La Audiencia Nacional avala la investigaci¨®n a Monedero por supuesto blanqueo de dinero de gobiernos americanos

El Juzgado Central de Instrucci¨®n 6 de la Audiencia Nacional, encabezado por Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, ya tiene el aval para investigar a Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos. La Sala de lo Penal ha rechazado este lunes el recurso presentado por el profesor universitario contra las pesquisas abiertas por el magistrado el pasado julio, cuando impuls¨® una causa sobre blanqueo de capitales que sit¨²a al polit¨®logo en el epicentro de una serie de ¡°operaciones¡± sospechosas de movimiento de dinero. El instructor ha puesto el foco en una transferencia de 425.000 euros que Monedero, de 59 a?os, cobr¨® en 2013 por asesorar a varios gobiernos latinoamericanos a trav¨¦s de su empresa Caja de Resistencia Motiva2 Producciones.

El exdirigente de Podemos, profesor de Ciencia Pol¨ªtica en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), hab¨ªa presentado alegaciones contra las indagaciones del juez Garc¨ªa-Castell¨®n. Monedero quer¨ªa que se les diera carpetazo. De hecho, la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional se sum¨® a su recurso. La defensa del docente argument¨® que no existen ¡°indicios de actividad delictiva¡± y que, adem¨¢s, estos hechos ya se analizaron en otro sumario del Juzgado de Instrucci¨®n 45 de Madrid, que acab¨® archivado, al igual que ocurri¨® con otra causa sobre la financiaci¨®n del partido iniciada en el propio Juzgado Central 6 ¡ªesta ¨²ltima se cerr¨® en junio por orden de la Sala despu¨¦s de que, precisamente, el ministerio p¨²blico expusiera que hab¨ªa adquirido un car¨¢cter prospectivo¡ª.

Sin embargo, la Sala de lo Penal ha tirado abajo este lunes la tesis de Monedero y da luz verde al magistrado para seguir adelante. El tribunal concluye que el instructor se encuentra al ¡°inicio de una investigaci¨®n¡±; que esta no se encuentra limitada por el cierre de la anterior causa sobre la financiaci¨®n de Podemos; y que los hechos presentan una ¡°apariencia¡± sospechosa al ¡°enmascararse el origen de unos fondos procedentes de una actividad aparentemente delictiva ¡ªventa de petr¨®leo en el mercado negro¡ª, interponiendo testaferros y sociedades pantalla, que aflorar¨ªan al mercado l¨ªcito como pago de pr¨¦stamos o a trav¨¦s de sociedades prestadoras de servicios¡±.

Al abrir sus nuevas pesquisas en julio, Garc¨ªa-Castell¨®n especific¨® que se centraban en las relaciones entre la empresa Caja de Resistencia, la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba, un organismo internacional impulsado por Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua, entre otros pa¨ªses. Seg¨²n el juez, en base a las indagaciones de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa, el movimiento ¡°triangular¡± de fondo entre las tres entidades ¡°presenta rasgos caracter¨ªsticos de operaciones vinculadas al blanqueo¡±, por lo que permite inferir la comisi¨®n de delitos econ¨®micos y falsedades. Unas operaciones que presuntamente se concretan cuando el Banco del Alba abona 425.000 euros a la compa?¨ªa de Monedero por elaborar un documento titulado Informe de estudio comparativo de los ¨¢mbitos financieros de los pa¨ªses del ALBA y an¨¢lisis de las bases de armonizaci¨®n jur¨ªdico-financiera, implementaci¨®n y asesor¨ªa puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014.

De esta forma, la misma Sala que ya orden¨® al juez cerrar el sumario sobre la financiaci¨®n de Podemos, permite ahora al juez seguir con las pesquisas sobre Monedero. Esta causa se apoya tambi¨¦n en el testimonio de Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo Carvajal, jefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014, detenido en Espa?a en 2019 y que se encuentra pendiente de su extradici¨®n a Estados Unidos por narcoterrorismo. El magistrado cuenta igualmente con el testimonio de dos testigos protegidos. Uno de ellos asegur¨® que el polit¨®logo ¡°recibi¨® fondos del Gobierno de Venezuela procedentes de la venta de petr¨®leo en el mercado negro, que traspasaba en efectivo a sociedades venezolanas a trav¨¦s de testaferros mediante la f¨®rmula de prestamos que se devolv¨ªan en cuentas bancarias abiertas con ese fin en Curacao (Antillas Holandesas) y despu¨¦s se transfer¨ªan a cuentas en entidades bancarias radicadas en Suiza¡±. El profesor universitario niega todas las acusaciones.