El Supremo avala la denuncia an¨®nima para descubrir fraudes en las empresas

El Tribunal Supremo ha validado las denuncias an¨®nimas internas para descubrir fraudes en las empresas. En una sentencia notificada este mi¨¦rcoles, la Sala de lo Penal confirma la condena de dos a?os de prisi¨®n impuesta a tres trabajadores de una empresa dedicada a la adquisici¨®n de chatarra y a dos proveedores con los que se pusieron de acuerdo para valorar al alza las cargas que estos llevaban a la compa?¨ªa. As¨ª consiguieron defraudar casi un mill¨®n de euros a la empresa. El caso sali¨® a la luz gracias a una denuncia an¨®nima que lleg¨® al departamento de recursos humanos y ocasion¨® una investigaci¨®n interna, una f¨®rmula que el alto tribunal avala por primera vez para detectar delitos en las empresas siempre que luego sean corroborados por la investigaci¨®n policial y judicial.

La empresa afectada es Arcelormittal(actualmente Magasider Zaragoza), una de las principales del sector en Espa?a. El Supremo rechaza los recursos presentados contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, que conden¨® por un delito de estafa a cinco de los acusados a la pena de dos a?os de prisi¨®n y a nueve meses de prisi¨®n a un sexto como c¨®mplice.

Los hechos probados de la sentencia recogen que tres trabajadores de la empresa se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con est¨¦riles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector de chatarrer¨ªa. De esta manera, los trabajadores condenados, encargados de clasificar la chatarra por categor¨ªas y de establecer el porcentaje de descuento por los est¨¦riles mezclados con la chatarra efectuaban un descuento muy inferior a la cantidad que correspond¨ªa realmente, lo que llevaba a su propia empresa a pagar por chatarra convertible desechos que no se pod¨ªan reciclar.

?El tribunal recuerda que el Consejo de Europa ha incluido el canal de denuncias interno (tambi¨¦n denominado whistleblowing) en una directiva aprobada el pasado octubre que protege a las personas que informan sobre infracciones del derecho de la Uni¨®n. El Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, se?ala que la directiva se justifica en la constataci¨®n de que los denunciantes son el cauce m¨¢s importante para descubrir delitos de fraude cometidos en el seno de organizaciones, pero muchas personas que tienen conocimiento de pr¨¢cticas delictivas en su empresa optan por no denunciar porque no se sienten suficientemente protegidas contra posibles represalias. Los magistrados no solo respaldan la validez de estas denuncias sino que se muestran a favor de instaurar canales que faciliten estas informaciones sin necesidad de que se identifique el autor de la denuncia.