Detenidas a casi 600 personas acusadas de actuar como ¡®mulas de dinero¡¯
La Polic¨ªa Nacional considera que los arrestaros se prestaron a recibir o emitir transferencias bancarias para blanquear fondos il¨ªcitos por casi cuatro millones de euros
Una operaci¨®n internacional contra las llamadas mulas de dinero ¡ªpersonas que se prestan a emitir o recibir trasferencias fraudulentas de fondos¡ª se ha saldado en Espa?a con 558 personas detenidas de un total de 1.801 investigadas. La Polic¨ªa Nacional, que ha ejecutado la parte espa?ola de una actuaci¨®n coordinada por Europol, estima que los detenidos participaron en un fraude de un total cercano a cuatro millones de euros, informa el cuerpo policial en un comunicado.
Seg¨²n define Interpol, las mulas del dinero o mulas bancarias son personas que ¡ªde manera consciente o, en algunos casos, sin saberlo¡ª ayudan a las organizaciones delictivas a blanquear sus beneficios, facilitando sus cuentas bancarias para recibir y transferir fondos fraudulentos, de manera que estos, en apariencia, parezcan leg¨ªtimos.
La actuaci¨®n policial, en la que han participado 25 pa¨ªses, se ha desarrollado durante un periodo de seis meses y ha permitido la detenci¨®n de un total de 1.451 personas en conjunto. Seg¨²n detalla Polic¨ªa Nacional en su nota, la operaci¨®n ha sido posible por el intercambio de informaci¨®n entre el sector p¨²blico y el privado, en concreto de 2.822 bancos y otras instituciones financieras que informaron de 10.736 transacciones fraudulentas. La acci¨®n, denominada EMMA 9 por ser la novena edici¨®n, y que ha contado con el apoyo de Interpol y Eurojust, ha evitado una p¨¦rdida total de casi 100 millones de euros.
La investigaci¨®n desvel¨® que las mulas transfirieron dinero entre varios pa¨ªses, una pr¨¢ctica habitual en este tipo de actuaciones delictivas, pero, adem¨¢s, tambi¨¦n que en algunos casos viajaron al extranjero para abrir cuentas bancarias en el exterior y que luego pod¨ªan ser usadas por los delincuentes para blanquear capitales de or¨ªgenes il¨ªcitos.
En esta edici¨®n de la operaci¨®n EMMA han participado autoridades policiales de Espa?a, Australia, Austria, Bulgaria, Chipre, Colombia, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Grecia, Hong Kong (China), Hungr¨ªa, Irlanda, Italia, Letonia, Moldavia, Pa¨ªses Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, Rumania, Singapur, Suecia y Ucrania.
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