Detenido el vicepresidente de una ONG en una operaci¨®n contra la inmigraci¨®n ilegal

Blanqueo de dinero, inmigraci¨®n ilegal, falsificaci¨®n de tarjetas de cr¨¦dito, estafa, documentaci¨®n falsa. La denuncia por la clonaci¨®n de una tarjeta de cr¨¦dito en agosto de 2008 ha permitido a la Unidad de Delitos Econ¨®micos y Financieros de la polic¨ªa (UDEF) desarticular una red mafiosa multidisciplinar que lleg¨® a defraudar m¨¢s de 400.000 euros e introdujo de forma irregular a ciudadanos cubanos en EE UU. Entre las 29 personas arrestadas el pasado 28 de abril se encuentra el miembro fundador y vicepresidente de Infancia Sin Fronteras, Miguel ?ngel Gisbert. El presidente de la ONG, Luis Lastra, ha negado este mi¨¦rcoles que el detenido haya utilizado la organizaci¨®n para sus presuntos negocios fraudulentos y le ha despojado de sus cargos.

"Nosotros nos enteramos [del arresto] ayer [por el lunes] por la tarde. Estuvo seis d¨ªas sin venir a la oficina, no cog¨ªa el tel¨¦fono. Como acababa de venir del S¨¢hara pensamos que estar¨ªa enfermo. No era normal que faltara tantos d¨ªas", declar¨® el presidente de la ONG, que desarrolla proyectos de apoyo a la infancia, fundamentalmente en Nicaragua, pero tambi¨¦n en otros pa¨ªses como Marruecos o Sri Lanka. Lastra se mostr¨® especialmente sorprendido porque asegura que conoce a Gisbert desde hace 10 a?os. "Me llam¨® el lunes y me dijo que hab¨ªa estado detenido en la Audiencia Nacional y que no hab¨ªa cometido ning¨²n delito". El vicepresidente de la ONG tambi¨¦n comunic¨® a Lastra que necesitaba 12.000 euros para la fianza.

Durante esos seis d¨ªas en los que no tuvieron noticias suyas, Gisbert fue arrestado junto a su esposa y otras 27 personas, declar¨® en la Audiencia Nacional y fue encarcelado hasta que el lunes fue puesto en libertad, acusado, entre otros cargos, de falsificaci¨®n de moneda y favorecimiento de la inmigraci¨®n ilegal.

Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, exist¨ªa una relaci¨®n "de amistad y total confianza" entre este alto cargo de Infancia sin Fronteras y el cabecilla de la trama, dirigida por un ciudadano cubano, y "ambos participaban de los beneficios". Fuentes policiales s¨ª est¨¢n convencidas de que Gisbert se aprovech¨® de su cargo para sus maniobras ilegales. "La relaci¨®n de la ONG quiz¨¢s no se pueda demostrar nunca". El presidente de Infancia sin Fronteras asegura que s¨ª ten¨ªan constancia de que Gisbert ten¨ªa una empresa de telefon¨ªa en Nicaragua [su esposa es nicarag¨¹ense], pero nunca sospecharon que pudiera dedicarse a estas actividades. Entre los colaboradores de Infancia sin Fronteras, creada hace 10 a?os y que da asistencia a unos 20.000 ni?os, se encuentran la Fundaci¨®n del Atl¨¦tico de Madrid, el Programa de Ana Rosa Quintana o la Obra Social de Caja Madrid.

Gisbert realizaba continuos viajes a Nicaragua, donde la ONG desarrolla el 70% de su actividad. En ese pa¨ªs ten¨ªa establecidas varias empresas fantasma que se manten¨ªan con dinero procedente del blanqueo de capitales y cuya matriz se encuentra en Espa?a. A trav¨¦s de estas mercantiles, la red mafiosa ofrec¨ªa contratos de trabajo a cubanos para que trabajaran en ellas. Con este sistema lograban que estas personas viajaran a Nicaragua, supuestamente para trabajar. Tras esperar un tiempo prudencial se remit¨ªa desde Espa?a, donde estaba la empresa matriz, una carta de invitaci¨®n y un contrato de trabajo, con lo que los ciudadanos cubanos se desplazaban entonces hasta nuestro pa¨ªs. As¨ª lograban su entrada con apariencia de legalidad. Sin embargo, la empresa por la que eran contratados no exist¨ªa.

Posteriormente, el responsable de la organizaci¨®n facilitaba documentaci¨®n falsa para su salida de Espa?a con destino a M¨¦xico. Si consegu¨ªan pasar el control de entrada de las autoridades mexicanas deb¨ªan destruir el pasaporte falsificado y dirigirse a las ciudades fronterizas con EE UU, para que otros miembros del grupo facilitaran su entrada. La investigaci¨®n s¨®lo tiene constancia de cinco casos de estos movimientos, pero asegura que el Departamento de Inmigraci¨®n de Estados Unidos se encuentra analizando el caso. Los cubanos pagaban unos 6.000 euros por los servicios de los delincuentes detenidos.

Falsificaci¨®n de tarjetas

Adem¨¢s de los arrestos, los agentes han practicado 13 registros, en los que se han desmantelado un taller que la organizaci¨®n empleaba para la falsificaci¨®n de las tarjetas que posteriormente eran usadas en comercios. En los registros se ha intervenido una pistola, material inform¨¢tico, tarjetas de cr¨¦dito y diversos efectos adquiridos con las tarjetas clonadas. El fraude provocado con las compras il¨ªcitas supera los 400.000 euros.

La Operaci¨®n Gold se inici¨® en agosto de 2008, cuando se recibi¨® una denuncia de un particular al que hab¨ªan clonado su tarjeta en un restaurante. El modus operandi del grupo consist¨ªa en obtener la informaci¨®n contenida en las bandas magn¨¦ticas de tarjetas con peque?os lectores-grabadores. Los empleados de varios restaurantes y bares de copas realizaban esta operaci¨®n. Despu¨¦s, se clonaban. Los dispositivos para copiar los datos permanec¨ªan en cada establecimiento por per¨ªodos de tiempo muy cortos, lo que dificultaba la detecci¨®n de nuevos puntos de compromiso y la localizaci¨®n de los integrantes de la organizaci¨®n.

Posteriormente distribu¨ªan las tarjetas falsificadas a otros miembros de la organizaci¨®n. Los pasadores o tiradores eran los encargados de realizar compras con las tarjetas clonadas en diferentes establecimientos comerciales. Adquir¨ªan principalmente ordenadores port¨¢tiles, consolas, c¨¢maras de v¨ªdeo y fotos, pero tambi¨¦n otros art¨ªculos como relojes y joyas. Los productos que adquir¨ªan eran siempre de gran calidad y los vend¨ªan despu¨¦s en el mercado il¨ªcito a precios muy inferiores a los de mercado. El dinero en efectivo obtenido se invert¨ªa en la compra de oro.