Penas m¨ªnimas de prisi¨®n para los 17 condenados por la millonaria estafa de Unetenet

La Audiencia Nacional ha impuesto penas m¨ªnimas de c¨¢rcel a 17 acusados por la millonaria estafa piramidal urdida hace una d¨¦cada a trav¨¦s de la empresa Unetenet, detr¨¢s de la cual se encontraba una pareja (Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez y Mar¨ªa Pilar Otero) de M¨¢laga. El tribunal ha considerado probado que, en mayor o menor grado, los 17 sentenciados participaron en la trama para atraer a miles de inversores con la promesa de que obtendr¨ªan ping¨¹es beneficios mediante la publicitaci¨®n de los servicios de dicha compa?¨ªa a trav¨¦s de la web; pero les aplica atenuantes por confesi¨®n y retrasos en la tramitaci¨®n de la causa tras llegar a un acuerdo con la Fiscal¨ªa. Otros cinco acusados, que no pactaron con el ministerio p¨²blico, han sido absueltos.

Este timo dej¨® m¨¢s de 50.000 v¨ªctimas por todo el mundo y report¨® a sus autores unas ganancias cercanas a los 50 millones de d¨®lares (46,3 millones de euros al cambio actual) tras desviar el dinero a trav¨¦s de una red de sociedades y cuentas radicadas en para¨ªsos fiscales, seg¨²n la sentencia, fechada este 8 de mayo y a la que tuvo acceso EL PA?S.

Los magistrados imponen el castigo m¨¢s alto a Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, de 49 a?os, considerado uno de los dos cabecillas de la trama. Para ¨¦l, que en 2015 ya estuvo dos meses en prisi¨®n provisional por estos hechos, el tribunal decreta dos a?os de c¨¢rcel por delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo; adem¨¢s de obligarle a pagar una multa de m¨¢s de 6,5 millones de euros. La pena para los otros 16 condenados se queda en un a?o y medio de reclusi¨®n ¡ªincluida la de Mar¨ªa del Pilar Otero, de 51 a?os, a la que se sit¨²a tambi¨¦n en la cima de la red criminal¡ª.

La investigaci¨®n judicial sobre Unetenet arranc¨® en 2014, con la diana puesta en la ¡°operativa comercial¡± que hab¨ªa desplegado el ¡°entramado empresarial¡± de Union Business Online LTD. Ram¨ªrez hab¨ªa constituido en 2012 esta compa?¨ªa en Kingstown, capital de San Vicente y las Granadinas; y la hab¨ªa convertido en matriz de otra sociedad (Union Business Online S. L.) que operaba desde Rinc¨®n de la Victoria (M¨¢laga), controlada por ¨¦l y su pareja. Seg¨²n declara probado la sentencia, con esa red societaria como epicentro, rebautizada popularmente como Unetenet, la pareja puso en marcha una ¡°masiva defraudaci¨®n¡± para atraer inversores, a los que captaban con intensas campa?as de promoci¨®n: actos en hoteles, v¨ªdeos, charlas formativas...

La trama buscaba ¡°conseguir el m¨¢ximo n¨²mero de socios/v¨ªctimas¡±. A estos les convenc¨ªan de que, previa contrataci¨®n de una serie de ¡°packs¡± ¡ªpor los que deb¨ªan pagar de 59,95 a 697 d¨®lares¡ª, pod¨ªan acceder a su sistema y multiplicar su dinero mediante la publicitaci¨®n de los servicios de Unetenet. Estos solo ten¨ªan una obligaci¨®n: ¡°Introducir una serie de anuncios en la red de la marca de la compa?¨ªa¡±. ¡°Y se les ofrec¨ªa, adem¨¢s, la posibilidad de hacer part¨ªcipes de este negocio a familiares y amigos para que puedan participar y aumentar as¨ª sus beneficios¡±, especifica el fallo judicial. Pero, realmente, detr¨¢s se escond¨ªa una estafa piramidal tradicional, ya que las aportaciones de los nuevos socios serv¨ªan para cubrir los importes que se entregaban a los m¨¢s antiguos.

Para m¨¢s inri, en abril de 2014 (un mes antes de que colapsara la pir¨¢mide), la red criminal pas¨® a pagar los beneficios a los inversores mediante ¡°una moneda virtual inventada¡±, denominada Unetecoin o Unete: ¡°Siendo los clientes/v¨ªctimas los [que ten¨ªan que] vender la nueva moneda al precio que estimasen conveniente, debiendo ser ellos mismos los encargados de recuperar la inversi¨®n inicial realizada por cada uno¡±, recalca la sentencia.

La Audiencia Nacional declara probado que Ram¨ªrez y Otero ¡°perge?aron¡± y encabezaron el timo, para lo que tejieron un ¡°conglomerado de empresas, nacionales y extranjeras, que ambos controlaban¡±. Estos se sirvieron de, al menos, una quincena de colaboradores que han sido condenados: entre otros, Adri¨¢n Luis Otero, hermano de Pilar Otero, que constaba como ¡°jefe de desarrollo y encargado del sistema inform¨¢tico de Unetenet¡±; Jes¨²s Primitivo Sim¨®n, Benito de la Cruz y Jos¨¦ Luis Lorente, que actuaban como ¡°formadores¡±; Aliaksandra Sharmanava, Enrique Guti¨¦rrez y Ram¨®n Pi?ol, que ejerc¨ªan como ¡°l¨ªderes y distribuidores¡± del producto ¡°por la geograf¨ªa espa?ola¡±.

¡°Atractivas t¨¦cnicas¡±

La sentencia incide en que los cabecillas, con la cooperaci¨®n de sus colaboradores, se centraban en ¡°infundir confianza en los futuros compradores¡±, pese a que ofrec¨ªan un ¡°inexistente producto inform¨¢tico¡±. Lograban ¡°fidelizar¡± a sus clientes gracias a ¡°atractivas t¨¦cnicas¡± de marketing para aparentar ¡°buena imagen empresarial¡±. Entre otras acciones, celebraban eventos en hoteles de lujo e impulsaban iniciativas ¡°de captaci¨®n en redes sociales¡±. ¡°El ardid o puesta en escena empleada por los dos principales acusados, seguido por los restantes que cumpl¨ªan, sus ¨®rdenes era pura apariencia¡±, subrayan los jueces.

¡°Este caso, con el Unetecoin, es pionero en el mundo de las estafas piramidales con criptoactivos¡°, detalla el abogado Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Salinero, que ha defendido en este sumario a uno de los absueltos. ¡°Esta trama era bastante compleja, cost¨® trabajo descubrirla y considero que todav¨ªa no se ha desentra?ado por completo¡±, explic¨® un polic¨ªa que particip¨® en la investigaci¨®n, que relat¨® c¨®mo, a?os despu¨¦s de detener a los principales sospechosos y registrar sus viviendas, segu¨ªan encontrando cuentas bancarias vinculadas con la red criminal. Un grupo que hab¨ªa urdido un ¡°brutal entramado de sociedades y cuentas¡±, con tent¨¢culos en pa¨ªses como Belice, Liechtenstein, Panam¨¢ o Emiratos ?rabes Unidos, entre muchos otros.

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