La polic¨ªa sospecha que la red desarticulada en Marbella blanque¨® dinero de la petrolera Yukos

La polic¨ªa ha detectado entre las operaciones de la macrored criminal desarticulada ayer en Marbella importantes flujos de dinero procedentes de una detracci¨®n ilegal masiva con origen en la petrolera rusa Yucos que fueron traspasados a una empresa holandesa y reinvertidos por su filial en Espa?a, seg¨²n ha informado el ministerio del Interior. En la operaci¨®n los agentes se han incautado de dos aeronaves, un barco y 42 veh¨ªculos de lujo. Ya hay 41 detenidos. El fiscal antimafia de la Costa del Sol, Juan Carlos L¨®pez Caballero, ha asegurado que "lo peor est¨¢ a¨²n por llegar".

Las m¨¢s altas autoridades pol¨ªticas y judiciales rusas se han interesado por este caso y se han puesto en contacto con las autoridades espa?oles. Ante la magnitud del fraude, Europol e Interpol est¨¢n coordinando la actividad de las polic¨ªas de los diferentes pa¨ªses. Simult¨¢neamente se han practicado registros en Holanda (La Haya y Harlem) y otros pa¨ªses como Francia y Gran Breta?a han solicitado auxilio judicial por las comisiones rogatorias sobre los hechos.

Seg¨²n ha informado el ministerio del Interior la operaci¨®n se ha desarrollado en todo el litoral malague?o y en las provincias de Alicante y C¨¢diz. Entre los 41 detenidos se encuentran ciudadanos espa?oles, marroqu¨ªes, franceses, finlandeses, rusos y ucranianos. Siete de ellos son abogados y tres notarios. Los agentes han practicado 18 registros en diferentes domicilios y oficinas, han intervenido 251 fincas inmobiliarias, muchas de ellas de lujo, en las que se incluyen dos promociones completas, y han bloqueado cuentas bancarias por importe de varias decenas de millones de euros.

Entre los 42 veh¨ªculos intervenidos se encuentran varios de alta gama -Rolls Royce, Ferrari, Porsche, Mercedes? Las aeronaves decomisadas estaban estacionadas en el aeropuerto de M¨¢laga son estadounidenses del tipo EC-DDL y King Air C-90 y alcanzan un valor en el mercado de 1.200.000 euros cada una. El barco mide 6,5 metros de eslora y estaba atracado en Puerto Ban¨²s.

Operaci¨®n 'Ballena Blanca'

La operaci¨®n comenz¨® en septiembre de 2003. Agentes especializados del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa desarrollaron desde entonces en M¨¢laga una larga y compleja investigaci¨®n, bajo la denominaci¨®n de Operaci¨®n Ballena Blanca. Constataron entonces la existencia de numerosas conexiones de un despacho de abogados de Marbella con grupos del crimen organizado internacional y con numerosos sujetos implicados actividades delictivas graves, tales como el tr¨¢fico il¨ªcito de drogas, homicidios, tenencia il¨ªcita de armas, prostituci¨®n coactiva, secuestros, ajustes de cuentas, estafas internacionales, evasi¨®n de impuestos o fraudes burs¨¢tiles.

La operativa de blanqueo del despacho consist¨ªa, en s¨ªntesis, en realizar diversas operaciones conjuntas y perfectamente coordinadas, con sucesi¨®n de actos jur¨ªdicos y disposiciones patrimoniales a fin de ocultar no s¨®lo el origen sino la verdadera titularidad de los bienes y el dinero il¨ªcitamente obtenido. La llegada masiva de estos capitales exteriores de origen desconocido y con indicios racionales de ilegalidad, junto con la existencia de estructuras como la aqu¨ª descrita, ha alentado, a juicio de los polic¨ªas, la afluencia de grupos y redes del crimen organizado hacia la Costa del Sol.

Esta zona tur¨ªstica es vista por los delincuentes, no s¨®lo, como un lugar apropiado para vivir y descansar, sino una zona donde se ofrece un servicio pr¨¢cticamente a domicilio de blanqueo y ocultaci¨®n de fondos. Posteriormente, "el inversor" se ocupar¨¢ de la gesti¨®n de estos capitales mediante importantes inversiones inmobiliarias en la Costa o complicadas operaciones financieras.