Cae una banda de blanqueo de dinero liderado por un 'narco' mexicano
La polic¨ªa ha detenido a nueve personas en Madrid.- El grupo se hac¨ªa pasar por m¨²sicos para realizar los ingresos de efectivo
El Cuerpo Nacional de Polic¨ªa ha logrado desmantelar una banda que se dedicaba a blanquear dinero y falsificar documentos, en una operaci¨®n en la que han sido detenidas nueve personas, entre ellas el lugarteniente de un c¨¢rtel mexicano de narcotr¨¢fico buscado por el Departamento Antidrogas de EE UU (DEA).
El jefe de la organizaci¨®n est¨¢ considerado el cerebro financiero y estaba buscado por la DEA por coordinar el blanqueo de capitales procedentes del beneficio del tr¨¢fico de estupefacientes, concretamente coca¨ªna, a gran nivel internacional. Se hac¨ªa pasar por productor musical para no levantar sospechas. Los miembros del grupo utilizaban instrumentos musicales para ocultar el dinero en los desplazamientos, que realizaban en veh¨ªculos de alquiler. Fueron sorprendidos en el momento en el que realizaban diversos ingresos en distintas entidades bancarias de la capital, con intenci¨®n de blanquear un total de 400.000 euros en una primera remesa.
Las detenciones han sido posibles gracias a la denuncia de un taxista que sospech¨® de la actitud de un cliente, que hab¨ªa llamado a otros siete taxis para que recogieran a otras tantas personas. El mismo taxista hab¨ªa estado toda la ma?ana trasladando al cliente por diversas entidades bancarias. Los agentes comprobaron que se trataba de un ciudadano mexicano que llevaba encima 40.000 euros en efectivo.
A partir de esta detenci¨®n han ca¨ªdo otros tres miembros de la red de nacionalidad mexicana que tambi¨¦n llevaban una gran cantidad de dinero en efectivo y se alojaban en el mismo hotel que el primer detenido. Todos hab¨ªan entrado en Espa?a casi simult¨¢neamente y coincid¨ªan en la manera de trabajar: abr¨ªan cuentas en diversas oficinas de la misma entidad bancaria e ingresaban cantidades que oscilaban entre 3.000 y 10.000 euros en billetes peque?os, para despu¨¦s hacer reintegros en billetes m¨¢s grandes, principalmente de 500 euros.
En los registros practicados en los hoteles donde se alojaban los agentes se han incautado de 200.000 euros, tres pasaportes mexicanos del cabecilla del grupo con diferentes identidades as¨ª como diversa documentaci¨®n bancaria y diversos instrumentos musicales y equipos de sonido.
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