Detenido en Valencia uno de los mayores estafadores en inversiones con criptomonedas de Europa

La Guardia Civil ha detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas en el ¨¢mbito europeo, un hombre de 45 a?os y nacionalidad portuguesa, a quien ha bloqueado un patrimonio superior a 2,5 millones de euros, seg¨²n ha informado el propio instituto armado.

Al detenido se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales, por crear una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una p¨¢gina web, que daba a conocer a trav¨¦s de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos ben¨¦ficos, para as¨ª lograr captar la atenci¨®n y la inversi¨®n de numerosas personas en Espa?a y Portugal. La operaci¨®n se inici¨® el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento los agentes de los hechos a trav¨¦s de la colaboraci¨®n con seguridad privada.

La plataforma ofrec¨ªa una rentabilidad m¨ªnima del 2,5% semanal a los inversores en funci¨®n de la cantidad que aportaban, llegando a adquirir roles y de esta manera poder atraer a otros inversores. Este m¨¦todo es conocido como ¡°esquema ponzi¡±, un tipo de estafa que trata de inducir a enga?o a los perjudicados, quienes creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad legal, si bien los fondos tienen origen en otros inversores enga?ados, seg¨²n ha explicado la Guardia Civil.

De esta manera, la inversi¨®n en criptomonedas era todo un ¨¦xito, por lo que las v¨ªctimas invert¨ªan mayores cantidades de dinero y atra¨ªan a m¨¢s inversores. Las inversiones realizadas por las v¨ªctimas eran utilizadas por el detenido para llevar un elevado nivel de vida comprando veh¨ªculos de alta gama, viajes o comidas.

Fruto de las investigaciones, se logr¨® identificar a varios perjudicados en Espa?a y se descubri¨® que el detenido hab¨ªa conseguido delinquir en Luxemburgo, Suiza y Portugal. El pasado 2 de diciembre se llevaron a cabo tres entradas y registros en el domicilio del detenido, en la sede social de la empresa y un taller donde se ocultaban parte de los bienes, explica la Guardia Civil.

13 veh¨ªculos de alta gama

Adem¨¢s, se ha procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias y de las p¨¢ginas web de acceso a la plataforma y de las p¨¢ginas donde se publicitaba, as¨ª como al decomiso de diversa documentaci¨®n y dispositivos electr¨®nicos (ordenadores, tabletas, tel¨¦fonos m¨®viles y USB monederos de criptomonedas).

Igualmente, se han bloqueado 13 veh¨ªculos e intervenido otros siete, todos ellos de alta gama, con un patrimonio bloqueado total, entre veh¨ªculos y cuentas bancarias, de m¨¢s de dos millones y medio de euros.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Valencia tras la operaci¨®n desarrollada por agentes del Equipo de Investigaciones Tecnol¨®gicas (EDITE) y el Equipo de Delitos Econ¨®micos de la UOPJ (Unidad Org¨¢nica de la Polic¨ªa Judicial) de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, que han contado con la colaboraci¨®n de Europol.