El juez procesa a la empresa p¨²blica Defex por pagar 15 millones en comisiones en la venta de armas a Camer¨²n

La investigaci¨®n del caso Defex por la presunta corrupci¨®n en la venta de armas de esta empresa p¨²blica espa?ola va cerrando cap¨ªtulos y enviando estas pr¨¢cticas a juicio. El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata ha procesado a la compa?¨ªa como persona jur¨ªdica y a su antiguo director comercial Manuel Iglesias Sarria por el pago de comisiones y sobornos en Camer¨²n para conseguir en este pa¨ªs africano contratos p¨²blicos de forma irregular. Se han detectado pagos de comisiones il¨ªcitas por 14,6 millones de euros.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, De la Mata tambi¨¦n procesa a dos personas, consideradas por los investigadores intermediarios en la operativa de contrataci¨®n y facturaci¨®n il¨ªcita: el presidente de la mercantil Grupo Aresa Internacional, ?scar L¨®pez i Salvad¨®, y el director comercial de Deimos Space, Francisco Luque Ram¨ªrez. Tambi¨¦n procede contra las personas jur¨ªdicas Aresa Marine y Deimos Space.

Con este auto, De la Mata pone fin a la instrucci¨®n de esta pieza separada del denominado caso Defex, una mara?a de contratos y transacciones de dinero con las que se pagaban comisiones ilegales para obtener contratos en pa¨ªses como Arabia Saud¨ª, Angola, Brasil y Egipto. Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, las autoridades espa?olas han solicitado formalmente informaci¨®n sobre cuentas bancarias y titularidades de empresas en 15 Estados, entre los que se hallan algunos considerados para¨ªsos fiscales, para buscar el rastro del entramado financiero con el que se desviaba y blanqueaba.

El instructor ha dividido la causa en distintas piezas separadas, una por cada pa¨ªs en el que se han detectado pr¨¢cticas irregulares de Defex. En julio pasado, De la Mata envi¨® a juicio la parte relativa a la venta irregular de armas a Angola. Con este pa¨ªs se inici¨® la investigaci¨®n hace seis a?os, despu¨¦s de que Luxemburgo alertara a las autoridades espa?olas de operaciones sospechosas. En su auto de julio, proces¨® a 27 personas ¡ªentre ellas, al que fue presidente de la empresa p¨²blica, Jos¨¦ Ignacio Encinas, y a Beatriz Garc¨ªa Paesa, sobrina del esp¨ªa espa?ol Francisco Paesa¡ª y a cuatro sociedades. Defex, que actualmente se encuentra en liquidaci¨®n, era una de ellas.

Los hechos investigados en Angola se centran en contratos sobre repuestos para veh¨ªculos, sistemas de vigilancia, material antidisturbios y armamento de patrulleras. La venta de material de defensa y seguridad era uno de los objetos de esta sociedad mercantil estatal participada en un 51% por SEPI y en un 49% por socios privados. Seg¨²n De la Mata, estas operaciones ser¨ªan constitutivas de los delitos de corrupci¨®n en las transacciones comerciales internacionales (actualmente corrupci¨®n en los negocios), falsedad documental, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y blanqueo de capitales.

El magistrado explica que existen "indicios s¨®lidos y consistentes" de que las operaciones que llev¨® a cabo Defex en Camer¨²n consist¨ªan en conseguir contratos p¨²blicos mediante el pago de comisiones il¨ªcitas a autoridades y funcionarios p¨²blicos, aprovech¨¢ndose de la falta de mecanismos y procedimientos de prevenci¨®n de delito de la empresa p¨²blica. Para ello, pagaban tambi¨¦n comisiones ¡°extraordinarias y no justificadas a agentes, concretamente a Philippe Bourcier, por medio de sus varias empresas, todas ellos meros parapetos para ocular los intereses personales¡± de este.

El comisionista Philipe Bourcier, que se encuentra huido de la justicia, es "pieza clave" de toda la operativa en Camer¨²n, seg¨²n el magistrado, que en el auto ratifica su situaci¨®n de busca y captura e ingreso en prisi¨®n. Bourcier no solo hac¨ªa tareas de intermediaci¨®n para Defex, sino tambi¨¦n para Deimos y Aresa, con lo que multiplicaba las comisiones. Adem¨¢s de Bourcier, hay otro personaje, pieza clave de la operativa de Defex en el exterior, pr¨®fugo de la justicia, Guilherme Taveira, que intermedi¨® en Angola.

Empresas sin actividad

Para el juez, las cantidades cobradas por Bourcier y sus empresas (siete que hayan podido localizar los investigadores) ¡°no obedecen a una verdadera actividad comercial, ni se justifican con una participaci¨®n en la prestaci¨®n de servicios empresariales de agencia y consultor¨ªa, sino que obedecen al pago de comisiones il¨ªcitas para la consecuci¨®n de contratos p¨²blicos. En parte para el propio Bourcier, por la obtenci¨®n del contrato, en parte para autoridades camerunesas¡±.

Unas operaciones que se hac¨ªan ¡°con pleno conocimiento de los directivos¡± de las mercantiles, se?ala el auto. La persona responsable de estas pr¨¢cticas en Defex ser¨ªa el directivo responsable del contrato, Manuel Iglesias Sarria, junto con los presidentes de Grupo Aresa, ?scar L¨®pez i Salvad¨®, el director comercial de Deimos Space, Francisco Luque, y las personas jur¨ªdicas Aresa Marine, Deimos Space y Defex.

La suma de las cantidades ingresadas en las cuentas personas de Bourcier y de sus empresas, se?ala el auto, suman un importe de 14,6 millones de euros, de los cuales 12,2 tiene su repercusi¨®n directa en s¨ª mismo y en su entorno, mientras que el resto del capital, 758.154 euros, se emplea en transferencias a personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas y otros movimientos de los que no se descarta que pudieran repercutir en ¨¦l mismo, asegura el auto.

En relaci¨®n con las autoridades camerunesas, expone el magistrado, se han identificado pagos por un total de 414.147,42 euros de acuerdo con la documentaci¨®n bancaria recibida. Hay al menos siete beneficiarios, entre los que se encuentran altos funcionarios y mandos del Ej¨¦rcito de Camer¨²n.