Golpe policial a la ¡°macroestafa¡± de Herrero Brigantina: un fraude de 70 millones

La Polic¨ªa Nacional ha frustrado el sue?o que acarici¨® en 2011 el fundador del conglomerado financiero leon¨¦s Herrero Brigantina, el economista Juan Gonz¨¢lez, de 45 a?os. Una operaci¨®n contra el coraz¨®n de este tinglado empresarial ha confirmado que las ocurrencias de inversi¨®n de este presunto visionario, que promet¨ªa rentabilidades de hasta un 50% en diez a?os, ten¨ªan truco, tal y como desvel¨® una investigaci¨®n de EL PA?S en 2023.

La Polic¨ªa Nacional ha informado este martes de la detenci¨®n de nueve personas ¨Cocho en Ponferrada (Le¨®n) y una en Madrid- conectadas con esta ¡°macro estafa piramidal¡± que ha saqueado los ahorros de decenas de miles de inversores en Espa?a. Pymes, aut¨®nomos y familias que depositaron entre 5.000 y dos millones de euros por cliente para conseguir las imposibles rentabilidades. El fraude suma hasta 70 millones, seg¨²n las pesquisas. Un jarro de agua fr¨ªa para una corporaci¨®n que barruntaba salir a Bolsa y figur¨® en 2021 en el puesto 149 de las 1.000 firmas europeas que m¨¢s r¨¢pido crec¨ªan, seg¨²n el Financial Times.

Los investigadores han acreditado que Herrero Brigantina se sirvi¨® de un tinglado de 21 sociedades en Espa?a, Estados Unidos y Reino Unido para mover su caudal de fondos. La firma falsificaba escrituras p¨²blicas de ampliaci¨®n de capital de su entramado para reforzar la imagen de solvencia.

Bajo la direcci¨®n de la Audiencia Nacional, las pesquisas han conducido al embargo de nueve inmuebles y el bloqueo de 540.000 euros en cuentas bancarias y un mill¨®n en una SICAV (Sociedad de Inversi¨®n de Capital Variable).

Los agentes han bloqueado tambi¨¦n las cuentes del fundador, sociedades y bienes de la red fuera de Espa?a.

Posible alzamiento de bienes

Tras percatarse de las indagaciones, Gonz¨¢lez Herrero ¡°comenz¨® a deshacerse¡± de sus propiedades -seg¨²n los agentes- e inici¨® un plan para sacar su patrimonio de Espa?a. Huy¨® a Colombia, de donde es su pareja. Y, en diciembre de 2023, fue arrestado en el Aeropuerto de Madrid-Barajas cuando regresaba del pa¨ªs latinoamericano.

Los agentes retiraron al fundador de la compa?¨ªa el pasaporte para evitar el riesgo de fuga y registraron su domicilio en Ponferrada, donde descubrieron relojes, bolsos de lujo, p¨®lizas y coches de alta gama. La tesis de la investigaci¨®n es que parte del dinero de los ahorradores fue a parar al bolsillo del economista.

Tras desgranar 130 cuentas bancarias, los investigadores confirman que este conglomerado que ofrec¨ªa soluciones de inversi¨®n, planes de pensiones, seguros, hipotecas y pr¨¦stamos construy¨® un esquema Ponzi, como el que levant¨® hasta 2008 en Wall Street el financiero Bernard Madoff. Los nuevos inversores costeaban las ganancias de los primeros en desembarcar en la presunta estructura de ¨¦xito.

Junto al abono de intereses, el capital de los inversores se destinaba a campa?as de marketing, el mantenimiento de la red comercial de una treintena de oficinas en Espa?a -la firma dec¨ªa sin pruebas tener sucursales en Londres, Par¨ªs, Miami, ?msterdam y Hong Kong- y costear el tren de lujo de su c¨²pula. Yates, veh¨ªculos de alta gama, hoteles de cinco estrellas....

Para ganarse la confianza de los inversores, la firma vend¨ªa sus productos financieros con el logotipo de las aseguradoras Axa, Plus Ultra y Generali, que usaba sin permiso. Con esta argucia, Herrero Brigantina, una firma que dec¨ªa haber facturado 56,4 millones en 2022, colocaba en el mercado su producto estrella, el unit linked (seguro de vida cuya prima se invierte en una cartera de fondos). La treta para no levantar sospechas era firmar con los clientes un contrato privado de prestaci¨®n de servicios. Una f¨®rmula que quedaba fuera del radar de reguladores como el Banco de Espa?a y la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Aunque en teor¨ªa, esta inversi¨®n estaba supervisada por la Direcci¨®n General de Seguros (Ministerio de Econom¨ªa), el organismo nunca dio el visto bueno a la soluci¨®n financiera, seg¨²n la Polic¨ªa.

Para desgranar la ascensi¨®n y ca¨ªda de Herrero Brigantina, hay que viajar a marzo de 2023. EL PA?S publica una investigaci¨®n que revela los agujeros negros de una firma aparentemente impoluta. Comienzan a arreciar las denuncias de los ahorradores por retrasos e impagos. Las querellas por estafa cercan a la corporaci¨®n.

La Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa Nacional asume las pesquisas por estafa. Los agentes toman declaraci¨®n a v¨ªctimas y exempleados. Han pasado ya cinco meses de la investigaci¨®n de este diario. Despu¨¦s, irrumpe la Audiencia Nacional, que asume dos querellas que re¨²nen a 82 inversores de 14 provincias, y centraliza una investigaci¨®n con tent¨¢culos internacionales.

Las pesquisas rastrean porqu¨¦ Herrero Brigantina us¨® sin permiso para colocar sus productos de inversi¨®n el aval y los logos de las aseguradoras Axa, Plus, Ultra y Generali y c¨®mo capt¨® con esta treta ¨Cal menos- m¨¢s de 40 millones entre 2021 y 2022. Tambi¨¦n tratan de aclarar las vidriosas transacciones para mover 25 millones en acciones, el papel del supervisor gubernamental o porqu¨¦ el fundador ocult¨® sus ingresos.

Antes del hundimiento, de acumular denuncias, Herrero planeaba por el ¨¦xito. Organizaba convenciones a la americana y presum¨ªa de beneficiarse de una legi¨®n silenciosa de clientes que recomendaban sus productos a trav¨¦s del boca oreja de familiares y amigos. Un ej¨¦rcito de comerciales ¨Cla mayor¨ªa procedentes de los sectores asegurador, bancario y m¨¦dico- tiraban de agenda de contactos para colocar los productos. ¡°Certeza en la duda¡±, rezaba el lema de la compa?¨ªa que cre¨® en 2011 Juan Gonz¨¢lez Herrero.

Sigue toda la informaci¨®n de Econom¨ªa y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal