El juez de la Audiencia Nacional analizar¨¢ si funcion¨® el control interno del BBVA en el ¡®caso Villarejo¡¯

El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n imput¨® este lunes al BBVA como persona jur¨ªdica en el caso Villarejo. El juez atribuye a la entidad presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelaci¨®n de secretos y corrupci¨®n en los negocios. Estos son los mismos delitos que aprecia la Fiscal¨ªa. El auto del juez Garc¨ªa-Castell¨®n no se ha dado a conocer porque la causa est¨¢ bajo secreto de sumario. Sin embargo, seg¨²n fuentes judiciales que han accedido al texto, la argumentaci¨®n del juez coincide con la de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en dos de los presuntos delitos: cohecho y descubrimiento y revelaci¨®n de secretos.

Sin embargo, sobre el tercero, corrupci¨®n en los negocios, las posiciones del juez est¨¢n algo m¨¢s matizadas que las de los fiscales. El magistrado expone que hay que analizar si el BBVA fue beneficiado o perjudicado por la supuesta trama de espionaje que se realiz¨® con la contrataci¨®n del polic¨ªa Jos¨¦ Manuel Villarejo. Admite que, en el actual momento inicial de la acusaci¨®n, este es un tema discutible.

Y a continuaci¨®n explica que, si se acepta que el BBVA cometi¨® el delito de corrupci¨®n en los negocios, ser¨ªa necesario analizar si funcion¨® el control interno, es decir, si se activaron los necesarios mecanismos de vigilancia de los pagos y de los comportamientos de los empleados clave. El banco tiene, como el resto de entidades, una estructura de control interno de las contrataciones y de los abonos de las facturas, vigilados desde el departamento de Intervenci¨®n General. Adem¨¢s, cuenta con el departamento de la auditor¨ªa interna, que debe velar por el correcto funcionamiento de la organizaci¨®n, as¨ª como revisar los procedimientos.

Vigilar lo que da?e la reputaci¨®n

Adem¨¢s, en la c¨²pula de la entidad est¨¢ la Comisi¨®n de Riesgos y Cumplimiento que tiene la funci¨®n de ¡°recibir informaci¨®n de los incumplimientos de la normativa interna o externa aplicable¡±, seg¨²n su reglamento. Tambi¨¦n debe ser informada ¡°de cuestiones relevantes relacionadas con los riesgos legales de la actividad del grupo¡±. Y el reglamento a?ade que ser¨¢n relevantes ¡°las cuestiones que pudieran originar un impacto o da?o significativo y material en el patrimonio, los resultados o la reputaci¨®n del grupo¡±. Tambi¨¦n debe ¡°examinar los proyectos de c¨®digos ¨¦ticos y de conducta¡±.

La contrataci¨®n de Villarejo durante 13 a?os fue una cuesti¨®n relevante que afect¨® a la reputaci¨®n, aunque se desconoce si lo supo esta comisi¨®n, si realiz¨® preguntas cuando se conocieron las primeras noticias de la contrataci¨®n del polic¨ªa, en mayo de 2018, o si trat¨® de tomar medidas que no han trascendido. Ahora, la Comisi¨®n de Riesgos y Cumplimiento est¨¢ presidida por Juan Pi Llorens, con Jos¨¦ Miguel Andr¨¦s Torrecillas, Jaime Caruana, Carlos Loring y Susana Rodr¨ªguez como vocales.

Para los expertos consultados, esta situaci¨®n tambi¨¦n podr¨ªa cuestionar el papel de los supervisores, ya que no parece que tuvieran noticias de este asunto. El propio banco ha abierto varias investigaciones internas, de m¨¢s de un a?o de duraci¨®n, para conocer c¨®mo se realizaron los pagos a Villarejo, lo que cuestiona su control interno.

Seg¨²n fuentes financieras, el BCE seguir¨¢ de cerca c¨®mo le puede afectar la imputaci¨®n en la evoluci¨®n de los negocios del BBVA, la cotizaci¨®n y los grandes accionistas de la entidad. El objetivo es seguir de cerca cualquier efecto que pudiera afectar a su estabilidad financiera.

Tras la imputaci¨®n del banco, CC OO, el principal sindicato del BBVA, acus¨® al expresidente de la entidad Francisco Gonz¨¢lez de ser actualmente ¡°el principal responsable de la p¨¦rdida de reputaci¨®n del banco¡± y pidi¨® ¡°resolver cualquier relaci¨®n formal¡± con ¨¦l. Carlos Torres, actual presidente del BBVA, manifest¨® en una nota que su prioridad era ¡°el esclarecimiento de los hechos¡±.

¡°El ministerio p¨²blico considera que desde el BBVA se produjeron contrataciones y pagos il¨ªcitos a la mercantil Cenyt, cuyo titular era Villarejo, que afectaron a varias ¨¢reas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad, durante un prolongado periodo temporal¡±, explic¨® la Audiencia. La causa permanece secreta.

Pagos en ¨¢reas sensibles

La Fiscal¨ªa pidi¨® la semana pasada investigar si el banco contrat¨® a Cenyt para espiar a diferentes personas con el objetivo de obtener informaci¨®n sobre la constructora Sacyr. Esta firma trat¨® de relevar a Francisco Gonz¨¢lez de la presidencia del BBVA en 2004 y 2005. La novena pieza del caso Villarejo se centra en los trabajos desempe?ados para el BBVA por el polic¨ªa, que se encuentra en prisi¨®n preventiva desde noviembre de 2017. Villarejo presuntamente trabaj¨® bajo cuerda para el banco 13 a?os a cambio de unos 10 millones de euros.

La contrataci¨®n y los pagos presuntamente il¨ªcitos a Cenyt afectaron a varias ¨¢reas sensibles del BBVA y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo. Villarejo prest¨® servicios al banco desde 2004 a 2017. La Fiscal¨ªa llega a estas conclusiones tras el an¨¢lisis de la documentaci¨®n en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre de 2017 y de la documentaci¨®n aportada por el propio BBVA.

El ministerio p¨²blico destaca en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al ser la causa secreta, supuestamente percibieron d¨¢divas de Cenyt por facilitar tales contrataciones.