Luxemburgo, acusado de ser un para¨ªso fiscal para ricos, multinacionales y mafias

Luxemburgo sirve de para¨ªso fiscal a unas 55.000 sociedades fantasma creadas por multinacionales y millonarios, pero tambi¨¦n por grupos mafiosos, seg¨²n la primera parte de una investigaci¨®n que publica este lunes un grupo de medios internacionales, entre ellos Le Monde. Entre los nombres que adelanta este lunes el diario franc¨¦s, que publicar¨¢ la investigaci¨®n OpenLux por cap¨ªtulos a lo largo de la semana, aparecen deportistas como Tiger Woods, artistas como la cantante Shakira, Angelina Jolie y Brad Pitt, la familia Herm¨¨s, el pr¨ªncipe heredero de Arabia Saud¨ª y tres cuartas partes de las empresas del CAC 40, el ¨ªndice de referencia de la Bolsa de Par¨ªs.

¡°?Qu¨¦ esconde el centro financiero de Luxemburgo? ?Qu¨¦ encontrar¨ªamos si abri¨¦ramos la caja fuerte de este diminuto Estado ubicado en el coraz¨®n de la Uni¨®n Europea, se?alado por muchos investigadores entre los cinco para¨ªsos fiscales m¨¢s importantes del mundo?¡±, se pregunta el peri¨®dico franc¨¦s en su art¨ªculo. ¡°Cientos de multinacionales (LVMH, Kering, KFC, Amazon) han abierto filiales financieras. Familias ricas hacen fructificar all¨ª su patrimonio inmobiliario¡±, se?ala el vespertino franc¨¦s en su edici¨®n digital. La investigaci¨®n tambi¨¦n revela la existencia de fondos de procedencia cuestionable, que podr¨ªan estar vinculados a actividades criminales, como la mafia rusa y la calabresa.

El partido de la extrema derecha italiana, la Liga, tambi¨¦n dispondr¨ªa all¨ª de una cuenta buscada por las autoridades de su pa¨ªs, as¨ª como personas cercanas al r¨¦gimen venezolano que habr¨ªan escondido all¨ª fondos procedentes de contratos p¨²blicos corruptos. ¡°Estas investigaciones confirman que el Gran Ducado es, en contra de lo que afirman las autoridades luxemburguesas, un aut¨¦ntico centro offshore, a medio camino entre la City de Londres y las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Cerca del 90% de estas sociedades est¨¢n controladas por no luxemburgueses¡±, se?ala el art¨ªculo.

Hasta 157 nacionalidades est¨¢n representadas en los millones de documentos analizados por Le Monde y otros 16 medios internacionales, entre ellos La Naci¨®n, Le Soir, Tempo o S¨¹ddeutsche Zeitung. Seg¨²n Le Monde, Francia se sit¨²a en cabeza de la lista con m¨¢s de 17.000 sociedades en Luxemburgo, due?as por ejemplo de un castillo franc¨¦s en manos del pr¨ªncipe saud¨ª, la villa de Jolie y Pitt en el sudeste franc¨¦s o una infinidad de casas en la Costa Azul y apartamentos parisinos, igual que grandes emblemas de la econom¨ªa francesa como D¨¦cathlon, JCDecaux o Yves Rocher.

De las 50 familias m¨¢s ricas de Francia, 37 ¡°estructuran sus compa?¨ªas, patrimonio e inversiones a trav¨¦s de decenas de holdings luxemburgueses¡±, entre ellos los Herm¨¨s o Bernard Arnault, presidente de LVMH y uno de los hombres m¨¢s ricos de Francia. ¡°El caso de Francia no es ¨²nico: a trav¨¦s de sociedades luxemburguesas, fondos de inversi¨®n an¨®nimos compran secciones enteras de ciudades como Berl¨ªn y Londres, haciendo que se disparen los precios inmobiliarios sin ser identificables ni pagar impuestos¡±, apuntan.

En el Ducado est¨¢n registrados desde lujosas propiedades hasta yates, helic¨®pteros, jets privados, grandes aviones comerciales, cat¨¢logos musicales, derechos de imagen y obras de arte. En total, hasta 65.000 beneficiarios han sido identificados, entre ellos 279 de los millonarios incluidos en la clasificaci¨®n de la revista Forbes.

