Deutsche Bank acuerda el pago de 15 millones de multa en un caso de presunto blanqueo de dinero

Deutsche Bank ha pactado con la Justicia alemana el pago de una multa de 15 millones para cerrar una investigaci¨®n por presunto lavado de dinero. El caso, que se conoci¨® p¨²blicamente a finales de noviembre de 2018 cuando la Fiscal¨ªa de Fr¨¢ncfort orden¨® el registro de seis oficinas de la entidad en Alemania, se refiere a la presunta ayuda que algunos empleados del banco habr¨ªan prestado a clientes para establecer empresas en para¨ªsos fiscales con el objetivo de blanquear fondos.

Seg¨²n ha informado este viernes el mayor banco alem¨¢n, la Fiscal¨ªa ha cerrado la investigaci¨®n sobre dos de sus empleados. Esto, se?ala la entidad en una nota, evidencia que ¡°no se encontraron indicios de conducta criminal por parte de los trabajadores de Deutsche Bank durante los registros de noviembre de 2018¡±.

Sin embargo, la propia entidad asegura que ha acordado con la Justicia el pago de multas por un importe de 15 millones como resultado de algunos ¡°defectos¡± en sus labores de vigilancia. ¡°Es cierto que el banco tuvo en el pasado debilidades en sus sistemas de control¡±, afirma en una nota Joerg Eigendorf, portavoz de la compa?¨ªa.

En otro comunicado difundido este viernes, la oficina de la Fiscal¨ªa de Fr¨¢ncfort informa de que las multas responden a fallos en el sistema para comunicar posibles casos de blanqueo de capitales relacionados con Regula. Esta firma es una filial de Deutsche Bank con sede en las Islas V¨ªrgenes, un territorio considerado como para¨ªso fiscal.

Insuficiente personal

La amonestaci¨®n tambi¨¦n responde a la falta de control y la inadecuada dotaci¨®n en personal y medios que el banco ten¨ªa en su departamento antiblanqueo entre 2015 y principios de 2018, seg¨²n la versi¨®n de la Fiscal¨ªa. La entidad alemana asegura, por su parte, que ha invertido m¨¢s de 700 millones de euros desde 2016 para mejorar sus mecanismos de control y ha triplicado el personal de su departamento contra delitos financieros.

Adem¨¢s, a?aden los fiscales, pese a que dan por finalizadas las pesquisas sobre los dos empleados de Deutsche Bank, continuar¨¢n las investigaciones sobre clientes alemanes de Regula si pesan sobre ellos sospechas de evasi¨®n fiscal. La investigaci¨®n sobre Regula se enmarca en el caso conocido como Papeles de Panam¨¢, que varios medios destaparon en 2016, tras una filtraci¨®n masiva de documentos.