Cae en Madrid una red de falsificaci¨®n de tarjetas de cr¨¦dito y documentos

Agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa han detenido a 14 personas, como presuntos miembros de un grupo criminal internacional, que han sido acusadas de falsificaci¨®n documental, falsificaci¨®n de moneda, estafa, receptaci¨®n y asociaci¨®n il¨ªcita. Alguno de los detenidos denunci¨® hace alg¨²n tiempo a agentes de polic¨ªa por delitos de robos y amenazas en sus comercios chinos, seg¨²n inform¨® la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Madrid.

A los detenidos se le ha intervenido 1.030 tarjetas falsas; cuarto prensas/troqueladoras, tres m¨¢quinas impresoras y cinco lectores/grabadores de tarjetas; ocho ordenadores port¨¢tiles y cuatro de sobremesa; tres pasaportes y un permiso de conducir falsos, adem¨¢s de multitud de efectos comprados con tarjetas falsas y otros objetos.

El pasado noviembre, el Grupo 20 de la Brigada de Polic¨ªa Judicial de Madrid termin¨® una investigaci¨®n contra la falsificaci¨®n de tarjetas y posterior realizaci¨®n de compras con las mismas. Pronto se constat¨® un descenso de estos delitos, que repunt¨® de nuevo con rapidez. Por tanto, de nuevo los agentes del Grupo 20 retomaron las investigaciones e iniciaron una nueva operaci¨®n, de acuerdo con el relato policial.

La modalidad conocida como carding define el tr¨¢fico il¨ªcito y fraudulento de la informaci¨®n de tarjetas de cr¨¦dito. Se fundamenta en el tr¨¢fico y venta de estas tarjetas, obtenidas de forma il¨ªcita, y en los dumps, t¨¦rmino utilizado para denominar

la informaci¨®n que se vuelca en las bandas magn¨¦ticas de las tarjetas.

Las redes delictivas que se dedican a estas actividades est¨¢n mayoritariamente asentadas en el este europeo y el sureste asi¨¢tico. En estrecho contacto con expertos hackers, tienen acceso a millones de datos de tarjetas de cr¨¦dito. Estos delincuentes utilizan plantas espec¨ªficas de producci¨®n y talleres para confeccionar los pl¨¢sticos, adem¨¢s de un sistema de distribuci¨®n en los puntos de venta. Aqu¨¦llos se relacionan con otros, que roban los datos financieros de tarjetas, tras el acceso ilegal a las redes. Por tanto, con estas falsificaciones integrales de tarjetas de cr¨¦dito pueden realizar compras en cualquier parte del mundo.

Contactos en Malaisia y Singapur

El escal¨®n superior de este grupo criminal est¨¢ integrado por ciudadanos de Malasia y Singapur y para llevar a cabo las compras se val¨ªan de ciudadanos espa?oles, que colaboraban con ellos. Los falsificadores espa?oles recib¨ªan de los citados pa¨ªses asi¨¢ticos lo m¨¢s dif¨ªcil para falsificar las tarjetas: los hologramas de las firmas de tarjetas falsificadas. En cuanto a las tarjetas en blanco con banda magn¨¦tica, las impresoras t¨¦rmicas, grabadoras, etc¨¦tera, eran conseguidas en Espa?a.

Una vez completadas las tarjetas, las repart¨ªan entre los peque?os grupos, que se encargaban de realizar las compras en centros de toda Espa?a. Los efectos comprados: consolas, tel¨¦fonos, perfumes, joyas, etc¨¦tera, se vend¨ªan posteriormente a precios muy inferiores a los de mercado, muchas veces en establecimientos de frutos secos o similares. Adem¨¢s, llevaban la contabilidad del dinero que sacaba cada individuo con cada tarjeta y lo que se obten¨ªa con la venta de los productos.

La investigaci¨®n ha puesto de manifiesto que alguno de los detenidos hab¨ªa denunciado recientemente por robos y amenazas a agentes del Grupo de Centauros de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Madrid. Dos laboratorios para fabricar tarjetas y documentaciones falsas han quedado desmantelados y esta red, desmantelada en todos sus escalones.

En la operaci¨®n, llevada a cabo por el Grupo 20 de la UDyCO de Madrid, han participado el Grupo de fraudes de la comisar¨ªa de Centro, el grupo 9 de la BPPJ de Madrid, el de delincuencia econ¨®mica de Zarazona, Centauros, de Madrid, el Primero de Polic¨ªa Judicial, de Elche y otros, de sistemas especiales. En total, se han realizado 7 registros: uno en Arganda del Rey y seis en Madrid.