El ¡®caso Defex¡¯ llega a juicio: la historia del saqueo y hundimiento de una empresa semip¨²blica de venta de armas

El fin de la historia de Defex, una empresa semip¨²blica espa?ola dedicada a la exportaci¨®n de armas, comenz¨® a escribirse hace una d¨¦cada en Luxemburgo. En 2012, la Fiscal¨ªa recibi¨® una alerta procedente de las autoridades del pa¨ªs centroeuropeo, que se?alaba que una investigaci¨®n sobre blanqueo de capitales hab¨ªa conducido hasta esa compa?¨ªa, controlada por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Empez¨® as¨ª a tirarse de ...

El fin de la historia de Defex, una empresa semip¨²blica espa?ola dedicada a la exportaci¨®n de armas, comenz¨® a escribirse hace una d¨¦cada en Luxemburgo. En 2012, la Fiscal¨ªa recibi¨® una alerta procedente de las autoridades del pa¨ªs centroeuropeo, que se?alaba que una investigaci¨®n sobre blanqueo de capitales hab¨ªa conducido hasta esa compa?¨ªa, controlada por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Empez¨® as¨ª a tirarse de un hilo que destapar¨ªa una presunta trama de corrupci¨®n internacional con sobornos a funcionarios, millonarias mordidas, para¨ªsos fiscales, contratos falsos, sociedades fantasma... Todo un ¡°complejo puzle delictivo¡±, en palabras de una acusaci¨®n, que tendr¨¢ su ep¨ªlogo a partir del 2 de noviembre: la Audiencia Nacional ya ha fijado para ese d¨ªa el arranque del primer juicio a la presunta red criminal, centrado en sus oscuros negocios en Camer¨²n.

El tribunal cerr¨® el calendario de esta primera vista oral hace unas semanas. En un auto de la Secci¨®n Tercera de la Sala de lo Penal, fechado el 30 de septiembre y al que tuvo acceso EL PA?S, se contemplan seis jornadas para celebrar todo el juicio ¡ªla primera sesi¨®n arrancar¨¢ a las 10.00 del 2 de noviembre; y la ¨²ltima se desarrollar¨¢ el d¨ªa 17¡ª. Por esta parte de las pesquisas, el magistrado instructor Jos¨¦ de la Mata envi¨® al banquillo a Manuel Iglesias-Sarria, quien fuera director comercial de Defex, y a los empresarios Francisco Luque Ram¨ªrez y Oscar L¨®pez i Salvad¨®. La compa?¨ªa semip¨²blica, Deimos Space SLU y Aresa Marine SL tambi¨¦n est¨¢n acusadas como personas jur¨ªdicas.

Este primer juicio vuelve a poner en el foco el esc¨¢ndalo urdido en el seno de Defex y que acab¨® con la empresa. El consejo de administraci¨®n de la SEPI ya reconoci¨® que el ¡°da?o reputacional¡± sufrido la hac¨ªa irrecuperable. Por lo que, en 2017, se anunci¨® su liquidaci¨®n. Creada en 1972, durante los ¨²ltimos coletazos del franquismo, siempre estuvo participada al 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y al 49% por socios privados. Su edulcorada carta de presentaci¨®n dec¨ªa que se dedicaba a la ¡°promoci¨®n y exportaci¨®n de bienes y servicios espa?oles¡±, pero se constituy¨® como un verdadero ¡°instrumento de pol¨ªtica industrial para fomentar la exportaci¨®n del sector de defensa nacional¡±, seg¨²n el sumario. Su objetivo era ¡°detectar las operaciones comerciales¡± y los ¡°proveedores nacionales id¨®neos¡±.

Sin embargo, el negocio legal se transform¨®, presuntamente, en un saqueo. Las investigaciones de la Guardia Civil, la Polic¨ªa Nacional, la Fiscal¨ªa y los jueces Pablo Ruz y Jos¨¦ De la Mata describen una compa?¨ªa semip¨²blica que funcionaba como una ¡°organizaci¨®n criminal¡±, con un ¡°sistema presidencialista¡± donde su m¨¢ximo responsable, Jos¨¦ Ignacio Encinas, ten¨ªa ingentes ¡°potestades¡±; y sus directores, ?ngel Larumbe y Manuel Iglesias-Sarria, ¡°plenos poderes¡± para hacer y deshacer a su antojo. Sin ¡°control¡± interno ni externo. Sin ¡°mecanismos¡± para prevenir delitos. Algo ¡°absolutamente insoportable¡±, llega a afirmar uno de los magistrados, ¡°en una sociedad mayoritariamente p¨²blica, que persigue intereses p¨²blicos, o en sus responsables, designados para proteger y alcanzar dichos intereses generales¡±.

14,6 millones de mordidas en Camer¨²n. El primer juicio del caso Defex, que empieza este 2 de noviembre y que dejar¨¢ paso a otras l¨ªneas de investigaci¨®n del sumario m¨¢s voluminosas, se centra en los tejemanejes en este pa¨ªs africano. La Fiscal¨ªa pide 23 a?os de prisi¨®n y una multa de 86 millones de euros para Iglesias-Sarria; as¨ª como 18 a?os de prisi¨®n y 50 millones de sanci¨®n para Luque Ram¨ªrez y Oscar L¨®pez i Salvad¨®, que ejerc¨ªan respectivamente como director comercial de Deimos Space y presidente del grupo Aresa. El ministerio p¨²blico tambi¨¦n solicita que se castigue a Defex, entre multas y decomisos, con el pago de m¨¢s 100 millones de euros.

