40 millones de euros espa?oles blanqueados en lavander¨ªas chinas

Los contenedores entraban por distintos puertos espa?oles cargados de tabaco de contrabando, ropa de marca falsificada, bolsos, pa?uelos. Mercanc¨ªa procedente de China. Lograban pasar la aduana sin mayor problema y a partir de ah¨ª la organizaci¨®n distribu¨ªa su material o, sobre todo en el caso del tabaco, lo exportaba a otros pa¨ªses europeos. Los beneficios eran ingentes. Hasta que la Guardia Civil comenz¨® a observar en 2007 las semejanzas entre los contenedores que transportaban las mercanc¨ªas de contrabando. A partir de ah¨ª, y gracias a las intervenciones telef¨®nicas, cuatro a?os despu¨¦s se ha logrado desmantelar al principal grupo criminal vinculado a la comunidad china en Espa?a, con m¨¢s de 20 a?os de actividad il¨ªcita detr¨¢s. La Operaci¨®n Long ha desembocado en la detenci¨®n de 34 personas de nacionalidad china en Madrid, Valencia, C¨¢diz, Sevilla, Huelva, Barcelona y A Coru?a por parte de la Guardia Civil y en la incautaci¨®n de bienes valorados en m¨¢s de 11 millones de euros.

La organizaci¨®n, con dos personas en lo alto de la c¨²pula, una en China y otra en Espa?a, hab¨ªa perfeccionado el sistema de blanqueo hasta hacerlo funcionar como un reloj. La primera parte se llevaba a cabo en Espa?a. Los ingresos procedentes del contrabando se sacaban del pa¨ªs gracias a transferencias masivas de ciudadanos chinos residentes en Espa?a a los que se les ped¨ªa que enviaran sumas de dinero a cuentas en China que por s¨ª solas no levantaran sospechas. Nunca eran superiores a los 20.000 euros. A veces los hac¨ªan viajar llevando el dinero encima escondido en sus ropas o maletas.

Los que participaban eran ciudadanos chinos que la organizaci¨®n empleaba en la red de empresas que hab¨ªa montado en Espa?a. La Guardia Civil ha detectado hasta el momento 22 sociedades vinculadas al grupo, pero los investigadores creen que puede haber muchas m¨¢s. Los tra¨ªan a Espa?a, en ocasiones les quitaban el pasaporte y les daban empleo con bajos sueldos en restaurantes, tiendas o talleres. A cambio, los trabajadores ten¨ªan la obligaci¨®n de hacer las transferencias y sumarse al engranaje del blanqueo. Se convert¨ªan en parte del ej¨¦rcito del lavado de dinero procedente del contrabando. La Guardia Civil ha detectado a unos 40 trabajadores concretos implicados, pero podr¨ªan ser miles los que han contribuido durante los ¨²ltimos a?os. Una vez en China, el dinero se blanqueaba dentro de otra red de empresas creadas para ese fin, incluyendo una sociedad con m¨¢s de 1.000 lavander¨ªas.

La entrada de productos ilegales a trav¨¦s de los puertos espa?oles era masiva. En ocho meses la Guardia Civil ha detectado m¨¢s de veinte contenedores. Las ganancias para la organizaci¨®n eran de aproximadamente 1.200.000 euros por contenedor. Los beneficios calculados superan los 40 millones anuales. El tabaco sol¨ªa enviarse a pa¨ªses como Reino Unido, a contrabandistas que despu¨¦s distribu¨ªan las cajas a comerciantes o bares.

Otra de las actividades de la red consist¨ªa en ofertar su plataforma ya constituida a otras organizaciones criminales, para que pudieran blanquear el dinero obtenido en sus actividades.

Los investigadores del Grupo de Delincuencia Econ¨®mica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil est¨¢n a¨²n analizando la red de empresas y el material incautado. El procedimiento judicial est¨¢ bajo secreto de sumario.