Goldman Sachs pagar¨¢ 2.500 millones en EE UU tras admitir su culpa en el mayor desfalco de la historia de Malasia

El banco estadounidense de inversi¨®n Goldman Sachs ha admitido este jueves su responsabilidad en el mayor desfalco de la historia de Malasia, una millonaria apropiaci¨®n indebida de dinero del fondo soberano 1MDB, y ha aceptado pagar 2.900 millones de d¨®lares (casi 2.500 millones de euros) para resolver sus cargos en Estados Unidos. La direcci¨®n del gigante financiero reconoce haber violado las disposiciones anticorrupci¨®n para dar carpetazo a una investigaci¨®n que le ha perseguido durante a?os y que ha causado un severo da?o sobre su marca.

El acuerdo con la justicia estadounidense resuelve la investigaci¨®n de las autoridades del pa¨ªs norteamericano sobre el rol que desempe?¨® en la suscripci¨®n de tres ofertas de bonos en 2012 y 2013 que, a la postre, propiciaron el desfalco. Goldman Sachs reconoce, adem¨¢s, que viol¨® la ley estadounidense de Pr¨¢cticas Corruptas. En julio, el poderoso conglomerado financiero con sede en Nueva York alcanz¨® un acuerdo similar en Malasia para liquidar todos los cargos en su contra a cambio de abonar 3.900 millones de d¨®lares y asumir su cuota de responsabilidad en el esc¨¢ndalo.

Este jueves, pocas horas antes de pactar con la justicia en su pa¨ªs de origen, Goldman Sachs hab¨ªa recibido una multa de 350 millones de d¨®lares (casi 300 millones de euros) del organismo de control del sistema financiero en Hong Kong por su papel en la trama. Seg¨²n la Comisi¨®n de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC), la entidad financiera evidenci¨® ¡°graves deficiencias en sus controles de supervisi¨®n de gesti¨®n, riesgo, conformidad y lucha contra el lavado dinero¡±.

La SFC subrayaba expl¨ªcitamente que los errores del banco de inversi¨®n contribuyeron a la apropiaci¨®n indebida de 2.600 millones de d¨®lares. Y, como en EE UU, en Hong Kong Goldman Sachs tambi¨¦n ha aceptado estas conclusiones.

La trama de corrupci¨®n sali¨® a la luz en 2015, cuando varios medios denunciaron el desv¨ªo de m¨¢s de 600 millones de euros al cambio a cuentas privadas del entonces primer ministro, Najib Razak, procedentes del fondo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tambi¨¦n ha investigado al banco por su papel como suscriptor y organizador de la oferta de bonos. El organismo calcula que unos 4.500 millones fueron desviados, de los que unos 1.000 habr¨ªan sido blanqueados en EE UU con la compra de inmuebles, yates, joyas y obras de arte, entre otros bienes.

En agosto de 2018, Tim Leissner, ex socio de Goldman Sachs en Asia, se declar¨® culpable de conspiraci¨®n para lavar dinero y conspirar para violar la Ley de Pr¨¢cticas Corruptas en el Extranjero y acord¨® pagar 39 millones de euros. Un a?o despu¨¦s, el verano pasado, la justicia malasia imput¨® a 17 directivos de la entidad por su implicaci¨®n en la trama.

La saga del 1MDB se ha demostrado muy da?ina para la reputaci¨®n del banco de inversi¨®n estadounidense, pero los analistas creen que el pacto alcanzado este jueves permitir¨¢ a su director ejecutivo, David Solomon, acelerar en sus planes de remodelaci¨®n de la entidad.