El Supremo decide que el ¡®caso Koldo¡¯ siga en la Audiencia Nacional y no pase a la Fiscal¨ªa Europea

El caso Koldo seguir¨¢ siendo investigado por la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo ha resuelto que el juez Ismael Moreno es el competente para investigar la supuesta trama de corrupci¨®n en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes y otros organismos p¨²blicos al inicio de la pandemia de 2020, y no la Fiscal¨ªa Europea, el ¨®rgano supranacional que reclamaba para s¨ª la totalidad de las pesquisas al considerar que se hab¨ªan visto afectados fondos de la Uni¨®n Europea (UE). Esta fiscal¨ªa ya investigaba desde marzo la parte referida a los contratos adjudicados por los Servicios de Salud balear y canario, los ¨²nicos bajo sospecha que fueron financiados en su totalidad con fondos de la UE.

En un auto dictado este viernes, los magistrados Manuel Marchena, Juan Ram¨®n Berdugo y ?ngel Luis Hurtado concluyen que, de lo investigado hasta ahora, no se desprende que las supuestas comisiones que recibieron los principales implicados en la trama ¨DKoldo Garc¨ªa, antiguo asesor del exministro socialista Jos¨¦ Luis ?balos, y los empresarios Juan Carlos Cueto y V¨ªctor de Aldama¨D hayan provocado un perjuicio a los intereses financieros de la UE y, por tanto, que tenga que ser la Fiscal¨ªa Europea la que asuma la causa en su conjunto.

El alto tribunal a?ade que la investigaci¨®n del juez Moreno se encuentra ya en un estado avanzado y, dada su complejidad, que cambie de manos en este momento podr¨ªa mermar ¡°su ritmo y eficacia¡±. El Supremo acuerda por ello que sea la Audiencia Nacional la que contin¨²e investigando los hechos, incluidos los expedientes de los gobiernos balear y canario, y aclara que la Fiscal¨ªa Europea mantendr¨¢ su competencia exclusivamente para determinar la posible comisi¨®n de un delito contra los intereses financieros de la UE. De este modo, el alto tribunal respalda la posici¨®n tanto de la Fiscal¨ªa del Supremo y de Anticorrupci¨®n como del propio juez Moreno, que defend¨ªan que fuera este quien siguiera al frente de la causa. La resoluci¨®n no admite recurso.

Tras analizar el marco en el que se cre¨® la Fiscal¨ªa Europea y sus competencias ¨Dy admitir que las cuestiones sobre competencia entre ¨®rganos judiciales est¨¢n marcadas por la ¡°provisionalidad¡± y el devenir de las investigaciones¨D, los magistrados recalcan que el fin de este ¨®rgano de la UE es proteger los intereses de la Uni¨®n y paliar las dificultades que los pa¨ªses miembros pudieran encontrar al perseguir aquellas infracciones que perjudican a la UE o que, por su dimensi¨®n, se pudieran combatir mejor a escala supranacional, circunstancias que consideran que en este momento no se dan en el caso Koldo.

¡°No podemos concluir que en las diligencias previas [...] se est¨¦n investigando delitos intr¨ªnsecamente ligados al fraude de los intereses financieros de la Uni¨®n¡±, destaca el auto, en el que se rechaza que las infracciones penales investigadas (cohecho, tr¨¢fico de influencias, organizaci¨®n criminal, blanqueo y contra la Hacienda P¨²blica) supongan una amenaza para aquellos o para las instituciones de la UE. El Supremo tampoco considera que la Fiscal¨ªa Europea est¨¦ en una mejor posici¨®n para asumir la investigaci¨®n por contar con una mayor especialidad o mejor dotaci¨®n de medios materiales y humanos que la Audiencia Nacional.

Los magistrados hacen hincapi¨¦ en que el caso Koldo est¨¢ centrado en investigar la supuesta existencia de ¡°una trama de corrupci¨®n a nivel nacional que afectar¨ªa a diversas administraciones y organismos p¨²blicos, tambi¨¦n nacionales¡± y que, por tanto, ¡°debe y puede ser investigada m¨¢s eficazmente por ¨®rganos de la misma naturaleza¡±, en referencia a la Audiencia Nacional.

Baleares y Canarias

La cuesti¨®n de competencia entre la Audiencia Nacional y la Fiscal¨ªa Europea que ha resuelto ahora el Supremo se plante¨® el 30 de mayo. El ¨®rgano de la UE, con sede en Luxemburgo, ya hab¨ªa asumido en marzo la parte de la investigaci¨®n referida al suministro de mascarillas suscritos por los servicios de salud de Baleares y Canarias, pero dos meses m¨¢s tarde, tras analizar un informe de la UCO sobre el caso, reclam¨® asumir la totalidad del caso al entender que el resto de las adjudicaciones bajo sospecha encajaban en una sola trama y, por tanto, que lo m¨¢s l¨®gico era encargarse de toda la investigaci¨®n, aunque solo algunos expedientes bajo sospecha hubieran sido financiados con fondos por la UE.

No es la primera vez que surge un conflicto de competencias con la Fiscal¨ªa Europea desde que esta comenz¨® a funcionar en Espa?a hace tres a?os. El m¨¢s medi¨¢tico fue por la investigaci¨®n sobre las supuestas comisiones que Tom¨¢s D¨ªaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso, presuntamente cobr¨® tambi¨¦n por unos contratos de compra de material sanitario durante la pandemia. Aquel caso provoc¨® un sonoro choque entre este ¨®rgano de la UE y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Las dos instancias quer¨ªan hacerse cargo del caso y finalmente la decisi¨®n que se tom¨® fue salom¨®nica al repartir la causa. En ambas v¨ªas las investigaciones acabaron finalmente siendo archivadas.