Corinna Larsen utiliz¨® 12 sociedades en para¨ªsos fiscales durante su relaci¨®n con Juan Carlos I

Corinna Larsen cre¨® una compleja madeja de, al menos, 12 sociedades y opacos fideicomisos en para¨ªsos fiscales a miles de kil¨®metros de su residencia monegasca. El objetivo de la alambicada estructura financiera, dise?ada por sus abogados suizos Maurice Turrettini y Dante Can¨®nica, era ocultar m¨¢s de 70 millones de euros en cuentas y propiedades.

La larga lista de sociedades instrumentales tras la que aparece el nombre de Larsen y, en ocasiones de sus dos hijos, ha aflorado durante la investigaci¨®n del fiscal suizo Yves Bertossa que, desde 2018, la mantiene imputada por un presunto delito de blanqueo agravado de capitales. EL PA?S ha tenido acceso a las pesquisas del fiscal jefe de Ginebra en las que figuran las gestiones de la examante de Juan Carlos I para esconder el millonario patrimonio que obtuvo a la sombra del entonces jefe del Estado.

De Suiza a Nas¨¢u (Bahamas): la ¡°donaci¨®n¡± de 64,8 millones. Larsen utiliz¨® su sociedad instrumental Solare para recibir en el para¨ªso fiscal de Bahamas los 64,8 millones de euros que Juan Carlos I le transfiri¨® de manera ¡°irrevocable¡± en junio de 2012 desde la cuenta de la fundaci¨®n paname?a Lucum en el banco Mirabaud & Cie en Ginebra. El dinero se ingres¨® en una cuenta a nombre de Solare en el banco Gonet & Cie.

¡°Decidimos [Can¨®nica y ella] abrir una cuenta en Gonet Bahamas. La decisi¨®n se tom¨® porque suelo visitar Bahamas y aprecio este lugar. Siendo residente monegasca pod¨ªa abrir una cuenta donde quisiera en el mundo sin consecuencias fiscales. Creo que es preferible no poner todos los activos en el mismo lugar¡±, justific¨® en su declaraci¨®n al fiscal Bertossa desvelada por este diario. El banquero afirma que fue ella quien pidi¨® abrir la cuenta en Bahamas y Larsen asegura lo contrario.

Mansi¨®n de 14 millones en el campo a nombre de Jade Trust, fundaci¨®n paname?a. En 2015, tres a?os despu¨¦s de recibir los 64,8 millones de Juan Carlos I, Larsen compr¨® Chyknell Hall Estate, una propiedad de 200 acres (unas 81 hect¨¢reas), 11 habitaciones, biblioteca y campo de cr¨ªquet, en Bridgnorth (Shropshire), en el coraz¨®n de la campi?a inglesa, cerca de Gales. La mansi¨®n figura a nombre de Jade Trust, una fundaci¨®n paname?a cuyo beneficiario es Alexander, el hijo de la consultora, que entonces ten¨ªa 13 a?os.

¡°Adquir¨ª esta mansi¨®n a trav¨¦s de un trust [fundaci¨®n] cuyo beneficiario era mi hijo. Recurr¨ª a una estructura como esta porque estimaba que mi hijo, una vez que fuera mayor de edad, no tendr¨ªa la madurez suficiente para administrar este bien¡±, explic¨® Larsen al fiscal que investiga sus propiedades.

Las fundaciones permiten ocultar la identidad de los beneficiarios de los fondos que administran. La compra de esta casa se hizo v¨ªa un pr¨¦stamo de Solare, la sociedad de Corinna que recibi¨® la ¡°donaci¨®n¡± de Juan Carlos I, a favor de Honeybird Corporation, otra sociedad paname?a de Larsen.

Chyknell Hall Estate, construida en 1814, cost¨® seis millones de libras (siete millones de euros) y Larsen invirti¨® otros siete en su reforma.

Mountain Lion Inc, una sociedad para registrar un terreno regalo del rey de Marruecos. La examiga del rey em¨¦rito cre¨® la entidad para poner a nombre de esta sociedad instrumental un terreno en Marrakech que, seg¨²n afirma, le regal¨® el rey de Marruecos, Mohamed VI. Como en otras ocasiones, el creador de la estructura extraterritorial fue el abogado suizo Can¨®nica, director de la fundaci¨®n paname?a tras la que se ocultaba en Ginebra la fortuna de Juan Carlos I. Can¨®nica est¨¢, tambi¨¦n, imputado por blanqueo.

¡°Es un regalo del rey de Marruecos. Fue un regalo para m¨ª, no a favor de Juan Carlos I. Visit¨¦ al rey de Marruecos para agradecerle su regalo. Esperaba que construyera una casa en el terreno... Y decidi¨® ofrecerme ese terreno para que invirtiera all¨ª¡±, asegur¨® Larsen al fiscal. En 2015, la consultora afirm¨® lo contrario al excomisario Jos¨¦ Manuel Villarejo.