La investigaci¨®n ha desvelado que la empresa semip¨²blica contaba desde 1999 con una pieza clave en Camer¨²n: un agente comercial en la sombra llamado Philippe Bourcier, de origen franc¨¦s y huido de la justicia. Este encabezaba una red de empresas ¡°instrumentales¡± con cuentas bancarias en Suiza, Reino Unido y Camer¨²n, donde recib¨ªa y transfer¨ªa fondos para comprar voluntades de autoridades y funcionarios del pa¨ªs africano. As¨ª, coste¨® sobornos en met¨¢lico, regalos, viajes, estancias hoteleras y gastos de cirug¨ªa est¨¦tica con dinero procedente de Defex. En total recibi¨® m¨¢s de 14,6 millones de euros, de los que tambi¨¦n sac¨® tajada. Se qued¨® supuestamente la mayor parte: m¨¢s de 12 millones para ¨¦l y su entorno.

Con esta operativa irregular, Defex consigui¨® contratos p¨²blicos de veh¨ªculos, sistemas de vigilancia, material antidisturbios y armamento de patrulleras. Seg¨²n la Fiscal¨ªa, el director comercial Iglesias-Sarri¨¢ acord¨® con Bourcier ¡°las condiciones de su contrataci¨®n, remuneraci¨®n y la forma de pago¡±; y, adem¨¢s, ¡°se relacionaba¡± con autoridades de Camer¨²n que recib¨ªan las d¨¢divas. Defex subcontrat¨® algunas adjudicaciones a Deimos y Aresa, que pagaban igualmente al agente franc¨¦s.

La vista oral dejar¨¢ una escena peculiar. Defex no solo se sentar¨¢ en el banquillo como persona jur¨ªdica. La Audiencia Nacional acept¨® que la sociedad pudiera ejercer tambi¨¦n ¡ªen este y otros juicios que quedan del sumario¡ª como acusaci¨®n particular. Los directivos que asumieron el poder en Defex tras el esc¨¢ndalo quisieron mover as¨ª ficha contra sus predecesores. De hecho, la representaci¨®n de la compa?¨ªa semip¨²blica la ha asumido el reconocido bufete internacional Baker Mckenzie, que defiende en otras causas a personalidades como Francisco Gonz¨¢lez, expresidente del BBVA; Mar¨ªa Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y ex secretaria general del PP; o al magnate ruso Mija¨ªl Fridman, propietario de los supermercados Dia.

Contratos en Angola. La madeja del caso Defex comenz¨® a desenredarse en Angola. El aviso de Luxemburgo alertaba de contratos irregulares y comisiones en ese pa¨ªs. Por esta parte del sumario, para la que a¨²n no se ha fijado fecha de juicio, el juez De la Mata envi¨® al banquillo a 24 personas ¡ªentre ellos, Jos¨¦ Ignacio Encinas, presidente de Defex durante 20 a?os; cinco exdirectivos de la empresa semip¨²blica; y Beatriz Garc¨ªa Paesa, sobrina del famoso esp¨ªa espa?ol, que se encarg¨® presuntamente de dise?ar desde su despacho en Luxemburgo el entramado societario para desviar el dinero¡ª. Tambi¨¦n se proces¨® a la compa?¨ªa semip¨²blica, y a otras dos sociedades.

Seg¨²n las pesquisas, al igual que en Camer¨²n, Defex consegu¨ªa contratos p¨²blicos en Angola tras pagar comisiones il¨ªcitas a autoridades y funcionarios, adem¨¢s de a los agentes que ejerc¨ªan de intermediarios. Aunque, en este caso, hubo mordidas que tambi¨¦n acabaron supuestamente en los bolsillos de los directivos de la compa?¨ªa (entre ellos, de su presidente), que ¡°aprovechaban para apropiarse de cantidades multimillonarias¡±. En esta pieza del sumario, el juez instructor reproch¨® a la Fiscal¨ªa y a la Abogac¨ªa del Estado que no acusaran a Defex por delito fiscal pese a reconocer que la defraudaci¨®n se produjo. Seg¨²n De la Mata, se genera as¨ª ¡°una situaci¨®n de absoluta impunidad¡±.

25 a?os de comisiones en Arabia Saud¨ª. La tercera l¨ªnea de investigaci¨®n que ya se dio por acabada versa sobre Arabia Saud¨ª. Esta tampoco tiene fecha de juicio, pero el sumario apunta que se pag¨® comisiones a funcionarios y a conseguidores para hacer negocios en el pa¨ªs asi¨¢tico durante, al menos, 25 a?os: de 1991 a 2016. Entre otras operaciones, se pone bajo sospecha la venta de munici¨®n y repuestos para carros de combate, seg¨²n el fiscal Anticorrupci¨®n. El juez proces¨® por estos tejemanejes a cuatro empresas (incluida Defex) y a ocho personas, entre las que se encuentran Jos¨¦ Ignacio Encinas y Manuel Iglesias-Sarria. En otras partes de las pesquisas tambi¨¦n se han detectado posibles irregularidades en pa¨ªses como Egipto o Brasil.