Suiza archiva el expediente contra el gestor de la fortuna del rey em¨¦rito

Los abogados suizos han archivado el expediente penal-administrativo abierto a Dante Canonica, el director de la fundaci¨®n paname?a Lucum a cuyo nombre se abri¨® la cuenta de Juan Carlos I en la banca ginebrina Mirabaud & Cie en la que el entonces jefe del Estado recibi¨® 64,5 millones de euros del Gobierno de Arabia Saud¨ª. El expediente ha concluido sin condena ni sanci¨®n econ¨®mica al letrado que cre¨® y dirigi¨® durante a?os la estructura opaca que sirvi¨® para ocultar la fortuna del rey em¨¦rito, seg¨²n se?alaron a EL PA?S, fuentes cercanas a la investigaci¨®n.

Pese a que Yves Bertossa, el fiscal suizo que investig¨® el caso destac¨® el reiterado ¨¢nimo de ocultaci¨®n de Canonica y del resto de los implicados en la apertura de la cuenta, la creaci¨®n de la fundaci¨®n paname?a y en el movimiento de los 64,5 millones, la comisi¨®n de abogados que abri¨® el expediente ha decidido su archivo. Estas pesquisas intentaban determinar si se incumplieron las normas que se exigen a los abogados que act¨²an de intermediarios financieros.

La investigaci¨®n sobre la actuaci¨®n de Canonica en la gesti¨®n de los 64,5 millones donados por el Ministerio de Finanzas de Arabia Saud¨ª la adopt¨® la Organizaci¨®n de Autoregulaci¨®n de la Federaci¨®n Suiza de Abogados (OAR-FSA). Este organismo agrupa a m¨¢s de 11.000 profesionales suizos y asume las funciones previstas por la ley en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Sus indagaciones las supervisa la FINMA, autoridad federal que regula y supervisa el mercado financiero de Suiza (entidad similar a la CNMV en Espa?a).?????????? Los expedientes concluyen, en ocasiones, en sanciones econ¨®micas y causan un da?o en la imagen de los despachos afectados. Son abogados adscritos a la OAR los que examinan a sus compa?eros y determinan si se han cumplido los criterios establecidos.

Actuaci¨®n poco ejemplar

La actuaci¨®n de Canonica no fue ejemplar pese al archivo del expediente, seg¨²n reconocen medios judiciales ginebrinos. La Fiscal¨ªa de Suiza acredit¨® que ni Canonica ni Arturo Fasana, gestor externo de la cuenta donde se ocultaron los 64,5 millones, viajaron a Arabia Saud¨ª para comprobar por qu¨¦ el Ministerio de Finanzas de ese pa¨ªs envi¨®, el 8 de agosto de 2008, a nombre de la cuenta de Lucum los 64,5 millones a Juan Carlos I. El director de Lucum afirm¨® a Bertossa que confi¨® en la palabra Fasana cuando este le comunic¨® que el dinero era un ¡°pure gift¡± (puro regalo) del rey Abdal¨¢ Bin Abdelaziz a su ¡°hermano¡±, sin hacer comprobaci¨®n alguna. Tampoco habl¨® con Al Jubeir, el embajador de Arabia Saud¨ª en Washington, que supuestamente comunic¨® a Fasana el ¡°regalo¡±que iba a recibir Juan Carlos I. Canonica no inform¨® de la operaci¨®n a las instituciones que persiguen en Suiza el blanqueo de capitales. El director de Lucum sab¨ªa, adem¨¢s, que el dinero no se hab¨ªa declarado a la Hacienda espa?ola.

Dante Canonica permaneci¨® imputado durante tres a?os por el fiscal Bertossa por un presunto delito agravado de blanqueo de capitales que se archiv¨® el pasado mes de diciembre. El representante del ministerio p¨²blico reproch¨® al letrado su actuaci¨®n como director de la fundaci¨®n Lucum. En su auto de archivo destac¨® numerosas pruebas que demuestran el ¡°¨¢nimo de ocultaci¨®n¡± de Can¨®nica, de Fasana y de Corinna Larsen, la expareja de Juan Carlos I a la que transfiri¨® el dinero a una cuenta en Nassau (Bahamas). ¡°El uso de una fundaci¨®n (Lucum) y de empresas domiciliadas por parte de los distintos protagonistas demostraban una voluntad de ocultaci¨®n¡±, resalt¨® Bertossa en su auto.

El abogado suizo, adem¨¢s de constituir la pantalla paname?a de Lucum, informaba al ex jefe del Estado sobre sus inversiones y liquidez, y estuvo al tanto de la donaci¨®n de los 65 millones que el rey em¨¦rito hizo a Larsen, en junio de 2012, poco despu¨¦s de estallar el esc¨¢ndalo de la cacer¨ªa de elefantes en Botsuana. Seg¨²n su declaraci¨®n, fue Juan Carlos I quien le pidi¨® durante una reuni¨®n en el palacio de La Zarzuela que creara una estructura para recibir ¡°una donaci¨®n¡± de Arabia Saud¨ª.

El letrado es especialista en derecho financiero, societario y administraci¨®n de fortunas. ?l mismo cre¨® casi todas las sociedades instrumentales, al menos 12, en para¨ªsos fiscales que emple¨® la consultora alemana para adquirir propiedades millonarias.

Misterio sin resolver

La OAR estableci¨® que los letrados y notarios independientes de Suiza que trabajen en la intermediaci¨®n financiera est¨¢n sujetos a un reglamento interno de actuaci¨®n aprobado por esta instituci¨®n. Cada despacho establece su nivel de riesgo y sus exigencias en funci¨®n de los perfiles de los clientes. As¨ª, son criterios determinantes si la persona es o no un PEP (Persona Pol¨ªticamente Expuesta), las cantidades que se van a administrar o el puesto que ocupa el pa¨ªs del cliente en la lista de corrupci¨®n en el mundo. Son abogados adscritos a la OAR los que examinan a sus compa?eros y determinan si se han cumplido los criterios establecidos.

Un misterio sin resolver sobre la actuaci¨®n de Canonica es por qu¨¦ antes del cierre de la cuenta de Juan Carlos I se transfirieron 3,5 millones a una cuenta a nombre de la sociedad Dolphin de Canonica en el banco suizo Pictet & Cie en Nassau (Bahamas), el mismo para¨ªso fiscal donde se ocultaron los 65 millones que el rey em¨¦rito envi¨® a Larsen. ¡°He regularizado mi situaci¨®n ante la Hacienda de Ginebra¡±, explic¨® el letrado cuando le interrog¨® Bertossa sobre ese ingreso que, seg¨²n ¨¦l, le autoriz¨® el entonces jefe del Estado.

Tanto Can¨®nica como Fasana, al que asesoraba el primero en su empresa de gesti¨®n de patrimonios Rhone Gestion, cobraban sus honorarios de la cuenta de Lucum. El primero por gestionar la fundaci¨®n y el segundo por administrar los activos. Canonica, que acaba de retirarse y ha delegado la gesti¨®n de su despacho en uno de sus hijos, no ha respondido a las preguntas remitidas por este peri¨®dico sobre este asunto.