La criptoestafa piramidal que regal¨® un ¡®Jaguar¡¯

¡°Lo que te estoy ofreciendo es que ganes dinero hoy y puedas retirar las ganancias todos los d¨ªas. Si no conoces bien sobre cripto[monedas], no te preocupes, yo tambi¨¦n estoy aprendiendo¡±. La oferta del mensaje lanzado de forma masiva a trav¨¦s de redes sociales y de miles de correos electr¨®nicos era tentadora al aunar grandes beneficios y sencillez. Solo hab¨ªa que dar ¡°me gusta¡± a determinadas p¨¢ginas web o convertirse en seguidor de determinados perfiles para recibir en una cuenta pagos en criptomonedas que supuestamente se iban a duplicar con celeridad. Sin embargo, tras esa promesa se escond¨ªa en realidad una supuesta estafa piramidal en la que la moneda elecr¨®nica era un aliciente m¨¢s para atraer a posibles v¨ªctimas, junto a regalos de lujo, como un veh¨ªculo de la marca Jaguar. La Polic¨ªa Nacional ha detenido en las ¨²ltimas semanas a 12 personas en Madrid, Sevilla, Toledo, Alicante y Burgos como presuntos responsables de gestionar la plataforma DT Consortium, considerada por la los investigadores el epicentro de esta supuesta criptoestafa. 15 v¨ªctimas ya han denunciado haber perdido un total de 200.000 euros, aunque los responsables de la investigaci¨®n policial est¨¢n convencidos de que pueden ser cerca de 5.000 los afectados. ¡°Muchos no se atreven a denunciar porque temen que se les considere parte de la propia organizaci¨®n¡±, se?alan fuentes policiales para explicar el bajo n¨²mero de denunciantes.

La bautizada Operaci¨®n Lemmings se inici¨® el pasado mayo despu¨¦s de que agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Polic¨ªa Nacional detectasen durante las labores habituales de ciberpatrullaje la existencia de chats de mensajer¨ªa instant¨¢nea en los que se volcaban numerosas quejas contra la plataforma DT Consortium. Seg¨²n estas protestas, a todos ellos esta firma les hab¨ªa ofrecido ¡°ganar dinero desde sus domicilios¡± simplemente utilizando sus propias redes sociales para dar like a determinadas p¨¢ginas web, entre ellas de venta de art¨ªculos de segunda mano, de inversiones o, simplemente, de promoci¨®n de personas, en la mayor¨ªa de los casos ajenas a la trama. No obstante, otras de esas webs eran controladas por la propia organizaci¨®n, por lo que consegu¨ªan ¡°dar una falsa apariencia de autenticidad, obteniendo una mayor visibilidad en internet¡±, destaca la polic¨ªa en una nota hecha p¨²blica este lunes.

La plataforma ped¨ªa a las personas que contactaban con ellos para este supuesto trabajo que abrieran una cuenta en criptomendas para ir recibiendo en ella los beneficios por tan simple actividad, aunque en un primer momento esta cuant¨ªa era m¨ªnima y no superaba los 20 euros, detallan fuentes policiales. Una vez captado el inter¨¦s de las potenciales v¨ªctimas, la trama ofrec¨ªa duplicar o triplicar esas cantidades en poco tiempo a cambio de una inversi¨®n inicial de 250 euros en moneda digital, para posteriormente reclamar nuevas cantidades si quer¨ªan seguir escalando niveles en la estructura y, con ello, multiplicar sus beneficios. Seg¨²n detallan fuentes policiales, un afectado lleg¨® a entregar hasta 10.000 euros. A todos les ped¨ªan que captasen a nuevos inversores entre sus familiares y allegados para incrementar sus beneficios.

Para fidelizar a los inversores y acabar con las reticencias que mostraban algunos cuando no consegu¨ªan recuperar el dinero, la trama se presentaba como una empresa multinacional con sedes en diversos pa¨ªses. Incluso hab¨ªan alquilado establecimientos comerciales en Valencia, Alicante, Burgos y Dos Hermanas (Sevilla) para mostrar una supuesta actividad cara al p¨²blico, aunque en realidad esos locales nunca estaban abiertos y eran simples fachadas publicitarias de la compa?¨ªa que serv¨ªa para enviar fotos a los interesados como demostraci¨®n de su expansi¨®n, detallan fuentes cercanas a la investigaci¨®n.

Fiestas en hoteles de lujo

La trama tambi¨¦n organizaba fiestas multitudinarias en hoteles de lujo que inclu¨ªan cena y barra libre de bebidas gratis como medio de ostentaci¨®n y a la que solo pod¨ªan acceder mediante un c¨®digo QR que enviaba la plataforma. Se ha detectado la celebraci¨®n de este tipo de actos en Madrid, Sevilla y Requena (Valencia). ¡°Estos eventos eran en realidad operaciones de lavado de cerebro en los que insist¨ªan una y otra vez en los supuestos beneficios de cobrar en criptomonedas y en que todo era absolutamente legal¡±, destacan fuentes policiales, que llegaron a infiltrarse en estas fiestas para conocer de primera mano su desarrollo.

Cuando alguna de las v¨ªctimas reclamaba recuperar el dinero que supuestamente hab¨ªa ganado, la organizaci¨®n le daba largas y le ofrec¨ªa subir un nuevo escal¨®n en la trama con nuevas promesas de ingresos por la captaci¨®n de clientes. A una joven le llegaron a regalar un veh¨ªculo de la marca Jaguar, valorado en m¨¢s de 50.000 euros, como incentivo. A cambio, le pidieron que siguiera en la estructura y difundiera en sus redes sociales que hab¨ªa recibido este autom¨®vil como muestra de la supuesta rentabilidad de trabajar para la plataforma. La investigaci¨®n apunta a que la trama ten¨ªa tent¨¢culos fuera de Espa?a. De hecho, los ahora detenidos mov¨ªan sus ganancias a trav¨¦s de empresas, cuentas bancarias y monederos virtuales ubicados en Reino Unido, Lituania, Noruega y Francia, supuestamente para dificultad el seguimiento de los fondos, detalla la nota policial.

Las detenciones se precipitaron a finales de noviembre, tras detectar la Polic¨ªa los primeros indicios de que la presunta estafa piramidal estaba a punto de tocar a su fin por los cada vez m¨¢s numerosos impagos de las ganancias prometidas a las v¨ªctimas, detallan fuentes cercanas a la investigaci¨®n. En algunos casos, los supuestos implicados hab¨ªan comenzado a recomendar a algunos inversores que pasasen a operar con otras plataformas que tambi¨¦n ten¨ªan los pagos en criptomonedas como principal atractivo.