Hoteles, restaurantes, coches, joyas y obras de arte: la mec¨¢nica del blanqueo de dinero

El restaurante Ritzi en Puerto Portas (Calvi¨¤, Mallorca), el BO Hotel Mallorca o ¡°su doble de superlujo¡±: el BO Palazzo, tambi¨¦n con sus iniciales, en Porec (Croacia); o una mansi¨®n en Camp de Mar, Andratx, uno de los pueblos m¨¢s antiguos de Baleares, un edificio entero en la Pla?a Quadrado de Palma, aparte de una extensa red de casinos y prost¨ªbulos en Hamburgo (Alemania) con franquicias en Praga o Mosc¨². Los muchos negocios de Bashkim Osmani, de 52 a?os, y su familia no han pasado nunca desapercibidos para los investigadores de la Guardia Civil y de la Polic¨ªa Nacional desde que se instal¨® en la isla espa?ola hace ya m¨¢s de veinte a?os.

Sin embargo, hasta el pasado mes de febrero, no fue detenido el albanokosovar, acusado de blanquear grandes cantidades de dinero (m¨¢s de 30 millones solo en propiedades intervenidas en Mallorca) presumiblemente procedentes del narcotr¨¢fico. ¡°Identificar a un malo que blanquea en nuestro pa¨ªs es relativamente f¨¢cil, lo complicado es probar que su dinero procede de actividades il¨ªcitas¡±, advierten los agentes del instituto armado implicados en la llamada Operaci¨®n Casino, en la que intervinieron Europol, Eurojust, la DEA y el FBI, y que se sald¨® con ocho detenidos de la organizaci¨®n de Osmani en Espa?a, y otros 37 entre B¨¦lgica, Alemania, Italia y Croacia. Todo un ejemplo de actuaci¨®n coordinada a escala internacional y de colaboraci¨®n ¡ªpolicial y judicial¡ª en la dif¨ªcil lucha contra el blanqueo de capitales.

Los Osmani son una saga conocida en todo el mundo, Estados Unidos y Europa, ligada al crimen organizado y el tr¨¢fico de drogas desde Sudam¨¦rica. Proceden de Albania, pero emigraron a Alemania hace m¨¢s de 40 a?os, ¡°en los a?os 70 empezaron con los negocios de los casinos y la prostituci¨®n, en un pa¨ªs con mayor permisividad en ese ¨¢mbito, y despu¨¦s han ido diversificando y creando nuevas empresas -hoteles y restaurantes- en zonas tur¨ªsticas¡±, se?alan los investigadores, que advierten de que han sido investigados en B¨¦lgica, Italia, Croacia, Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, donde Bashkim Osmani fue ya condenado a prisi¨®n por un tribunal de Hamburgo en 2008, junto a su hermano Burim por una estafa bancaria (de m¨¢s de 30 millones de euros en falsos pr¨¦stamos) en la que estaba implicado el administrador del propio banco.

Tras decenios engrasando la mec¨¢nica del blanqueo de capitales, los hermanos, condenados a m¨¢s de tres a?os de prisi¨®n por un juez de la ciudad alemana o con las esposas puestas y flanqueados por polic¨ªas espa?oles, despliegan su mejor sonrisa ante las c¨¢maras. La misma que ensayaban con los actores famosos, con los que se hac¨ªan selfies en sus restaurantes y hoteles de lujo.

Tres fases: ¡°Colocaci¨®n, confusi¨®n e integraci¨®n¡±

Seg¨²n explican los investigadores, el blanqueo tiene tres fases principales: ¡°Colocaci¨®n, confusi¨®n e integraci¨®n¡±. La primera consiste en meter el dinero en met¨¢lico dentro del circuito legal. ¡°La manera m¨¢s f¨¢cil es mediante un negocio previo, como por ejemplo un hotel o, mejor a¨²n, un restaurante, donde aparentemente no existe ning¨²n control porque ni tan siquiera hay registro alguno de clientes¡±, se?alan los agentes. ¡°Tambi¨¦n puede introducirse mediante un contacto en una entidad bancaria, que directamente acepte un ingreso a cambio de una comisi¨®n, por ejemplo¡±, advierten.

Pero, una vez que el dinero ha sido colocado, no puede quedarse ah¨ª. Comienza la segunda fase, la confusi¨®n, que consiste fundamentalmente en mover el dinero, ¡°se trocea, se mete en diferentes cuentas, en distintos pa¨ªses; viaja, incluso, por para¨ªsos fiscales o por lugares ¡°poco colaborativos¡± con las autoridades de terceros pa¨ªses y m¨¢s laxos para operar, y cuando ya consideran que ha dado suficientes vueltas en esa suerte de ¡°lavadora¡± como para que la pista sea dif¨ªcil de seguir, vuelve, siempre vuelve, porque su due?o quiere su dinero¡±, aseguran los investigadores de la Unidad Central Especial (UCE) 3 de la Jefatura de Informaci¨®n de la Guardia Civil, principales responsables de la operaci¨®n Casino, iniciada en 2018 junto con la comandancia de Informaci¨®n de Baleares.

Sin embargo, el dinero nunca retorna a una cuenta corriente. Se integra ¡°siempre en forma de inversiones en casas, coches, joyas, relojes...¡±, que se adquieren a trav¨¦s de sociedades, normalmente a nombre de familiares o conocidos del investigado, y finalmente de testaferros.

Fue precisamente la compra de bienes por parte de los allegados y conocidos de Osmani en Mallorca, y sus reuniones previas, las que alertaron a los agentes y dieron lugar a la investigaci¨®n.

En los 18 registros que se realizaron en Espa?a, uno de ellos en su mansi¨®n ¡ªpero tambi¨¦n en sus restaurantes¡ª, fueron intervenidos 16 relojes de lujo, siete veh¨ªculos de alta gama, un yate, 86 obras de arte (¨®leos) con un valor estimado superior a los 5 millones de euros y m¨¢s de 203.000 en efectivo y 40.000 en criptomonedas.

La esposa, el suegro, la asistente personal, y las principales personas del entorno de Bashkim Osmani fueron tambi¨¦n detenidos, aunque ¨¦l ¡ªapresado en una suite de su hotel en Croacia y extraditado posteriormente a Espa?a¡ª es el ¨²nico que permanece hoy preventivamente en la prisi¨®n mallorquina sin fianza, a la espera de que se celebre su juicio.

Ahora, el juez determinar¨¢ si las m¨²ltiples piezas del puzle de su entramado reunidas por los investigadores a lo largo de tres a?os de pesquisas son suficientes para demostrar que su dinero y sus inversiones proceden de actividades il¨ªcitas. Se trata de desbrozar las perfeccionadas t¨¦cnicas del blanqueo puestas en pr¨¢ctica por esta presunta organizaci¨®n criminal, con la dificultad que conlleva deslindar el negocio l¨ªcito del il¨ªcito, cuando el paso del tiempo logra que las conexiones con el crimen sean cada vez m¨¢s antiguas y desva¨ªdas.