La polic¨ªa alemana registra varias oficinas del Deutsche Bank por un caso de presunto lavado de dinero

La justicia alemana ha ordenado este jueves el registro de seis oficinas del Deutsche Bank en el marco de una investigaci¨®n sobre lavado de dinero, seg¨²n ha informado la Fiscal¨ªa de Fr¨¢ncfort. Las pesquisas est¨¢n relacionadas con la investigaci¨®n llamada Off shore leaks y papeles de Panam¨¢, como confirm¨® a trav¨¦s de Twiter la propia entidad financiera. Los investigadores sospechan que algunos empleados ayudaron a varios clientes a establecer empresas en para¨ªsos fiscales con el objetivo de blanquear capitales.

¡°Es cierto que la polic¨ªa est¨¢ en estos momentos investigando en varias de nuestras oficinas en Alemania. La investigaci¨®n tiene que ver con los papeles de Panam¨¢.[¡­] estamos cooperando plenamente con las autoridades¡±, indic¨® en un comunicado el Deutsche Bank. ¡°Hemos proporcionado a las autoridades toda la informaci¨®n relevante en relaci¨®n a los papeles de Panam¨¢¡±, a?ad¨ªa el banco alem¨¢n poco despu¨¦s del mediod¨ªa.

Desde primera hora de la ma?ana, furgones policiales permanecieron aparcados en las sedes bancarias. Unos 170 miembros de la fiscal¨ªa y de la polic¨ªa federal criminal y fiscal han registrado dependencias de la instituci¨®n financiera, incluida la sede de la capital financiera alemana. Fr¨¢ncfort, Eschborn y Gross-Umstadt, en el Estado de Hesse, son las localidades en las que se han producido los registros. Los investigadores se llevaron documentos en papel, as¨ª como electr¨®nicos, seg¨²n ha detallado la fiscal¨ªa, que informa de que la investigaci¨®n sigue en marcha.

Las investigaciones est¨¢n centradas en al menos dos empleados, uno de 50 a?os y otro de 46, as¨ª como de otros empleados sobre los que no se ha ofrecido ning¨²n detalle. Se sospecha que ¡°ayudaron a clientes a establecer las llamadas compa?¨ªas off-shore en para¨ªsos fiscales y que fondos procedentes de actividades criminales fueron transferidas a oficinas del Deutsche Bank sin haber alertado de indicios de posible blanqueo de capitales¡±, indica la fiscal¨ªa en su comunicado. Los hechos se produjeron antes de la publicaci¨®n de los papeles de Panam¨¢. La Fiscal¨ªa detalla que en el a?o 2016, una oficina de Deutsche Bank en las Islas V¨ªrgenes atendi¨® a 900 clientes de la entidad que sumaron 311 millones de euros en volumen de negocios.

Los papeles de Panam¨¢ es el nombre que recibe la investigaci¨®n del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ), que en abril de 2016 public¨® una masiva filtraci¨®n de documentos relacionados con cuentas opacas del despacho paname?o Mossack Fonseca. En ellos, se daba cuenta de cientos de miles de sociedades off shore, que podr¨ªan haber permitido el blanqueamiento de dinero procedente de infracciones penales.

No es la primera vez que Deutsche Bank se ve envuelto en un caso de blanqueo de dinero. Hace casi dos a?os, el banco fue condenado a pagar una multa de 630 millones de d¨®lares en un proceso judicial estadounidense a¨²n en marcha y en relaci¨®n con transacciones fraudulentas procedentes de Rusia. M¨¢s recientemente, el nombre del banco alem¨¢n ha aparecido vinculado a otro caso de lavado de dinero por el que se investiga al Danske Bank.