La polic¨ªa desmantela un 'chiringuito' financiero que ha estafado 15 millones de euros

La Polic¨ªa ha desmantelado un chiringuito financiero que operaba en Internet y en oficinas repartidas por varias provincias y que habr¨ªa estafado una cantidad superior a los 15 millones de euros, aunque los investigadores esperan ahora un aluvi¨®n de denuncias de cientos de clientes estafados.

La red de estafas piramidales ten¨ªa su centro de operaciones en Palma de Mallorca, ciudad en la que estaban las oficinas centrales del Grupo Esdinero que se publicitaba en varias p¨¢ginas web y en anuncios de prensa en los que ofrec¨ªa alt¨ªsimos rendimientos por los ahorros, seg¨²n han informado a Efe fuentes de la investigaci¨®n. En la operaci¨®n han sido detenidas cinco personas, entre ellas el jefe del grupo empresarial y a su hijo, y se ha tomado declaraci¨®n a los responsables de las delegaciones del "chiringuito financiero" en Palma, Madrid, Valencia, M¨¢laga, C¨¢diz, Alicante y Onteniente (Valencia).

Adem¨¢s de los dep¨®sitos, la red ofrec¨ªa tambi¨¦n pr¨¦stamos r¨¢pidos y el empe?o de art¨ªculos de lujo a cambio de dinero, aunque eso s¨ª cobrando intereses abusivos, de incluso el 50% del valor del bien canjeado. El modus operandi del grupo era el cl¨¢sico de las estafas piramidales, en las que los intereses de los primeros inversores se pagan con los fondos aportados por los clientes sucesivos, o bien, con los intereses de los cr¨¦ditos expr¨¦s.

Red piramidal

Para dar confianza a sus v¨ªctimas sobre la solvencia de la operaci¨®n, la red no dudaba en devolver el capital aportado y los intereses de los primeros dep¨®sitos, pero una vez que el cliente invert¨ªa cada vez mayores sumas de dinero comenzaban los retrasos en los pagos de los intereses. Los detenidos hab¨ªan dise?ado un complejo sistema financiero que contaba incluso con una empresa de cobro de morosos destinada a ejecutar las deudas de los cr¨¦ditos r¨¢pidos que el mismo grupo empresarial conced¨ªa a personas de dudosa solvencia.

Para no ser descubiertos, los responsables de la red invitaban a los clientes estafados a ingresar su dinero en una treintena de cuentas de diferentes entidades bancarias cuyos titulares eran testaferros o sociedades interpuestas. En los cinco registros realizados en las oficinas del grupo de empresas, los agentes han intervenido diez discos duros, memorias extra¨ªbles, numerosas joyas depositadas en la casa de empe?os, 14.000 euros en efectivo y casi 200 contratos de inversiones y de pr¨¦stamos, algunos de ellos al 50 por ciento de inter¨¦s.