La Polic¨ªa acceder¨¢ a la informaci¨®n financiera de sospechosos sin autorizaci¨®n judicial

El Gobierno ha dado este martes el primer paso para facilitar el acceso de las Fuerzas de Seguridad a la informaci¨®n financiera de sospechosos sin necesidad de contar con autorizaci¨®n judicial o de la Fiscal¨ªa, como se requiere en la actualidad. Para ello, el Consejo de Ministros ha acordado, a propuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, enviar al Congreso de los Diputados un proyecto de ley que regular¨¢ ¡°el acceso directo e inmediato¡± de los diferentes cuerpos policiales al llamado Fichero de Titularidades Financieras. Este es un registro centralizado, existente desde 2016, que se nutre con los datos que las entidades financieras est¨¢n obligadas a facilitar sobre los titulares, tanto f¨ªsicos como jur¨ªdicos, de cuentas corrientes, de ahorro y dep¨®sitos, as¨ª como los contratos de alquiler de cajas de seguridad y las cuentas de pago en dinero electr¨®nico o criptomonedas. Este fichero fue creado para combatir el blanqueo de dinero y la financiaci¨®n del terrorismo.

En concreto, adem¨¢s de jueces y fiscales, que ya estaban habilitados para realizar consultas directas en este fichero, tras la aprobaci¨®n de esta ley tambi¨¦n podr¨¢n hacerlo la Fiscal¨ªa Europea, la Polic¨ªa Nacional, la Guardia Civil, las polic¨ªas auton¨®micas ¡°con competencias en investigaci¨®n de delitos graves¡±, en referencia a la Ertzaintza y los Mossos d¡¯Esquadra; la Oficina de Gesti¨®n y Recuperaci¨®n de Activos (ORGA, dependiente del Ministerio de Justicia) y el Servicio de Vigilancia Aduanera, integrado en la Agencia Tributaria. El articulado tambi¨¦n contempla habilitar el acceso a este base de datos con datos de decenas de millones de activos financieros al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

No obstante, este acceso directo solo se podr¨¢ realizar en el transcurso de pesquisas que tengan como objeto ¡°la prevenci¨®n, detecci¨®n, investigaci¨®n y enjuiciamiento de las infracciones penales graves¡±, recalca el anteproyecto elaborado por Interior y a cuyas l¨ªneas generales ha tenido acceso EL PA?S. Adem¨¢s, existir¨¢ un registro de las peticiones cursadas, en el que figurar¨¢ la identidad de la autoridad solicitante. Estos accesos deber¨¢n estar siempre motivados para evitar b¨²squedas gen¨¦ricas o por aproximaci¨®n, y se har¨¢n ¡°con pleno respeto a los derechos fundamentales y a la legislaci¨®n vigente sobre protecci¨®n de datos personales¡±, detalla el anteproyecto.

Fuentes policiales consultadas por este diario aplauden la medida, al considerar que ¡°permitir¨¢ a los investigadores trabajar con m¨¢s informaci¨®n en la fase inicial de las pesquisas, antes de que estas hayan sido judicializadas¡±. El proyecto de ley es, en realidad, la trasposici¨®n de una directiva europea de 2019 que ya aplican otros 13 pa¨ªses y cuyo retraso en incorporarlo a la legislaci¨®n espa?ola ¨Ddeb¨ªa haberse hecho el 1 de agosto¨D llev¨® a la Comisi¨®n Europea a iniciar un procedimiento de infracci¨®n contra Madrid. Por ello, el Gobierno tramitar¨¢ la norma por el mecanismo de urgencia parlamentaria, para reducir a la mitad los plazos para su debate y aprobaci¨®n.

Hasta ahora, el acceso a esta informaci¨®n estaba regulado por la ley de prevenci¨®n del blanqueo de capitales y de la financiaci¨®n del terrorismo, de 2010, en cuyo art¨ªculo 43 ya se contemplaba el acceso a esa informaci¨®n de los cuerpos policiales y el CNI, pero siempre previa autorizaci¨®n judicial o de la Fiscal¨ªa. Ahora, adem¨¢s de eliminar ese requisito, la futura ley pretende tambi¨¦n agilizar otros tr¨¢mites para el acceso e intercambio de datos financieros sobre sospechosos. As¨ª, los cuerpos policiales tambi¨¦n tendr¨¢ acceso a los an¨¢lisis del Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (el Sepblac, dependiente del Ministerio de Asuntos Econ¨®micos), que no podr¨¢ tardar m¨¢s de 72 horas en responder a los requerimientos de informaci¨®n. Tambi¨¦n regula el intercambio de informaci¨®n financiera con pa¨ªses de la Uni¨®n Europea y su agencia en materia policial, Europol. De hecho, el Fichero de Titularidades Financieras no incluye las cuentas y dep¨®sitos de sucursales o filiales de los bancos espa?oles en el extranjero.

Fuentes del Gobierno a?aden que la modificaci¨®n legal cuenta con el aval del Consejo de Estado, y ha contado con informes de cinco ministerios, adem¨¢s del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, la Oficina de Coordinaci¨®n y Calidad Normativa, la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos, sus hom¨®nimas del Pa¨ªs Vasco y Catalu?a, y los departamentos de Seguridad e Interior de los Ejecutivos vasco y catal¨¢n.