡± que facturaban los trabajos de las deudoras. Las empresas motivaban la injustificada creaci¨®n de m¨¢s de 30 C¨®digos de Cuenta de Cotizaci¨®n (CCC) por diferentes localizaciones para ¡°disipar¡± la deuda y frustrar las tareas de embargo de la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social.

La forma de operar del grupo desarticulado se iniciaba utilizando una nueva empresa, que hab¨ªan constituido con anterioridad a su puesta en funcionamiento, mediante sus testaferros de confianza y que pon¨ªan en marcha una vez que provocaban intencionadamente la insolvencia de la anterior, sucedi¨¦ndose de esta forma la actividad de una manera ¡°fraudulenta¡± al no formalizar su cese de actividad y continuar el negocio con los mismos empleados trasvasados, pero sin afrontar los costes debidos de Seguridad Social.

La deuda a la Seguridad Social ascendi¨® a 2.505.594,87 euros por lo que se arrest¨® a seis personas como presuntos autores de siete delitos contra la Seguridad Social, un delito de frustraci¨®n de la ejecuci¨®n y un delito de grupo criminal.