El evasor fiscal cazado de rebote

?C¨®mo acaba un discreto empresario sexagenario de la alta sociedad madrile?a inmerso en un caso de corrupci¨®n en la venta de armas internacional? La clave la tiene un presunto testaferro y una de esas empresas suizas de ¡°gesti¨®n global de patrimonio¡± que mueven el dinero de las grandes fortunas por todo el mundo a espaldas de las haciendas p¨²blicas. El empresario es Alejandro B¨¦rgamo y el caso de corrupci¨®n afecta a la antigua empresa semip¨²blica de venta de armas Defex, cuyos directivos crearon supuestamente una trama de sobornos y comisiones para conseguir contratos en pa¨ªses como Angola y Arabia Saud¨ª.

De momento, solo uno de los imputados en Defex ha sido juzgado y condenado, y no por corrupci¨®n internacional, sino por blanqueo de capitales. B¨¦rgamo fue uno de los detenidos en julio de 2014. Su casa fue registrada a la vez que la del expresidente y el director de operaciones de Defex. Pas¨® tres d¨ªas en el calabozo de la Guardia Civil de Tres Cantos. Los investigadores cre¨ªan que era uno m¨¢s de los directivos o intermediarios que orquestaron el saqueo de fondos p¨²blicos para lucrarse y para untar a funcionarios de los pa¨ªses en los que operaba Defex. Estuvo imputado en el procedimiento de la Audiencia Nacional hasta que el a?o pasado el juez separ¨® su caso del resto. Result¨® que B¨¦rgamo no ten¨ªa nada que ver con Defex. Simplemente frecuentaba las mismas malas compa?¨ªas.

El empresario hab¨ªa heredado dinero en Suiza y para traerlo discretamente a Espa?a usaba al mismo presunto testaferro que los directivos de la compa?¨ªa de venta de armas. Durante a?os fue repatriando fondos opacos a Espa?a, en entregas que iban de los 60.000 euros que recibi¨® en noviembre de 2008 a los 180.000 que le llegaron en marzo de 2009. Dinero del que la Agencia Tributaria no sab¨ªa nada. Hace unos meses B¨¦rgamo acept¨® una condena de dos a?os de c¨¢rcel y el pago de casi dos millones de euros de multa por un delito de blanqueo de capitales. ¡°Tuvo la desgracia de cruzarse con los de Defex¡±, dice una fuente jur¨ªdica conocedora de su caso.

B¨¦rgamo estuvo imputado m¨¢s de cuatro a?os, hasta que el juez que instruye la causa, Jos¨¦ de la Mata, zanj¨® as¨ª su participaci¨®n en un auto de junio de 2018: ¡°No se ha encontrado relaci¨®n entre el investigado Alejandro B¨¦rgamo y la operaci¨®n comercial de la UTE Cueto-Defex en Angola, ni con el resto de los investigados¡±. La ¨²nica conexi¨®n de B¨¦rgamo con la trama de corrupci¨®n era un ¡°administrador fiduciario¡± llamado Vicente Ferro.

Ferro llevaba a?os siendo el gestor del patrimonio de la familia B¨¦rgamo Madiedo en Suiza. En 2006, cuando falleci¨® la madre, este hered¨® todo lo que acumulaban en Suiza, incluido el administrador. Un hombre que contaba entre sus muchos clientes a los presuntos cabecillas de la trama de Defex, el expresidente, Jos¨¦ Ignacio Encinas, y el director de operaciones, ?ngel Mar¨ªa Larumbe. Ferro, imputado en varias de las piezas separadas del caso Defex, les gestionaba el dinero de las comisiones del 0,5% que cobraban de la operativa de la empresa semip¨²blica.

Honorarios del 1,5%

Ferro es por tanto un viejo conocido del juez que trata de desentra?ar el complicado entramado de movimientos de dinero del caso Defex. El presunto testaferro ¡ªas¨ª se refieren a ¨¦l los investigadores; ¨¦l mantiene que su actividad de gestor de patrimonio es legal en Suiza¡ª ¡°utilizaba para su actividad comercial¡± una empresa llamada Beaulac SA, de la que B¨¦rgamo fue cliente hasta 2012, seg¨²n documentaci¨®n que obra en el sumario. Beaulac cobraba unos honorarios del 1,5% del patrimonio que administraba para B¨¦rgamo.

Para poder usar el dinero, necesitaba introducirlo en los canales econ¨®micos l¨ªcitos, relatan los autos del juez. Para ello, Ferro recomend¨® a B¨¦rgamo que contratara a otra sociedad suiza, llamada Cofinor y radicada en Ginebra, que se dedicaba, seg¨²n recoge el sumario, a lo que se conoce como operaciones de compensaci¨®n: Cofinor pagaba una cantidad en cualquier lugar del extranjero que luego reembolsaba o compensaba de la cuenta corriente que le indicara el cliente. Cada una de estas operaciones ten¨ªa una comisi¨®n del 5%.

Como ocurr¨ªa con los directivos de Defex ¡ªEncinas usaba el alias Oscar y Larumbe, Kogan¡ª, B¨¦rgamo tambi¨¦n ten¨ªa nombre en clave para operar con estas empresas intermediarias. Para Beaulac y Cofinor, B¨¦rgamo era Garona. As¨ª se bautiz¨® la pieza separada que abri¨® el juez para ocuparse exclusivamente del empresario espa?ol y de las sospechas de que hubiera cometido un delito continuado de blanqueo de capitales. B¨¦rgamo admiti¨® que entre abril de 2008 y julio de 2012 recibi¨® de Cofinor varias entregas de dinero que sumaban 1.896.810 euros.

La compensaci¨®n de esas entregas de fondos se hac¨ªa desde cuentas que estaban a nombre de diversas sociedades instrumentales o empresas pantalla que Beaulac constitu¨ªa para sus clientes. En el caso de B¨¦rgamo fueron cinco, de las que reconoci¨® la titularidad cuando le interrog¨® el juez. Ferro le cobr¨® 41.384 euros de comisi¨®n, seg¨²n la sentencia que le condena por blanqueo.

El juez de Defex concluy¨® que B¨¦rgamo hab¨ªa utilizado los servicios de Ferro, Beaulac y Cofinor para dise?ar e implementar ¡°una sofisticada estrategia para ocultar en Suiza bienes ocultos a la Hacienda P¨²blica espa?ola, procediendo seguidamente a reintegrarlos subrepticiamente al tr¨¢fico mercantil l¨ªcito¡±.