Corinna transfiri¨® 39 millones de la ¡°donaci¨®n¡± recibida por el Rey em¨¦rito a un banco en EE UU

De los 65 millones que el Rey em¨¦rito don¨® presuntamente a Corinna Larsen, 39 fueron transferidos por esta a finales de 2016 y 2017 a una de sus cuentas personales abierta en el Fieldpoint Private Bank de EE UU, seg¨²n se?ala la comisi¨®n rogatoria enviada por el fiscal suizo Yves Bertossa al juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S.

Parte del dinero, seg¨²n se describe en el relato de los hechos, lo dedic¨® Larsen a la compra y reforma de dos apartamentos en la exclusiva estaci¨®n de esqu¨ª suiza de Villars-sur-Ollon y a adquirir una mansi¨®n de 5 millones de libras (5.4 millones de euros) en el norte de Londres.

La comisi¨®n rogatoria del fiscal jefe del cant¨®n de Ginebra fechada el pasado 16 de agosto describe los hallazgos de su investigaci¨®n tras registrar los despachos del abogado Dante Canonica y del gestor de fondos Arturo Fasana, que administraban la fundaci¨®n paname?a Lucum cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I. Esta fundaci¨®n abri¨® una cuenta en la banca privada suiza Mirabaud a la que el 8 de agosto de 2008 llegaron 100 millones de d¨®lares (64.8 millones de euros, al cambio de entonces) donados por la casa real de Arabia Saud¨ª.

Bertossa investiga un presunto delito de ¡°blanqueo agravado¡± de capitales y el supuesto pago de comisiones por la obra del AVE de Medina a la Meca construido por un consorcio de empresas espa?olas liderado por OHL. Seg¨²n el fiscal, las adjudicatarias hab¨ªan otorgado en su oferta una ¡°rebaja del 30 por ciento". Bertossa vincula en su escrito esta obra con la llegada a la cuenta de Lucum de los 64.8 millones y la posterior transferencia de esa cantidad a una cuenta de Corinna Larsen en Bahamas.

Robin Rathmell, abogado de Larsen, afirma que el dinero recibido fue una donaci¨®n, "un regalo no solicitado¡±, y niega el cobro de ninguna comisi¨®n. Esgrime que la cronolog¨ªa de los fondos recibidos ¡°muestra claramente¡± que se recibieron antes de la adjudicaci¨®n de la obra y en sus escritos de defensa sostiene que las comisiones las pagan las empresas adjudicatarias de una obra y no el pa¨ªs donde se ejecuta.

Fuentes judiciales se?alan que la rogatoria centra su relato en el descubrimiento de la fundaci¨®n Lucum del Rey em¨¦rito y en las transferencias desde la misma a una sociedad de Corinna Larsen llamada Siam Partner en concepto de pr¨¦stamos. Esta sociedad habr¨ªa sido constituida por Larsen, siempre seg¨²n la cita textual del fiscal ginebrino, con el fin de obtener pr¨¦stamos de Juan Carlos I con el objeto de comprar dos apartamentos en la estaci¨®n de esqu¨ª de Villar-sur-Ollon.

El primer pr¨¦stamo fue el 28 de mayo de 2009. La fundaci¨®n Lucum transfiri¨® 1.242.356 euros a una cuenta de Siam Partner en la banca Mirabaud, despu¨¦s de pasar por una cuenta puente que cita la comisi¨®n rogatoria. Y el 15 de octubre del mismo a?o Larsen recibi¨® otros 324.000 euros de Lucum en su cuenta del HSBC en M¨®naco. El 3 de noviembre, la cuenta de Larsen recibi¨® otra transferencia de 150.000. Bertossa explica que estos pagos estaban relacionados con la reforma de los apartamentos en la nieve.

La rogatoria se?ala que interrogada Larsen sobre estos pr¨¦stamos se?al¨® que se presenta ¡°como una persona que pone en contacto a gente que quiere instalar sociedades en el Medio Oriente¡± y que explic¨® que hab¨ªa reembolsado esos pr¨¦stamos en 2010 a la cuenta del Rey em¨¦rito desde su cuenta personal en el banco Mirabaud porque ella hab¨ªa percibido una remuneraci¨®n del Estado de Kuwait de unos 5 millones de d¨®lares (4.6 millones de euros). Bertossa a?ade a continuaci¨®n que esa transferencia fue pagada pocos d¨ªas despu¨¦s de una visita de Juan Carlos I al emir de Kuwait.

