El juez Garc¨ªa-Castell¨®n investiga por blanqueo a Monedero en su tercer intento por indagar en las finanzas de Podemos

Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha ordenado este jueves abrir una causa para investigar por blanqueo de capitales y falsedad documental a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, por una transferencia de 425.000 euros que el polit¨®logo, de 59 a?os, cobr¨® en 2013 por asesorar a varios gobiernos latinoamericanos a trav¨¦s de la empresa Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL. El magistrado inicia esta investigaci¨®n un mes despu¨¦s de que la Audiencia Nacional le ordenara archivar una investigaci¨®n sobre la supuesta financiaci¨®n irregular de Podemos que hab¨ªa reabierto en 2021 a ra¨ªz de las declaraciones de Hugo Armando Carvajal, El Pollo Carvajal, exjefe de la contrainteligencia venezolana. La Sala de lo Penal de este ¨®rgano consider¨® que estas pesquisas eran prospectivas, es decir, un examen general en busca de algo delictivo, algo prohibido por ley.

El magistrado ya recibi¨® otro varapalo en enero de 2021, en este caso del Tribunal Supremo, que rechaz¨® investigar a Pablo Iglesias, cuando era vicepresidente del Gobierno y por tanto aforado, en el llamado caso Dina, una de las piezas de macrosumario sobre las actividades delictivas del comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo. En ella se investiga el robo de la informaci¨®n que conten¨ªa la tarjeta del tel¨¦fono m¨®vil de Dina Bousselham, exasesora del l¨ªder de Podemos. El alto tribunal concluy¨® entonces que no hab¨ªa indicios s¨®lidos contra Iglesias y recriminaba al magistrado no haber hecho algunas diligencias fundamentales antes de dar el paso de dirigirse al Supremo. La causa se qued¨® entonces en su juzgado, donde la negativa de la Fiscal¨ªa y de la propia Audiencia Nacional a que Iglesias fuera investigado, llev¨® al magistrado a dar finalmente por concluida la pieza con solo tres implicados, dos periodistas y el propio Villarejo.

La causa abierta este jueves es, por tanto, la tercera investigaci¨®n de Garc¨ªa-Castell¨®n sobre Podemos. En este caso, acuerda investigar a uno de sus fundadores, Monedero, ¡°en relaci¨®n con unas transferencias entre la empresa de aquel, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboraci¨®n de un informe de asesor¨ªa sobre los ¨¢mbitos financieros de los pa¨ªses del Alba¡±. El cofundador de Podemos cobr¨® en 2013 un total de 425.150 euros de los Gobiernos de Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador por trabajos de asesor¨ªa para implantar una moneda com¨²n y desarrollar la unidad financiera en Latinoam¨¦rica. El dirigente, que es profesor de Ciencia Pol¨ªtica en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), factur¨® sus servicios como consultor a trav¨¦s de la empresa Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, que carece de empleados y estructura. Los trabajos se prestaron tres a?os antes de su facturaci¨®n.

Garc¨ªa-Castell¨®n explica en su auto que, si bien la Sala de lo Penal, le hab¨ªa ordenado el archivo de la investigaci¨®n por financiaci¨®n ilegal de Podemos, eso no le impide abrir alguna causa particular derivada de esta mediante deducci¨®n de testimonio. La Sala de lo Penal le orden¨® el cierre al considerar que no investigaba hechos concretos, sino que la instrucci¨®n era ¡°prospectiva¡±. En este sentido, el auto de Garc¨ªa-Castell¨®n explica que tras esta decisi¨®n de la Audiencia Nacional entr¨® en su juzgado un informe policial de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa Nacional que apuntan a la presunta comisi¨®n de delitos econ¨®micos y falsedades.

En concreto, se refiere al flujo de pagos desde el venezolano Banco del Alba a la empresa de Monedero y, desde esta, a la mercantil VIU Europa SL, propiedad del empresario venezolano Ernesto Heleodoro Velasco que reflejan un ¡°movimiento triangular¡± que, seg¨²n el juez, ¡°presenta rasgos caracter¨ªsticos de operaciones vinculadas al blanqueo¡±. En este sentido, destaca que el informe de la UDEF apunta a que algunos de los documentos aportados al juzgado por VIU Europa ¡°podr¨ªan presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creaci¨®n del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento¡±.

El magistrado tambi¨¦n toma en consideraci¨®n las declaraciones del El Pollo Carvajal, pendiente de extradici¨®n a Estados Unidos, pese a que la Audiencia Nacional cuestion¨® su validez cuando orden¨® archivar la anterior causa. El exdirigente chavista asegur¨® que Venezuela hab¨ªa transferido 142.000 d¨®lares en 2013 ¡ªa trav¨¦s de la empresa Viu Comunicaciones¡ª a la exdiputada Carolina Bescansa y a los soci¨®logos Jorge Lago y Ariel Jerez, y tambi¨¦n acus¨® a Monedero. El venezolano, que trataba de frenar as¨ª su entrega a Washington, aport¨® varios documentos para sostener sus acusaciones. El juez llam¨® entonces a declarar a varios testigos protegidos para que avalaran las palabras del militar. A uno de ellos se refiere en el auto de este jueves al asegurar que aport¨® datos sobre las supuestas entregas al fundador de Podemos.

El partido sigue imputado como persona jur¨ªdica en el llamado caso Neurona, que se instruye en un juzgado de Madrid. Esta causa se abri¨® en el verano de 2020 para indagar si la formaci¨®n contrat¨® a la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019 y le pag¨® m¨¢s de 360.000 euros por unos proyectos que nunca se realizaron. En estas pesquisas, que la Fiscal¨ªa ha desinflado en estos dos a?os, se llegaron a abrir siete l¨ªneas de investigaci¨®n, de las que se ha dado carpetazo a seis. Adem¨¢s, se dio abrieron otras tres pesquisas derivadas, como el caso Ni?era, de las que dos ya han sido archivadas. En este caso, el juez ya ha descartado, por ejemplo, los supuestos sobresueldos a cargos del partido, el desv¨ªo de dinero de la Caja de Solidaridad o las irregularidades en la reforma de la sede de Podemos.