Arrestado un veintea?ero que usaba el wifi de hoteles de la Costa del Sol para estafar criptomonedas

Usaba un nombre falso, portaba documentaci¨®n falsa y contrat¨® a un joven actor espa?ol para suplantarle en los v¨ªdeos con los que enga?aba a sus v¨ªctimas. Los beneficios de sus estafas le permit¨ªan vivir a todo tren en la Costa del Sol, donde se grababa en v¨ªdeo conduciendo veh¨ªculos de alta cilindrada, al menos, durante seis meses al a?o. Incluso viajaba en jets privados. Y todo ello antes de cumplir los 30 a?os. Sin embargo, la fulgurante carrera delictiva del que es considerado ¡°uno de los mayores estafadores de criptomonedas establecido en Espa?a¡±, seg¨²n lo ha descrito el Ministerio del Interior este martes, se termin¨® a finales del pasado octubre gracias a la investigaci¨®n de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que logr¨® identificarle. Tras difundirla al resto de las polic¨ªas a trav¨¦s de Interpol, el presunto criptoestafador fue arrestado cuando entraba en Letonia, su pa¨ªs natal. La pista que llev¨® hasta ¨¦l la dio su ¨²ltima estafa, el lanzamiento de una nueva moneda electr¨®nica bautizada como Holdfile, the unicorn token. Para perpetrarla, presuntamente utiliz¨® la red de wifi de los exclusivos hoteles donde se alojaba en Espa?a.

Hasta ahora, la Guardia Civil ha identificado a m¨¢s de un millar de afectados a los que el ahora detenido hab¨ªa arrebatado presuntamente el control de criptomonedas por un valor superior a los 500.000 euros. ¡°En la mayor¨ªa de los casos se trataba de peque?os inversores que se vieron atra¨ªdos por las agresivas campa?as de publicidad que hab¨ªa lanzado en redes sociales y en las que promet¨ªa repartir con ellos las comisiones que obten¨ªa¡±, detallan fuentes cercanas a la investigaci¨®n, que se muestran convencidas de que en las pr¨®ximas semanas seguir¨¢n apareciendo v¨ªctimas tanto en Espa?a como en otros pa¨ªses. De hecho, EE UU ten¨ªa dictada contra ¨¦l una orden internacional de detenci¨®n y extradici¨®n desde 2015, y tambi¨¦n hay investigaciones abiertas sobre sus actividades en Alemania, Polonia y su pa¨ªs de origen.

La investigaci¨®n que ha permitido identificarlo se inici¨® a finales del pasado mayo, cuando una de sus v¨ªctimas en Espa?a acudi¨® al Departamento contra el Cibercrimen de la UCO para denunciar que hab¨ªa sido objeto de una estafa. A esta primera siguieron otras en las siguientes semanas con un punto en com¨²n: todas se?alaban a una plataforma llamada Holdlife como el supuesto origen de los desfalcos de criptomonedas sufridos. Las pesquisas revelaron que el detenido utilizaba perfiles a nombre de esta plataforma en la red social Twitter y en la aplicaci¨®n de mensajer¨ªa instant¨¢nea Telegram, as¨ª como en una p¨¢gina web creada con el ¨²nico fin de publicitar a trav¨¦s de ellas su nueva moneda virtual y atraer a sus v¨ªctimas. En todas difund¨ªa v¨ªdeos en los que aparec¨ªa una persona que se presentaba como ¨¦l, aunque en realidad era un actor espa?ol al que hab¨ªa contratado a trav¨¦s de una agencia. En estas im¨¢genes, lanzaba mensajes en ingl¨¦s de agradecimiento a los inversores y les manten¨ªa supuestamente informados de las novedades, logros y cambios que iba introduciendo en el proyecto de su criptomoneda.

