Cae una amplia organizaci¨®n que blanqueaba dinero del tr¨¢fico de marihuana y ¡®gas de la risa¡¯

Estafas telem¨¢ticas, tr¨¢fico de marihuana y venta de ¨®xido nitroso. Eran las tres principales l¨ªneas de negocio de una organizaci¨®n de origen b¨²lgaro asentada en la Costa del Sol que hab¨ªa conseguido montar una amplia infraestructura para blanquear sus beneficios. Lo hac¨ªan mediante la apertura de cuentas bancarias fraudulentas y la perfiles en casas de apuestas online, hasta qu...

Estafas telem¨¢ticas, tr¨¢fico de marihuana y venta de ¨®xido nitroso. Eran las tres principales l¨ªneas de negocio de una organizaci¨®n de origen b¨²lgaro asentada en la Costa del Sol que hab¨ªa conseguido montar una amplia infraestructura para blanquear sus beneficios. Lo hac¨ªan mediante la apertura de cuentas bancarias fraudulentas y la perfiles en casas de apuestas online, hasta que la Polic¨ªa Nacional ha conseguido desmantelar al grupo criminal. 43 personas han sido detenidas en una operaci¨®n en la que tambi¨¦n se han intervenido casi 5.000 botellas del conocido como gas de la risa y 112 kilogramos de cogollos ocultos en armarios para instalaciones el¨¦ctricas y listos para ser enviados a Europa. Seis de los arrestados ya est¨¢n en prisi¨®n.

La investigaci¨®n policial ha sido impulsada por distintos grupos de la Comisar¨ªa Provincial de M¨¢laga y la de Antequera debido a la amplia diversidad de delitos y f¨®rmulas para lavar dinero que desarrollaba la organizaci¨®n. Su modelo de negocio era, de hecho, variado. Una de las ramas eran las estafas, que ejerc¨ªan tanto con operaciones de compraventa de ropa en plataformas de segunda mano hasta alquileres falsos o llamadas fraudulentas en las que avisaban que se iba a cortar el suministro de luz por una supuesta deuda. Los agentes han llegado a identificar a 41 v¨ªctimas a las que se estaf¨® m¨¢s de 39.000 euros, aunque no descartan que hubiera m¨¢s personas afectadas.

Otra forma de conseguir ingresos era a trav¨¦s del tr¨¢fico de marihuana, que sol¨ªa tener como destino Irlanda, Alemania, Polonia y otros pa¨ªses. Durante la operaci¨®n, de hecho, se llegaron a realizar tres incautaciones de env¨ªos que sumaban 112 kilogramos. La tercera v¨ªa era el gas de la risa, que sol¨ªan importar desde Bulgaria para vender en la Costa del Sol, uno de los mercados m¨¢s importantes de esta sustancia ya que es muy consumida en zonas de ocio y fiestas privadas. Los agentes tambi¨¦n consiguieron demostrar la existencia de al menos tres cargamentos de este producto, que sumaban en total 4.792 botellas con un peso superior a los 13.000 kilos.

La banda hab¨ªa impulsado una potente estructura para blanquear todo el dinero que obten¨ªan con sus actividades comerciales ilegales. Lo hac¨ªan a trav¨¦s de la apertura de cuentas bancarias y perfiles en casas de apuesta online a nombre de terceras personas ¡ªse ha identificado a 65¡ª a quienes pagaban 40 euros por los servicios. Los l¨ªderes de la organizaci¨®n controlaban el dinero que iba entrando a las cuentas, lo mov¨ªan entre ellas, luego lo invert¨ªan en juego y m¨¢s tarde lo enviaban a otras entidades financieras en el extranjero, sobre todo de Bulgaria. Se ha constatado la circulaci¨®n de m¨¢s de 2,5 millones de euros que, una vez lavados, eran invertidos en la compra de inmuebles, entre ellos dos viviendas, varios trasteros y numerosos aparcamientos. A pesar de sus m¨²ltiples propiedades, ninguno de ellos ten¨ªa una fuente legal de ingresos para su subsistencia.

Finalmente, la operaci¨®n ¡ªdenominada Halo-Colbe-Naria¡ª ha culminado con la detenci¨®n de 43 personas por parte de la Polic¨ªa Nacional, que da as¨ª por desmantelada la organizaci¨®n. El trabajo ha sido realizado por agentes adscritos al Grupo II de Estupefacientes, el Grupo II de Blanqueo de Capitales y el Grupo I de Delitos Econ¨®micos de la Comisar¨ªa Provincial de M¨¢laga, adem¨¢s del Grupo Operativo de Polic¨ªa Judicial de la Comisar¨ªa de Antequera. El caso est¨¢ en manos del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de M¨¢laga, que ha decretado el ingreso en prisi¨®n de seis de los arrestados.