Registran las oficinas de Deutsche Bank en Fr¨¢ncfort por un presunto caso de blanqueo

La Polic¨ªa alemana, acompa?ada de miembros de la Fiscal¨ªa y de funcionarios de la Autoridad de supervisi¨®n financiera (BaFin) han registrado este viernes las oficinas de Deutsche Bank, el primer banco comercial privado de Alemania, por sospechas de blanqueo de dinero. El registro se ha producido en la sede de Fr¨¢ncfort, la capital financiera del pa¨ªs, despu¨¦s de detectarse actividad sospechosa relacionada con el blanqueo de capitales que el propio banco hab¨ªa comunicado previamente.

La Fiscal¨ªa de Fr¨¢ncfort confirm¨® que el registro fue ordenado por el tribunal de distrito de la ciudad, pero rehus¨® dar detalles sobre el caso por estar la investigaci¨®n en curso. En un comunicado, el Deutsche Bank asegura que est¨¢ ¡°cooperando plenamente con las autoridades¡± y que la investigaci¨®n se centra en informes de actividad sospechosa presentados por el propio banco. Seg¨²n el diario econ¨®mico Handelsblatt, la entidad present¨® esos informes demasiado tarde a la Fiscal¨ªa.

El origen del caso est¨¢, seg¨²n este medio, en los flujos de dinero de una transacci¨®n en la que el banco actu¨® como corresponsal, es decir como intermediario gestionando operaciones a nombre de otra entidad que no cuenta con sucursales en el pa¨ªs. El Deutsche Bank alert¨® de los movimientos sospechosos pero los fiscales tratan de averiguar si viol¨® sus obligaciones legales al no informar de ellas antes.

El Deutsche Bank tiene una larga historia de problemas con la prevenci¨®n del blanqueo de capitales que le ha supuesto varias multas millonarias a lo largo de los a?os. En 2017, por ejemplo, los reguladores brit¨¢nico y estadounidense le multaron con 630 millones porque clientes rusos hab¨ªan blanqueado miles de millones a trav¨¦s de sus oficinas.

En 2018, otra espectacular redada con 170 agentes de la polic¨ªa federal y trabajadores de la Fiscal¨ªa afect¨® a cinco oficinas a la vez, entre ellas la sede en Fr¨¢ncfort, que los medios mostraron rodeada de furgones policiales. En aquella ocasi¨®n los investigadores sospechaban que varios empleados ayudaron a clientes a establecer empresas en para¨ªsos fiscales con el objetivo de blanquear capitales. La investigaci¨®n parti¨® de los conocidos como papeles de Panam¨¢. En la primavera de 2016 un consorcio de investigaci¨®n internacional public¨® documentos que revelaban una red de empresas ficticias en Panam¨¢ creada por el bufete de abogados paname?o Mossack Fonseca que pol¨ªticos, millonarios, famosos y delincuentes de todo el mundo utilizaron para evadir impuestos en sus pa¨ªses de origen.

El banco pact¨® con la justicia al a?o siguiente el pago de una multa de 15 millones para cerrar el caso. La entidad reconoci¨® entonces defectos en sus labores de vigilancia. La multa respond¨ªa a la falta de control y a la escasa dotaci¨®n de personal y medios de su departamento antiblanqueo entre 2015 y 2018, seg¨²n inform¨® entonces la Fiscal¨ªa.

En 2019 la Reserva Federal abri¨® una investigaci¨®n sobre el papel del Deutsche Bank en transacciones sospechosas de blanqueo realizadas desde la filial estonia de Danske Bank entre 2007 y 2015. Y en 2020 tuvo que pagar 150 millones de d¨®lares en multas al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (Estados Unidos) por falta de supervisi¨®n de las cuentas de Jeffrey Epstein, el millonario pederasta que se suicid¨® en prisi¨®n en 2019.

La redada de este viernes supone un rev¨¦s para Christian Sewing, consejero delegado de la entidad, que prometi¨® poner fin a la larga historia de problemas legales del banco tras su llegada al puesto hace m¨¢s de cuatro a?os. La entidad ha gastado millones en tratar de reducir sus riesgos legales y mejorar los controles internos. Hace solo unos meses el Financial Times desvel¨® otro esc¨¢ndalo, un pago de 160.000 euros de un cliente a uno de los directivos del banco, que seg¨²n esta publicaci¨®n no tiene nada que ver con el registro de este viernes en Fr¨¢ncfort.