Condenado un hombre a un a?o y medio de prisi¨®n por un delito de estafa continuada a trav¨¦s de Internet

Un hombre, de origen riojano y 67 a?os de edad, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Guip¨²zcoa a un a?o y medio de prisi¨®n, condena cuya ejecuci¨®n se suspende por un plazo de dos a?os, siempre que no vuelva a delinquir, por un delito de receptaci¨®n, en su modalidad de blanqueo de capitales.

El individuo colaboraba con una grupo de personas dedicadas al fraude bancario en la Red captando claves de banca electr¨®nica, a trav¨¦s de e-mails enga?osos o malware, de cuentas de las que sustra¨ªan dinero.

En la sentencia, fechada el 22 de febrero de 2011, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Secci¨®n Primera de la Audiencia Provincial de Guip¨²zcoa condena a C.C.S como autor de un delito continuado imprudente de receptaci¨®n, en su modalidad de blanqueo de capitales, a un a?o y seis meses de prisi¨®n e inhabilitaci¨®n especial para el ejercicio del sufragio pasivo durante la condena cuya ejecuci¨®n se suspende por un plazo de dos a?os siempre que el penado no vuelva a delinquir en ese tiempo. Adem¨¢s, se le fija una multa de 600 euros con la responsabilidad personal subsidiaria de un d¨ªa de privaci¨®n de libertad por cada 500 euros impagados. Tambi¨¦n se condena a C.C.S a abonar al BBVA de 6.006 euros y a Caja Madrid 3.488 euros, entidades a las que pertenec¨ªan las cuentas de las que se retir¨® dinero fraudulentamente.

El condenado contact¨® entre noviembre y diciembre de 2005 con una empresa ficticia Money-Sellers, tapadera de un grupo de personas no identiicadas en esta causa dedicadas al fraude bancario en la Red por el procedimiento de phishing, que supone captar claves de banca electr¨®nica, mediante correos electr¨®nicos maliciosos dirigidos a los titulares de las cuentas objetivo o bien mediante el uso de malware, software malicioso.

El acusado puso a disposici¨®n de ese grupo su direcci¨®n de correo y su cuenta bancaria a pesar de saber que colaboraba as¨ª en desviar dinero de procedencia il¨ªcita.

Comisiones

Ese mismo a?o las personas que operaban en la citada empresa ficticia lograron la claves de dos cuentas del BBVA pertenecientes a la misma persona, a las que ordenaron sendas transferencias por cuant¨ªa de 3.001 y 3.005 euros, respectivamente.

El ahora condenado recibi¨® en su cuenta estas transferencias y cobr¨® una comisi¨®n de 600 euros por ambas, hizo efectivo en ventanilla el monto restante y lo envi¨®, en dos remesas, a trav¨¦s de una empresa de env¨ªos a Rusia. Para evitar las limitaciones de cantidad impuestas por el sistema de transferencias us¨®, para que figurara como remitente de una de las remesas, a su esposa, que no ten¨ªa conocimiento de sus fines. Adem¨¢s, el acusado repiti¨® esta operaci¨®n con otra transferencia no consentida por valor de 3.488 procedentes de la cuenta en Caja Madrid de otra persona cuyas claves se obtuvieron por el mismo procedimiento. Posteriormente se orden¨® una nueva transferencia por importe de 3.546 euros pero, en esta ocasi¨®n, la entidad financiera, bloque¨® la operaci¨®n al existir sospechas de que pudiera ser fraudulenta.