El banco suizo donde el rey em¨¦rito recibi¨® 65 millones cerr¨® la cuenta por el esc¨¢ndalo de Botsuana

La banca privada Mirabaud oblig¨® a Juan Carlos I a cancelar su cuenta suiza en 2012 con 64,8 millones al estallar el esc¨¢ndalo de la cacer¨ªa de elefantes en Botsuana y comprobar que su cliente era portada de la prensa internacional por este suceso, seg¨²n la declaraci¨®n de Yves Mirabaud, expresidente del banco y de varios directivos de la entidad financiera, al fiscal helv¨¦tico Yves Bertossa a la que ha tenido acceso EL PA?S.

El entonces jefe del Estado sufri¨® un accidente en el pa¨ªs africano cuando cazaba en compa?¨ªa de Corinna Larsen y de su hijo. Tuvo que ser trasladado a Espa?a en un avi¨®n medicalizado y operado de una cadera. A ra¨ªz de aquel suceso trascendi¨® p¨²blicamente su relaci¨®n con la consultora alemana.

Directivos del banco interrogados por la Fiscal¨ªa suiza reconocen que carecen de documentos que avalen el motivo de la donaci¨®n enviada por el Ministerio de Finanzas de Arabia Saud¨ª, salvo la explicaci¨®n que les dio Arturo Fasana, el gestor externo de la cuenta, al que conoc¨ªan como cliente y en el que confiaban. ¡°No hubo otras verificaciones¡±, respondi¨® a Bertossa uno de los altos directivos de la entidad. En el KYC (know your client, documento en el que las entidades financieras tienen que consignar posibles riesgos asociados a un cliente) que Fasana rellen¨® en el banco, explic¨® que se trataba de una donaci¨®n del rey de Arabia Saud¨ª, Abdal¨¢ Bin Abdelaziz.

El fiscal ginebrino ha tomado declaraci¨®n a Yves Mirabaud para determinar el origen de los 100 millones de d¨®lares (64,8 millones de euros) que se recibieron, en agosto de 2008, en una cuenta a nombre de la fundaci¨®n paname?a Lucum cuyo primer beneficiario era el entonces jefe del Estado. La entidad financiera figura como investigada (pr¨¦venu) en la causa abierta por Bertossa por un presunto delito agravado de blanqueo de capitales que en Suiza se castiga con hasta cinco a?os de c¨¢rcel.

En su declaraci¨®n del pasado 11 de marzo, Yves Mirabaud responde al fiscal que ignora la causa por la que Arabia Saud¨ª don¨® los 64,8 millones a Juan Carlos I, se?ala que desconoce las costumbres de los pa¨ªses ¨¢rabes y recalca que confiaron en los argumentos que dio al banco Arturo Fasana, el gestor externo de la cuenta. ¡°?Hicieron alguna comprobaci¨®n?¡±, pregunt¨® el fiscal. ¡°No¡±, respondi¨® el banquero.

¡°?Particip¨® usted en el cierre de la cuenta de la Fundaci¨®n Lucum?¡±, insisti¨® el fiscal jefe del cant¨®n de Ginebra. Y Mirabaud respondi¨® as¨ª: ¡°En calidad de socio, particip¨¦ en las conversaciones que llevaron al cierre de la cuenta. El colegio de socios (o conjunto de socios), en efecto, tom¨® la decisi¨®n de cerrar la cuenta, por los siguientes motivos. El banco Mirabaud hab¨ªa incrementado su presencia en Espa?a. En esa ¨¦poca, las actuaciones del rey de Espa?a empezaron a ser portada de numerosos peri¨®dicos. Hago referencia, en particular, a un viaje a ?frica para, seg¨²n la prensa, cazar elefantes. Tambi¨¦n consideramos que ya no era oportuno conservar esta cuenta. Informamos al se?or Fasana (gestor externo de la cuenta) y al se?or Can¨®nica (director de la fundaci¨®n). Tomaron nota. No fui yo quien transmiti¨® esta decisi¨®n a los citados, fue el se?or Boissier o Antonio Palma (directivos de la entidad).¡±

Maribaud explic¨® al fiscal que a continuaci¨®n telefone¨® a Nicolas Gonet, due?o del banco suizo Gonet & Cie, para informarle del traslado de los 64,8 millones a su sucursal en Nassau (Bahamas).

El rey em¨¦rito fue quien dio la orden de que se transfiriera todo el dinero a la cuenta de Corinna Larsen en ese para¨ªso fiscal, seg¨²n consta en el acta de esta declaraci¨®n. Arturo Fasana ha declarado al fiscal que fue Juan Carlos I quien orden¨® enviar el dinero a su examiga, aunque no ofrece detalles de los motivos de la transacci¨®n. Larsen ha explicado al fiscal suizo que fue una donaci¨®n ¡°no para deshacerse del dinero, sino por gratitud y por amor¡± y para ¡°garantizar el futuro de sus hijos¡±, seg¨²n su testimonio revelado por este diario.

El directivo Antoine Boissier, de 68 a?os, ya jubilado, ha sido el empleado del Mirabaud que ha aportado m¨¢s detalles sobre la apertura de la cuenta del rey em¨¦rito. Asegur¨® que a petici¨®n de Arturo Fasana mantuvo una reuni¨®n con ¨¦l y con Pierre Mirabaud, otro de los principales ejecutivos y asociados del banco.