El ¨²ltimo fue el pasado 29 de junio, poco antes de las 11 de la ma?ana. Ese d¨ªa subi¨® a su perfil de Twitter un mensaje en el que felicitaba ¡°a todos los que participaron y se unieron a la venta privada¡± de su criptomoneda y anunciaba otra oferta para el d¨ªa siguiente que nunca se produjo. El chat en Telegram, con cerca de 3.600 miembros, estuvo activo dos d¨ªas m¨¢s, seg¨²n ha podido comprobar EL PA?S. Los investigadores creen que entonces hizo lo que en la jerga policial se conoce como rug pull (tirar de la alfombra, es decir, desaparecer con el dinero virtual). Los inversores vieron entonces que las criptomonedas que hab¨ªan invertido en el proyecto hab¨ªan sido transferidas a otras carteras sin dejar rastro. La Guardia Civil inici¨® entonces la b¨²squeda de los fondos con la dificultad de que el presunto estafador hab¨ªa maniobrado para borrar cualquier rastro del destino final. Para ello, seg¨²n ha detallado el instituto armado, cambi¨® la divisa de las criptomonedas, hizo traspasos en distintas redes de blockchain (el sistema de codificaci¨®n de la informaci¨®n que est¨¢ detr¨¢s de cada moneda virtual) y mezcl¨® los fondos sustra¨ªdos con los de otros usuarios ajenos a sus actividades en las llamadas plataformas de mixing.

Pese a ello, los agentes de la UCO consiguieron vincular las criptomonedas con una billetera virtual en la que figuraba como titular un ciudadano que respond¨ªa las iniciales de A. T., de 29 a?os y con pasaporte lituano. Ni la identidad ni la nacionalidad eran reales, pero los movimientos de dinero que figuraban en la misma, y que superaban los 600.000 euros antes de la presunta estafa de Holdlife, apuntaban a que eran gastados en Espa?a y, m¨¢s en concreto, en la Costa del Sol. Las pesquisas revelaron que su propietario, cuya identidad a¨²n era desconocida entonces, hab¨ªa alquilado una vivienda de lujo en una urbanizaci¨®n de Benahav¨ªs (M¨¢laga) por el que pagaba 1.000 euros al d¨ªa, aunque tambi¨¦n se hab¨ªa alojado junto a otras personas de su entorno en hoteles de lujo de Estepona, Marbella, Ibiza y Tenerife. La Guardia Civil comprob¨® que aprovechaba la estancia en estos establecimientos para utilizar sus redes de wifi para transferir las criptomonedas sustra¨ªdas a sus v¨ªctimas.

La investigaci¨®n se centr¨® entonces en identificar qui¨¦n se escond¨ªa en realidad detr¨¢s de ese falso ciudadano lituano que, adem¨¢s de vivir en viviendas y hoteles de lujo, alquilaba veh¨ªculos de las marcas m¨¢s exclusivas y gastaba ¡°ingentes cantidades de dinero¡± en tiendas de ropa de dise?o y en los restaurantes m¨¢s c¨¦lebres de la Costa del Sol, destaca la Guardia Civil. Finalmente, supieron que se trataba de un veintea?ero let¨®n que empleaba documentaci¨®n falsa de gran calidad para moverse por distintos pa¨ªses, principalmente de Europa, en los que, adem¨¢s de mantener un alto nivel de vida, hab¨ªa abierto cuentas bancarias y usaba tarjetas de cr¨¦dito a nombre de su identidad ficticia. Tambi¨¦n que hab¨ªa elaborado un documento falso suizo con la fotograf¨ªa del actor espa?ol sin conocimiento de este para enga?ar a sus v¨ªctimas.

La inclusi¨®n tanto de esta identidad falsa como de la verdadera en las bases de datos compartidas por las polic¨ªas europeas e Interpol permiti¨® el pasado octubre localizarlo y arrestarlo cuando entraba en su pa¨ªs natal por un aeropuerto. La Guardia Civil centra ahora su trabajo en localizar a m¨¢s posibles v¨ªctimas (Interior ha facilitado la direcci¨®n de correo electr¨®nico ciberestafas@guardiacivil.org para que los que crean haber sufrido las actividades del presunto estafador se pongan en contacto con los investigadores) y determinar si se le puede acusar de alg¨²n delito en Espa?a.