En su relato cronol¨®gico, el fiscal suizo destaca que entre el 27 de octubre de 2011 y el 24-25 de enero de 2012, la cuenta de la fundaci¨®n Lucum en Ginebra transfiri¨® la suma total de 1.596.000 libras (1.732.587 euros) a la cuenta de la sociedad Riverhouse Partner, en favor de Larsen. Esta sociedad es una empresa inmobiliaria y, seg¨²n la comisi¨®n rogatoria de Bertossa, Larsen explic¨® que el Rey em¨¦rito le hab¨ªa donado este importe para adquirir un apartamento en Eaton Square valorado en 5 millones de libras (5.426.121 euros)

El documento se?ala que en junio de 2012 la cuenta suiza de Juan Carlos I se cerr¨® ¡°por la nueva legislaci¨®n fiscal suiza" y a?ade que el entonces jefe del Estado ¡±firm¨® una orden de transferir el saldo de la cuenta de Lucum a Corinna Larsen a nombre de la sociedad Solare Investors Corporation en el banco Gonet y Cie en Nassau (Bahamas). Entre las transferencias que recibi¨® la cuenta de Lucum, el fiscal cita una de 1.895.250 d¨®lares (1.7 millones de euros) de parte del sult¨¢n de Bahr¨¦in.

Bertossa explica que seg¨²n los investigados en la causa ¨DLarsen, Canonica y Fasana¨D la transferencia de los 64.8 millones a Corinna constituy¨® "una donaci¨®n irrevocable del antiguo Rey de Espa?a en favor de su amiga ¨ªntima¡±. Y a?ade que Larsen confirm¨® entonces que con el dinero se ha financiado la renovaci¨®n del apartamento londinense de Eaton Square por un importe de 4 millones de libras (4.340.055 euros).

El fiscal suizo a?ade en su exposici¨®n de los hechos que Larsen compr¨® en 2015 una mansi¨®n en el norte de Londres valorada en 6 millones de libras ( 6.4 millones de euros) gracias a un pr¨¦stamo de la sociedad Solare Investors en favor del trust Honeybird Group Corporation. A finales de 2016 y 2017 Larsen transfiri¨®, seg¨²n la investigaci¨®n de Bertossa, 42 millones de d¨®lares (39.329.959 de euros) a su cuenta personal abierta en el banco norteamericano Fieldpoint Private Bank.

La rogatoria explica, tambi¨¦n, como Larsen cre¨® la sociedad Mountain Lion Inc., de la que era beneficiaria, con el prop¨®sito de recibir un terreno no construido en Marrakech (Marruecos) ¡°de parte del rey de Marruecos¡±, por un valor de 18 millones de MAD (d¨ªrham marroqu¨ª) (1.712.865 euros).

Bertossa se refiere tambi¨¦n a la Fundaci¨®n Zagatka, se?ala a ?lvaro de Orleans, primo lejano de Juan Carlos I, como beneficiario y destaca que con sus fondos se han pagado vuelos privados de este ¨²ltimo por un importe de tres millones de euros. Sobre el origen de estos fondos se?ala que Orleans afirma que proceden de su patrimonio y de la herencia de su padre. A?ade que desde la cuenta suiza de esta fundaci¨®n se trasfirieron 150.000 euros el 6 de julio de 2010 a la cuenta de Larsen en el HSBC de M¨®naco.

La comisi¨®n rogatoria de Bertossa describe en uno de sus apartados como se abri¨® y recibi¨® la cuenta de la fundaci¨®n Lucum cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I. El documento se?ala que el abogado Dante Canonica y el gestor de fondos ginebrino Arturo Fasana ¡°fueron contactados por Juan Carlos I para crear una estructura en la que recibir una donaci¨®n¡±. Y asegura que Fasana se entrevist¨® con el embajador saud¨ª en Washington, quien le comunic¨® que la suma recibida proced¨ªa del rey de Arabia Saud¨ª y que se trataba ¡°de una simple donaci¨®n gratuita¡±. En 2008 el monarca saud¨ª era Abdal¨¢ bin Abdulaziz, fallecido en 2015.

El rey Felipe VI ha anunciado su renuncia a recibir ninguna herencia de su padre al tener conocimiento de que figuraba como beneficiario de la fundaci¨®n Lucum, en segundo lugar, y de la fundaci¨®n Zagatka, en cuarto lugar.