Las pandillas violentas dan el salto al crimen organizado

La Operaci¨®n Jake Sport de la Polic¨ªa Nacional ha revelado un importante salto cualitativo en la organizaci¨®n interna de las pandillas juveniles de car¨¢cter violento, antes conocidas como ¡°bandas latinas¡± porque las primeras de su tipo copiaban el funcionamiento de grupos criminales latinoamericanos. El operativo se ha saldado con 66 detenidos, de los que 19 son miembros de los Dominican Don¡¯t Play (DDP) afincados en Madrid, y nueve son ciberdelincuentes con antecedentes policiales por fraude. Todos ellos est¨¢n acusados de pertenencia a organizaci¨®n criminal.

Uno de los responsables policiales ha explicado este mi¨¦rcoles en rueda de prensa que estas bandas ¡°ya no se financian con las cuotas aportadas por los miembros, sino que se han aliado a otra organizaci¨®n criminal, en este caso de hackers, a escala internacional, lo que les reportaba importantes beneficios con los que pod¨ªan pagar a sus abogados, a las familias de algunos de sus componentes que se encontraban en prisi¨®n, comprar armas y drogas para venderlas en el menudeo¡±.

As¨ª, las bandas han optado ahora por ¡°un delito m¨¢s blanco¡±, que les reporta importantes beneficios econ¨®micos ¡ªla Polic¨ªa ha estimado un monto de medio mill¨®n de euros obtenidos de fraudes¡ª y les acarreamenor riesgo que ordenar o cometer atracos o robos en plena calle.

De este modo, importantes miembros de los DDP hab¨ªan establecido alianzas con miembros de una organizaci¨®n dedicada a los fraudes por Internet que usaban phishing (robo de datos financieros de las v¨ªctimas para controlar y operar libremente desde sus cuentas). ¡°Se han detectado movimientos bancarios de miembros de esa organizaci¨®n de hackers de hasta dos millones de euros¡±, ha ejemplificado uno de los investigadores.

La relaci¨®n simbi¨®tica entre ambos grupos, pandilleros y hackers, supone un paso m¨¢s en la escalada criminal de las bandas, en pleno auge en toda Espa?a. Esta organizaci¨®n criminal comet¨ªa estafas bancarias mediante t¨¦cnicas de ingenier¨ªa social (mandando correos y mensajes por redes sociales a potenciales v¨ªctimas) por todo el territorio.

Los pandilleros facilitaban a la organizaci¨®n de ciberdelincuentes cuentas bancarias abiertas por miembros de la banda para que pudieran desviar los fondos obtenidos fraudulentamente desde las cuentas de los afectados. A cambio, los miembros de la trama cobraban en torno a un 30% de los beneficios obtenidos, seg¨²n los agentes de la investigaci¨®n.

Fueron precisamente esas cuentas a nombre de componentes de los DDP las que alertaron a los investigadores. ¡°Recogimos hasta 59 denuncias con un modus operandi similar y por un fraude total de medio mill¨®n de euros hasta el momento¡±,. En la investigaci¨®n, iniciada a principios de este a?o, han participado tanto agentes de la Unidad de Delitos Inform¨¢ticos y Fraude Bancario de la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial como del grupo de bandas latinas de la Brigada Provincial de Informaci¨®n de Madrid.

Los investigadores sospechan que el contacto entre la pandilla y la organizaci¨®n de hackers se entabl¨® en prisi¨®n, y se desarroll¨® fuera despu¨¦s, aunque tampoco descartan que los hackers fuesen a buscar a algunos de los l¨ªderes de la pandilla mejor relacionados a sus locales o zonas de encuentro.

¡°Los integrantes de la banda criminal no dudaban en intimidar, agredir y proferir amenazas, incluso de muerte, a las mulas [personas que transportan droga] durante el proceso de captaci¨®n [y posterior apertura de la cuenta bancaria], a los que promet¨ªan la posibilidad de formar parte de la banda o subir en rango dentro de la misma¡±, recoge una nota policial.

Los ciberdelincuentes tambi¨¦n robaban el dinero de las cuentas usando vishing (t¨¦cnica delictiva que combina el robo de informaci¨®n bancaria con webs fraudulentas y una llamada telef¨®nica simulando ser empleados del banco de la v¨ªctima) y smishing (mensajes de texto o de mensajer¨ªa instant¨¢nea con los que el delincuente intenta hacer creer al usuario que han hecho en su nombre una compra fraudulenta para instarlo a que llame a un n¨²mero de tel¨¦fono desde el que obtendr¨¢n sus datos bancarios).

Dos pistolas, tres escopetas y cinco machetes

En los 19 registros llevados a cabo de manera simult¨¢nea en Madrid, Getafe, Pozuelo de Alarc¨®n (ambas en Madrid) y Soria se han intervenido dos pistolas, tres escopetas, cinco machetes, munici¨®n, sustancias estupefacientes, tarjetas bancarias, dinero en efectivo, as¨ª como elementos y literatura relacionada con las normas y la estructura de los DDP.

Entre los detenidos se encuentran dos integrantes de la banda que presuntamente ordenaron el intento de asesinato de un exmiembro de los Trinitarios, grupo del que quer¨ªan vengarse desde 2009. El suceso ocurri¨® el pasado 5 de junio, cuando dos j¨®venes entraron en una sidrer¨ªa de Madrid y dispararon a bocajarro un camarero que hab¨ªa pertenecido al grupo rival. Uno de los arrestados ahora, adem¨¢s, oblig¨® a los autores a mantener el tel¨¦fono encendido cuando estaban en el bar para poder escuchar en directo el desarrollo del encargo. Posteriormente, la Polic¨ªa detuvo a otro integrante de los DDP que tambi¨¦n habr¨ªa ordenado el asesinato.

En el desarrollo del operativo, los agentes intervinieron tambi¨¦n tres kilogramos y medio de marihuana y otras cantidades menores de diferentes estupefacientes, seis b¨¢sculas de precisi¨®n para el pesaje de la droga y se han desmantelado dos plantaciones de marihuana. Los agentes se incautaron de adem¨¢s 6.000 euros en efectivo y 800 d¨®lares (unos 785 euros), as¨ª como 32 tarjetas bancarias y m¨¢s de 80 documentos de identidad escaneados de terceras personas listos para ser utilizados en negocios jur¨ªdicos fraudulentos.

Asimismo, localizaron documentaci¨®n bancaria, material inform¨¢tico y documentos relacionados con la estructura de la banda criminal que se encuentran pendientes de analizar, por lo que la investigaci¨®n, dirigida desde el Juzgado N¨²mero 36 de Plaza de Castilla de Madrid, contin¨²a abierta y no se descartan nuevas detenciones.