Siam Partners S. A., una sociedad para comprar con Juan Carlos I dos apartamentos en Villars-sur-Ollon, estaci¨®n de esqu¨ª suiza. Para adquirir dos apartamentos que costaron unos cuatro millones de francos suizos (3,7 millones de euros), Larsen cre¨® la sociedad Siam Partners S. A. Esta sociedad recibi¨® en 2009 ¡°pr¨¦stamos¡± de Juan Carlos I, a trav¨¦s de su fundaci¨®n paname?a Lucum, de 2.199.000 francos suizos (2,1 millones de euros) que la consultora afirma haber devuelto ¡°con intereses¡±.

Larsen lo ha explicado as¨ª a la justicia suiza: ¡°Cre¨¦ esta sociedad para recibir un pr¨¦stamo de Juan Carlos I destinado a comprar dos casas en Villars. Yo ya ten¨ªa un apartamento all¨ª. En aquella ¨¦poca, 2009, mi hijo estudiaba en el internado L¡¯Aiglon. El apartamento ten¨ªa tres habitaciones. Era perfecto para mi madre, mi hijo y yo. Entonces Juan Carlos I frecuentaba mucho Villars. El apartamento era muy peque?o para acogerle. Decidimos comprar dos apartamentos en la misma residencia. Financi¨¦ por m¨ª misma alrededor del 50%. La otra mitad fueron aportados por Juan Carlos I v¨ªa pr¨¦stamos a la sociedad Siam Partners S. A.¡±.

La consultora dice desconocer detalles sobre la sociedad Calden, otra instrumental creada por Can¨®nica, que firm¨® el contrato de los supuestos pr¨¦stamos.

Poco despu¨¦s del reembolso, en diciembre de 2010, Larsen recibi¨® en su cuenta suiza del banco Mirabaud & Cie, cinco millones de d¨®lares (4,3 millones de euros) del Gobierno de Kuwait. El pago tuvo lugar poco despu¨¦s de que el entonces rey de Espa?a visitara ese pa¨ªs ¨¢rabe. Larsen lo atribuye a sus gestiones como consultora. Luc Thevenoz, el representante del banco, se?ala que el ingreso se justific¨® ¡°con una carta m¨¢s que un contrato¡±.

La casa de 10 millones de Corinna en Londres, a nombre de una sociedad en Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. En esta ocasi¨®n los arquitectos de la opaca estructura de Larsen eligieron ese para¨ªso fiscal, situado en el mar del Caribe. Crearon la sociedad Riverhouse Partner, bajo la direcci¨®n del abogado ginebrino Turrettini y con Larsen como propietaria. El prop¨®sito de la sociedad era abrir una cuenta en el Mirabaud & Cie. Se emple¨® para comprar la casa en Eaton Square en la que reside la consultora.

La vivienda cost¨® cinco millones de libras (5,8 millones de euros), adem¨¢s de otros cuatro (4,6 millones de euros) invertidos en su reforma. De nuevo, Juan Carlos I particip¨® en su compra. ¡°Es cierto que Juan Carlos I particip¨® en la financiaci¨®n para la adquisici¨®n de esta casa por encima de 1,5 millones de libras (1,7 millones de euros). Se trataba de una donaci¨®n de su parte a mi favor¡±, declar¨® Larsen a Bertossa. Los fondos empleados para la compra proven¨ªan de Gulf Development (GDI), una nueva sociedad de Larsen radicada en las islas Caim¨¢n, otro vidrioso para¨ªso fiscal.

Sociedad en Seychelles con el empresario mexicano Allen Sangin¨¦s-Krause, amigo del rey em¨¦rito. En este para¨ªso fiscal que acaba de salir de la lista negra de la UE, Larsen y Sangin¨¦s-Krause crearon en 2008 Fortuna Ventures Ltd. La consultora lo hizo a trav¨¦s de su sociedad Apollonia Holdings, y el amigo de Juan Carlos I mediante su empresa Montpascal Holdings. El Tribunal Supremo investiga al rey em¨¦rito por el uso de tarjetas de cr¨¦dito cedidas por este empresario.

Un a?o despu¨¦s Larsen cre¨® en Seychelles Apollonia Holdings GMBH. Lo hizo, a trav¨¦s del despacho paname?o Alcogal, una m¨¢quina de crear sociedades a ??????????????????????????????????????????miles de defraudadores de todo el planeta. Desde 2004, la examiga del rey em¨¦rito trabaja como mediadora en negocios internacionales mediante otra de sus sociedades, Apollonia Associates, con oficina en M¨®naco.

Fideicomiso en Nueva Zelanda para cobrar del Fondo de Inversiones Hispano-Saud¨ª. Larsen plane¨® en 2007 que los gestores que administraban desde Nueva Zelanda un fideicomiso a su nombre denominado Peregrine entregaran en caso de que ella muriera a Juan Carlos I ¡°el 30% de los ingresos provenientes del Fondo de Inversiones Hispano Saudi¡± que el anterior jefe del Estado hab¨ªa patrocinado y para el que ella hab¨ªa trabajado. El abogado de Larsen afirma que esos documentos son falsos.

Otra sociedad denominada Peregrine 55, que cuelga de la anterior, est¨¢ relacionada con la consultora. En las dos aparece, de nuevo, el despacho paname?o Alcogal.??????