Cae en Barcelona una banda dedicada a estafar por Internet

El Cuerpo Nacional de Polic¨ªa (CNP) ha desarticulado en Barcelona a una banda dedicada a estafar por Internet con el m¨¦todo phising, falsificar documentaci¨®n y blanquear dinero. En la operaci¨®n, han sido detenidos los cinco responsables de la organizaci¨®n y se han decomisado ordenadores y numerosa documentaci¨®n falsa.

Seg¨²n ha informado el CNP, cuatro de los detenidos, de origen brasile?o, se dedicaban a la fabricaci¨®n y posterior venta de documentaci¨®n falsa a inmigrantes en situaci¨®n irregular en Espa?a, por entre 1.000 y 3.000 euros. Otro de ellos, residente en Brasil, acced¨ªa a cuentas bancarias online de usuarios espa?oles para desviar cantidades de dinero a cuentas abiertas con documentaci¨®n falsa en Espa?a.

Para ello, captaban a inmigrantes que no ten¨ªan la documentaci¨®n en regla para residir en Espa?a y les facilitaban documentaci¨®n portuguesa falsa para que abrieran cuentas fraudulentas en Espa?a, a las que desviaban el capital robado, a cambio de un porcentaje. Despu¨¦s, el dinero era trasferido a cuentas de Brasil, con el que compraban los equipos inform¨¢ticos y equipos audiovisuales de alta gama.

La investigaci¨®n se inici¨® en octubre

La investigaci¨®n comenz¨® en octubre a partir de la detenci¨®n, en la oficina de la Seguridad Social de Estella (Navarra) de Silvia Fernanda R.K., de nacionalidad brasile?a, con siete Cartas de

Identidad de la Rep¨²blica Portuguesa y otros documentos de identidad para extranjeros (NIE) falsos. Iba a solicitar el n¨²mero de afiliaci¨®n de las siete personas que figuraban en los documentos de identidad.

Los investigadores comprobaron que no era la primera vez que se presentaron solicitudes similares con documentaci¨®n falsa y rastrearon algunas afiliaciones a la Seguridad Social realizadas con identidades portuguesas falsas, que hallaron en Barcelona. All¨ª inspeccionaron los puestos de trabajo de las personas que ten¨ªan la identidad falsa, a los que hab¨ªan accedido gracias a la documentaci¨®n fraudulenta. Todos era ciudadanos brasile?os que se hac¨ªan pasar por portugueses.

Implicaci¨®n de la Interpol

Posteriormente, se pudo identificar a los falsificadores y se encontraron los laboratorios donde se fabricaba la documentaci¨®n falsa, que luego distribu¨ªan en la provincia de Barcelona. Eran

brasile?os conocidos como Ricardo, Susan, Renato y Ming. Adem¨¢s, se le comunic¨® la operaci¨®n a la Interpol para favorecer el esclarecimiento de los hechos.

Tras la investigaci¨®n, fueron detenidos Warley V.D.S., de 41 a?os y natural de Brasilia; Suellen S.S.N.C.B., de 24 y natural de Ji-Parana (Brasil); Paula T.S., de 21 y natural de Goiana (Brasil);

Ederson Renato Z.D.O., de 26, y Jeferson Ricardo Z.D.O., de 30, ambos naturales de Umuarama (Brasil). Todos residen en Barcelona y se les implica en los presuntos delitos de asociaci¨®n il¨ªcita, falsificaci¨®n de documentos, estafa, blanqueo de capitales y usurpaci¨®n de estado civil.