El colectivo de medios asegura que esta investigaci¨®n ha sido posible gracias a la directiva de la Uni¨®n Europea de 2018 que exigi¨® la creaci¨®n de registros p¨²blicos de propiedades reales y sociedades en todos los Estados miembro. Una medida que se aprob¨® tras la revelaci¨®n de esc¨¢ndalos como los Papeles de Panam¨¢.

Luxemburgo aplic¨® la directiva en el oto?o de 2019, una forma de enarbolar la transparencia, aunque la investigaci¨®n deja en evidencia numerosas fallas que cuestionan la capacidad de los Estados de ¡°vigilar de manera eficaz sus ecosistemas financieros y de garantizar la fiabilidad de estos registros¡±.

Luxemburgo rechaza las acusaciones

Luxemburgo rechaz¨® este lunes las acusaciones sobre supuestas deficiencias en su legislaci¨®n contra el blanqueo de capitales reveladas en la investigaci¨®n, y subray¨® que respeta la normativa tanto europea como internacional. El ducado rechaza las afirmaciones realizadas en estos art¨ªculos, as¨ª como la descripci¨®n totalmente injustificada del pa¨ªs y su econom¨ªa¡±, se?ala en un comunicado el Gobierno de Luxemburgo.

El Ejecutivo luxemburgu¨¦s dijo que ¡°toma nota¡± de los art¨ªculos aparecidos este lunes en los que ¡°los autores tambi¨¦n hacen varias afirmaciones sin fundamento sobre la econom¨ªa y el centro financiero de Luxemburgo¡±. ¡°Luxemburgo est¨¢ totalmente en l¨ªnea y cumple con todas las regulaciones y est¨¢ndares de transparencia de la UE e internacionales, y aplica, sin excepci¨®n, el arsenal completo de medidas de la UE e internacionales para intercambiar informaci¨®n en asuntos fiscales y combatir el abuso y la elusi¨®n fiscales¡±, dice el comunicado.

Apunta adem¨¢s que ni la Uni¨®n Europea (UE) ni la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®micos (OCDE) ¡°han identificado ning¨²n r¨¦gimen o pr¨¢ctica fiscal perjudicial en Luxemburgo¡±. Asimismo, subraya que este Estado ¡°no ofrece un r¨¦gimen fiscal favorable a las empresas multinacionales ni a las empresas digitales, que deben regirse por las mismas normas y legislaci¨®n que cualquier otra empresa¡± del pa¨ªs.

Recuerda asimismo que Luxemburgo ¡°es un pa¨ªs estable con calificaci¨®n triple A¡± y que ¡°alberga uno de los principales centros financieros internacionales de Europa¡±. ¡°Las empresas multinacionales de todo el mundo aprovechan la experiencia del sector financiero del pa¨ªs para centralizar sus actividades financieras transfronterizas¡±, a?ade.

En ese contexto, el Gobierno luxemburgu¨¦s subraya que el Estado ¡°eval¨²a y actualiza continuamente su arquitectura de supervisi¨®n y las medidas para combatir el lavado de dinero y la financiaci¨®n del terrorismo¡± y aplica todas las regulaciones de la UE e internacionales, as¨ª como las recomendaciones sobre blanqueo de capitales del GAFI (Grupo de Acci¨®n Financiera Internacional). Subraya tambi¨¦n que el personal a cargo de la lucha contra el blanqueo de capitales en el pa¨ªs ¡°aumenta constantemente, habiendo crecido un 46% solo en los ¨²ltimos tres a?os¡±.

Luxemburgo fue uno de los primeros pa¨ªses de Europa en establecer un registro de beneficiarios finales (UBO) p¨²blico y ¡°es uno de los ¨²nicos pa¨ªses de la Uni¨®n Europea que ha optado por un registro completamente abierto y transparente, accesible, ¡°online¡± y gratuito, sin ninguna restricci¨®n al p¨²blico¡±, a?ade el comunicado.