¡°Nos reunimos los tres. Fasana nos indic¨® que iba a recibir una suma muy importante en la cuenta del rey de Espa?a. Quer¨ªa saber en qu¨¦ medida estar¨ªamos dispuestos a abrir una cuenta para recibir esos fondos. Nos explic¨® que el rey iba a recibir dinero de parte del rey de Arabia Saud¨ª, que era su amigo. Nos habl¨® de una cantidad de varias decenas de millones. Le hicimos varias preguntas¡±, dice su declaraci¨®n.

-¡±?Qu¨¦ preguntas le hicieron?¡±, apunt¨® el fiscal.

-¡±Le preguntamos cu¨¢l era el origen de los fondos y sobre las verificaciones que hab¨ªa realizado. El caso se present¨® al colegio de asociados (del banco) como debe hacerse trat¨¢ndose de una PEP (persona pol¨ªticamente expuesta). El colegio juzg¨® oportuno aceptar la relaci¨®n (con el cliente)¡±.

-¡±?Hubo oposici¨®n dentro del colegio?¡±, pregunt¨® el fiscal.

-¡±No¡±, respondi¨® el directivo.

-¡±?Trat¨¢ndose de una PEP, cu¨¢les fueron las verificaciones que efectu¨® el banco?¡±, volvi¨® a inquirir el ministerio p¨²blico.

-¡±Nos pareci¨® que el rey de Arabia Saud¨ª ten¨ªa los medios suficientes para hacer una donaci¨®n al rey de Espa?a. Entre la primera reuni¨®n con Fasana y la toma de decisi¨®n del colegio de asociados Fasana se hab¨ªa asegurado con un embajador o un ministro saud¨ª de que la futura llegada de los fondos correspond¨ªa a la voluntad del rey de Arabia Saud¨ª. No hubo otras verificaciones¡±, aclar¨® el directivo.

El ejecutivo reconoci¨® desconocer las pr¨¢cticas de los reyes de Arabia Saud¨ª en materia de donaciones y apostill¨® que solo sab¨ªa que era ¡°muy rico y generoso¡±.

-¡±?Ha habido otras donaciones entre jefes de Estado en cuentas en el Mirabaud?¡±, pregunt¨® el fiscal. ¡°No, es la primera vez que hay una donaci¨®n como esta¡±, respondi¨®.

Fasana ha declarado a Bertossa que viaj¨® a Washington, en julio de 2008, para entrevistarse con el embajador de Arabia Saud¨ª, Al Jubeir, que aval¨® la donaci¨®n de los 100 millones de euros ( 64,8 millones de euros). Seg¨²n su testimonio, volvi¨® a reunirse con ¨¦l posteriormente en la terminal de la compa?¨ªa a¨¦rea Jet Aviation en Basilea (Suiza). En ambas ocasiones Al Jubeir le afirm¨® que se trataba de ¡°un regalo¡±. Pregunt¨® si se trataba de alg¨²n servicio y el embajador respondi¨®: ¡°No, es un regalo para su hermano¡±, dice su declaraci¨®n.

En agosto de 2008 lleg¨® al banco Mirabaud el dinero mediante una transferencia desde el Ministerio de Finanzas saud¨ª. Dante Can¨®nica, director de la fundaci¨®n propiedad del rey em¨¦rito e investigado en esta causa, declar¨® que se reuni¨® con Juan Carlos I en La Zarzuela para crear la estructura de la fundaci¨®n y que el rey ¡°no estaba c¨®modo con esa cuenta¡­. Era una bomba de relojer¨ªa¡±, seg¨²n adelant¨® este lunes El Espa?ol.

El fiscal suizo investiga si los 65 millones recibidos por Juan Carlos I responden a una rebaja del 30% en la oferta final de un consorcio de empresas espa?olas que ganaron la obra del AVE entre Medina y La Meca. Las declaraciones de los investigados en Suiza, salvo la de Larsen y la del banquero Nicolas Gonet, han sido remitidas a Espa?a para incorporarlas a los indicios aportados por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n al Tribunal Supremo. La Fiscal¨ªa de este organismo investiga a Juan Carlos I como aforado por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales.

La cuenta de Corinna en Bahamas

En sus declaraciones ante Yves Bertossa, Corinna Larsen y el banquero Nicolas Gonet se contradicen sobre qui¨¦n fue el que propuso que los 64,8 millones que Juan Carlos I entreg¨® a su examiga se enviaran a Bahamas. ¡°Cuando fuimos en mayo o junio de 2012 al banco Gonet de Ginebra quer¨ªamos abrir una cuenta all¨ª. Ignor¨¢bamos que existiera una filial en Bahamas. Fue Nicolas Gonet quien nos propuso abrir una cuenta en Gonet Bahamas. En ning¨²n momento quer¨ªamos disimular los activos en el extranjero¡±, se?al¨® Larsen.

Gonet dio una versi¨®n completamente distinta: ¡°Soy categ¨®rico sobre el hecho de que fue Corinna quien quer¨ªa abrir una cuenta en Gonet Bahamas. Para el banco habr¨ªa sido preferible que la cuenta se hubiera abierto en Suiza¡±.

En su primera declaraci¨®n como investigada en 2018, Larsen explic¨® que firm¨® los documentos de esta cuenta en Ginebra y Nassau, y que frecuenta Bahamas.